Resumen corto:
Junta de Accionistas de Seguros CLC S.A. aprueba balance 2023 sin dividendos, elige EY Chile como auditora para 2024 y nombra nuevo Directorio. Comunicado a la CMF.
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Resumen largo:Junta de Accionistas de Seguros CLC S.A. aprueba balance 2023, no distribuir dividendos, designa auditora EY Chile para 2024 y nuevo Directorio. Comunicado a la CMF.
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SY SEGUROS A CLÍNICA LAS CONDES Santiago, 25 de abril de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL SEGUROS CLC S.A.
Ref: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9% y 10% de la Ley N* 18.045, a lo dispuesto en el
DFL N* 251 y la NCG N*30, por medio de la presente comunico a usted en carácter de Hecho
Esencial, que con esta fecha a las 12:00 horas, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a la cual asistió el cien por ciento de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad.
La Junta Ordinaria de Accionistas acordó lo siguiente:
1. Se aprobó por unanimidad la Memoria Anual, el Balance General y los Estados Financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
2. Se aprobó por unanimidad no distribuir dividendos, y solo ratificar y aprobar los repartos provisorios efectuados durante el ejercicio 2023.
3. Se aprobó por unanimidad a la empresa EY Chile como auditora externa de la sociedad para el ejercicio 2024.
4. Se aprobó por unanimidad como empresas Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2024 a Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda e ICR Clasificadora de Riesgo Ltda.
5. Se eligió como nuevo Directorio de la Compañía, por un período de tres años, a la señora Paola Bruzzone Goldsmith; y, los señores Emilio de loannes Becker; Juan Gamper Ringeling; Marco Arancibia Contreras; y Pablo Ortiz Díaz.
6. Se aprobó por unanimidad la remuneración del Directorio.
7. Se informó sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos a que se refiere el título XVI de la ley sobre sociedades anónimas N?* 18.046.
8. Se designó al diario El Líbero como periódico para efectuar las publicaciones sociales.
9. Se otorgaron los poderes y delegaron las facultades necesarias para la materialización de los acuerdos.
Yo EStoril450,LasCondes– Santiago – Chile.
Servicio Atención Cliente Edificio Gris – Plataforma -1 Teléfono: 2 2610 7000 – e – mail: infosegurosWsegurosclc.cl www.segurosclc.cl
A CLÍNICA LAS CONDES El detalle de los acuerdos adoptados en la Junta consta en el Acta respectiva, la que será enviada oportunamente a vuestro servicio.
Saluda atentamente a usted, | , OUT Rosemarie Sutter P.
Gerente General (1) Seguros Clínica Las Condes ) Estoril 450, Las Condes – Santiago – Chile Servicio Atención Cliente Edificio Gris – Plataforma -1 Teléfono: 2 2610 7000 – e – mail: infosegurosOsegurosclc.cl www.segurosclc.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9b38f7c689401a7614f24d99169cd8afVFdwQmVVNUVRVEJOUkVrd1RVUkJNMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714088701
