SEGUROS
Señor
Santiago, a 24 de Marzo de 2022
Kevin Cowan Logan
Vicepresidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449
Santiago
PRESENTE
Ref: Informa hecho esencial – Acuerdos Junta Ordinaria.
De nuestra consideración:
Conforme a las instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero, contenidas en las
circulares N* 662 y N? 1737, y de acuerdo con lo establecido en el artículo noveno e incisos primero y
segundo del artículo décimo de la Ley N*18.045, y estando debidamente facultada para hacerlo, vengo en
informar, en calidad de hecho esencial, que en la Junta Ordinaria de Accionista de SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A., celebrada el día 23 de marzo de 2022, se acordó por la unanimidad de los
accionistas presentes, correspondientes al 100% de las acciones emitidas, lo siguiente:
1)
11)
111)
iv)
Aprobar el balance general de la sociedad al 31 de diciembre de año 2021, los estados
financieros y el informe de los auditores externos, Sres. EY, así como también aprobar la
memoria anual correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre del año 2021;
Aprobar, respecto de los destinos de utilidades, no distribuir dichas utilidades y mantenerlas
como reservas para efectos de futuros repartos, o bien, para capitalizarlas mediante la
distribución de acciones liberadas de pago.
Aprobar las remuneraciones de los Sres. Directores del año 2021 y fijar las correspondientes
al año 2022;
Designar como Directores de la Sociedad a las siguientes personas:
– Don Juan Camilo Arroyave Cardenas
– Don Manuel Olivares Rossetti
– Don Angel Cabrera Venegas
– Don Roberto Ferraro
– Don John Jairo Uribe Velásquez
– Doña Juana Francisca Llano Cadavid
– Don Juan Fernando Uribe Navarro
Designar como auditores externos para el ejercicio correspondiente al año 2022 a los Sres.
EY Servicios Profesionales de Auditoria y Asesoras SpA; y
SEGUROS
vi)
Se dio cuenta de las operaciones realizadas con personas relacionadas.
Sin otro particular, le saluda muy cordialmente, N
/
a /
Gustavo Esp sito
Presideñte Ejecutivo
pp. SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7ef73270442cc4b4e1e6620bfb0c1546VFdwQmVVMXFRWHBOUkVWNFRsUlZNVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
