Resumen corto:
Junta Ordinaria de Accionistas de Seguros CLC S.A. el 24 de abril de 2025, 10:00 hrs, Estoril 450, Las Condes. Se tratarán estados financieros al 31/12/2024 y elección de directores. 100% de accionistas confirmados. www.seguroscic.cl
**********
CLÍNICA LAS CONDES qa SEGUROS 7
Santiago, 28 de marzo de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL SEGUROS CLC S.A.
Ref: Comunica celebración de Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y Norma de Carácter General N* 30, cumplo con informar a usted que en sesión ordinaria de Directorio de Seguros CLC S.A., de fecha 27 de marzo de 2025, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, en las oficinas ubicadas en Estoril 450, piso 4, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, para el día jueves 24 de abril de 2025, a las 10:00 horas.
Las materias para tratar y someter a consideración de los señores accionistas en esa Junta serán las siguientes:
ML
2:
En
N dd Un A
O 00
10.
Pronunciarse sobre los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2024, la Memoria Anual y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales.
Presentación de Informe de Auditores Externos a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024.
Informar respecto a las utilidades obtenidas durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024, para toma de decisión de reparto de dividendos.
Designación de Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2025.
Elección de Directores.
Fijación de la cuantía de las remuneraciones del Directorio.
Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos a que se refiere el título XVI de la ley sobre sociedades anónimas N* 18.046.
Designar diario para efectuar publicaciones sociales.
Tratar cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
Otorgar todos los poderes y delegar las facultades que fueren necesarias para la materialización de los acuerdos.
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas a la media noche del quinto día hábil anterior a la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas.
a SEGUROS “fe CLÍNICA LAS CONDES
Además, informamos a usted, que en virtud de lo señalado en el artículo 60 de la ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, no se citará a esta Junta por medio de avisos, dado que se tiene la certeza de que concurrirán el 100% de los accionistas de la sociedad.
Si a la fecha de la citada junta, no fuese posible la participación presencial de los accionistas, se adoptarán las medidas establecidas en la Norma de Carácter General N* 435 de 18 de marzo de 2020, utilizando medios tecnológicos que permitan la participación y votación de los accionistas a distancia, procurando garantizar debidamente la identidad de tales accionistas o de sus apoderados y cautelar el principio de simultaneidad o secreto de las votaciones.
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 76 de la ley N* 18.046, comunicamos a usted que los Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos correspondientes al 31 de diciembre de 2023, se encuentran disponibles en el sitio web de la sociedad www.seguroscic.cl, pudiendo acceder directamente a esa información a través de los siguientes hipervínculos: httos:seauroscic.clNosotrosMemoriasMemorias-y-EEFF
Saluda atentamente a usted, ‘
Humberto Malidujano Reygadas Gerente Geñeral Seguros £LC S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f169c1daa25974448075d488e0a3c732VFdwQmVVNVVRWHBOUkVrd1RVUlZORTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1743185401
