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SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 2017-04-04 T-19:16

S

SEGUROS sura >

NI

Santiago, a 04 de Abril de 2017

Señor

Carlos Pavez Tolosa

Superintendente

Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago

PRESENTE

Ref: Informa hecho esencial – Citación Junta Ordinaria.
De nuestra consideración:

Conforme a las instrucciones impartidas por vuestra Superintendencia, contenidas en las circulares N* 662 y
1737, y de acuerdo con lo establecido en el artículo noveno e incisos primero y segundo del artículo décimo de
la Ley N*18.045, y estando debidamente facultado por el Directorio de Seguros Generales Suramericana S.A.
para hacerlo, vengo en informar, en calidad de hecho esencial, que el Directorio ha acordado convocar a Junta
Ordinaria de Accionistas (la “Junta”) para el día 27 de abril del año 201 7, alas 12:00 horas, en las oficinas de
la Sociedad ubicadas en Avenida Providencia N? 1760, Piso 4*, de la comuna de Providencia, Santiago.

La expresada Junta tiene por objeto tratar y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1) Aprobar la memoria, el balance general y los estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de
2016 y examinar el respectivo informe de los auditores externos;

ii) Acordar el destino de los resultados del ejercicio;

iii) Designación de auditores externos para el ejercicio 2017;

iv) Información sobre las operaciones con personas relacionadas;

v) Renovación de la totalidad de los Sres. Directores; y

vi) Demás materias que de conformidad a la ley y los estatutos son propias de las juntas ordinarias.

Sin otro particular, le saluda muy cordialmente,

Z
ráncisco
/ Fiscal

Generales Suramericana S.A.

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2bf206036bad02bb25c2884bc8dc68bcVFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeFQxUnJOVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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