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Santiago, a 28 de Abril de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
PRESENTE
Ref.: Informa hecho esencial.
De nuestra consideración:
Conforme a las instrucciones impartidas por vuestra Superintendencia, contenidas en la
circular N* 1737, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 e incisos primero y
segundo del artículo 10 de la Ley N*18.045, y estando especialmente facultado para
hacerlo, vengo en informar a Usted, en calidad de hecho esencial que, en la Junta Ordinaria
de Accionista de esta sociedad, celebrada el pasado 27 de abril, se acordó por la
unanimidad de los accionistas presentes, lo siguiente:
1.- Aprobar el balance general de la sociedad al 31 de diciembre del año 2016, los
estados financieros y el informe emitido por la firma de auditores externos, Sres. EY,
así como también aprobar la memoria anual correspondiente al ejercicio terminado el
31 de diciembre del año 2016.
2.- Aprobar las remuneraciones de los Sres. Directores del año 2016 y fijar las
correspondientes al año 2017.
3.- Acordar la renovación del Directorio de la sociedad, designando a las siguientes
personas:
– Víctor Manuel Jarpa Riveros
– Peter Thomas Hill Dowd
– Angel Cabrera Venegas
– Roberto Ferraro
– Gonzalo Alberto Pérez Rojas
– Juana Francisca Llano Cadavid
– Juan Fernando Uribe Navarro
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SEGUROS su Fa S
4.- Designar como auditores externos para el ejercicio correspondiente al año 2017 a los
Sres. EY.
5.- Se dio cuenta de las operaciones realizadas con personas relacionadas.
Sin otro particular, le saluda muy cordialmente,
rancis Bauer Novoa
Fisc. A
/ Segúros Generalés Suramericana S.A.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c9a94ebe5d6289a72282eab30628019bVFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelRucEJNRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
