Resumen corto:
Junta Ordinaria Accionistas Seguros CLC S.A. 25 abril 2024, 12:00 hrs. en Estoril 450, Las Condes. Temas: estados financieros, dividendos, auditores y directores. Participación presencial o a distancia. Estados financieros en www.segurosclc.cl.
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Resumen largo:Junta Ordinaria de Accionistas de Seguros CLC S.A. convocada para el 25 de abril de 2024 a las 12:00 horas en Estoril 450, Las Condes. Temas a tratar: estados financieros, dividendos, designación de auditores y directores, entre otros. Accionistas podrán participar presencialmente o a distancia. Estados financieros disponibles en www.segurosclc.cl.
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PY SEGUROS E CLÍNICA LAS CONDES Santiago, 28 de marzo de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente HECHO ESENCIAL SEGUROS CLC S.A.
Ref: Comunica celebración de Junta Ordinaria de Accionistas De mi consideración: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y Norma de Carácter General N* 30, cumplo con informar a usted que en sesión extraordinaria de Directorio de Seguros CLC S.A., de fecha 27 de marzo de 2024, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, en las oficinas ubicadas en Estoril 450, piso 4, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, para el día 25 de abril de 2024, a las 12:00 horas.
Las materias para tratar y someter a consideración de los señores accionistas en esa Junta serán las siguientes:
1. Pronunciarse sobre los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023, la Memoria Anual y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales.
2. Presentación de Informe de Auditores Externos a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.
3. Informar respecto a las utilidades obtenidas durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023, para toma de decisión de reparto de dividendos.
4. Designación de Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2024.
9. Elección de Directores.
6. Fijación de la cuantía de las remuneraciones del Directorio.
7. Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos a que se refiere el título XVI de la ley sobre sociedades anónimas N* 18.046.
8. Designar diario para efectuar publicaciones sociales.
9. Tratar cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
10. Otorgar todos los poderes y delegar las facultades que fueren necesarias para la materialización de los acuerdos.
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas a la media noche del quinto día hábil anterior a la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Estoril 450, Las Condes – Santiago – Chile Servicio Atención Cliente Edificio Gris – Plataforma -1 Teléfono: 2 2610 7000 – e – mail: infosegurosOMsegurosclc. cl www.segurosclc.cl
E) CLÍNICA LAS CONDES Además, informamos a usted, que en virtud de lo señalado en el artículo 60 de la ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, no se citará a esta Junta por medio de avisos, dado que se tiene la certeza de que concurrirán el 100% de los accionistas de la sociedad.
Si a la fecha de la citada junta, no fuese posible la participación presencial de los accionistas, se adoptarán las medidas establecidas en la Norma de Carácter General N* 435 de 18 de marzo de 2020, utilizando medios tecnológicos que permitan la participación y votación de los accionistas a distancia, procurando garantizar debidamente la identidad de tales accionistas o de sus apoderados y cautelar el principio de simultaneidad o secreto de las votaciones.
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 76 de la ley N 18.046, comunicamos a usted que los Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos correspondientes al 31 de diciembre de 2023, se encuentran disponibles en el sitio web de la sociedad www.seguroscic.cl, pudiendo acceder directamente a esa información a través de los siguientes hipervínculos: httos:segurosclc.clNosotrosMemoriasMemorias-y-EEFF Saluda atentamente a usted, Dr Al Y SITE Í PA l LU NX_Y A Ñ Rosemarie Sutter P.
Gerente General (!) Seguros Clínica Las Condes Estoril 450, Las Condes – Santiago – Chile Servicio Atención Cliente Edificio Gris – Plataforma -1 Teléfono: 2 2610 7000 – e – mail: infoseguros(Wsegurosclc.cl www.segurosclc.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=014215251002af2960f9c913240df5b7VFdwQmVVNUVRWHBOUkVVMFRtcFZNVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1711631101
