Resumen corto:
7OE – LEGALSIGN = SEGUROS sura + -= Santiago, a 23 de marzo de 2023 Sra. Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Santiago PRESENTE Ref: Informa hecho esencial – Acuerdos Junta Ordinaria. De nuestra consideración: Con
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7OE – LEGALSIGN = SEGUROS sura +
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Santiago, a 23 de marzo de 2023
Sra.
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Santiago
PRESENTE
Ref: Informa hecho esencial – Acuerdos Junta Ordinaria.
De nuestra consideración:
Conforme a las instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero, contenidas en las circulares N* 662 y N* 1737, y de acuerdo con lo establecido en el artículo noveno e incisos primero y segundo del artículo décimo de la Ley N*18.045, y estando debidamente facultado para hacerlo, vengo en informar, en calidad de hecho esencial, que en la Junta Ordinaria de Accionista de SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A., celebrada el día 22 de marzo de 2023, se acordó por la unanimidad de los accionistas presentes, correspondientes al 100% de las acciones emitidas, lo siguiente:
i) Aprobar el balance general de la sociedad al 31 de diciembre de año 2022, los estados financieros y el informe de los auditores externos, Sres. EY, así como también aprobar la memoria anual correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre del año 2022; ii) Aprobar, respecto de los destinos de utilidades, no distribuir dichas utilidades y mantenerlas como reservas para efectos de futuros repartos, o bien, para capitalizarlas mediante la distribución de acciones liberadas de pago.
iii) iv) Aprobar las remuneraciones de los Sres. Directores del año 2022 y fijar las correspondientes al año 2023;
v) Designar como directores de la Sociedad a las siguientes personas:
– – Manuel Olivares Rossetti
– – Angel Cabrera Venegas
– – Roberto Ferraro
– – Juana Francisca Llano Cadavid
– – Juan Fernando Uribe Navarro
– – John Jairo Uribe Velásquez
– Victoria Vásquez García vi) Designar como auditores externos para el ejercicio correspondiente al año 2023 a los Sres.
EY Servicios Profesionales de Auditoria y Asesoras SpA.
7OL + LEGALSIGN
Folio: 1713124
SEGUROS sufra vii) Se dio cuenta de las operaciones realizadas con personas relacionadas.
Sin otro particular, le saluda muy cordialmente,
Gustavo Esposito Presidente Ejecutivo pp. SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
=x 2%
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BIOMETRICS
RUT 23876759-8
GUSTAVO APDRIAN
ESPOSITO,
COD. TRX YTAONDE200YyNDU3ODQ4 20230322 19:49:27 UTC.
gustavo. esposito Osegurossura.cl
FIRMA ELECTRONICA Ley N*19.799
LEGALSIGN
7OC
Folio: 1713124
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5ee3226fb1a817a5ddcfc3df6e9ab767VFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNVRYcEJNMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
