á SEGUROS CLC
A PAL CLÍNICA LAS CONDES
Santiago, 26 de abril de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
SEGUROS CLC S.A.
Ref: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9” y 10? de la Ley N* 18,045, a lo dispuesto en el
DFL N*251 y la NCG N* 30, por medio de la presente comunicamos a Usted en carácter de
Hecho Esencial, que con fecha 26 de abril de 2021 a las 12:00 horas, se celebró la Junta
Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a la cual asistió el cien por ciento de las acciones
suscritas y pagadas de la sociedad.
La Junta Ordinaria de Accionistas acordó lo siguiente:
1. Se aprobó por unanimidad la Memoria Anual, el Balance General y los Estados
Financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2020.
2. Se aprobó por unanimidad distribuir el 100% de las utilidades liquidas obtenidas
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, el que se pagará a contar del
día 17 de mayo de 2021.
3. Se aprobó por unanimidad como empresa Auditora Externa de la sociedad para el
ejercicio 2021 a Deloitte Auditores y Consultores Ltda.
4. Se aprobó por unanimidad como empresas Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio
2021 a ICR Clasificadora de Riesgo Ltda. y Feller – Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.
5. Se eligió como directores de la Compañía a las señoras Renata Alejandra Harasic Gil y
Paola Bruzzone Goldsmith y a los señores Carlos Patricio Lizana Siri, Jorge Andrés
Larach Kattan y Juan José Suban Padilla.
6. Se aprobó por unanimidad que para el ejercicio 2021, los directores perciban
remuneración.
7. Se informó sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos a que se
refiere el título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas N* 18.046.
8. Se designó al diario “El Mercurio” como periódico para efectuar las publicaciones
sociales.
9. Se otorgaron los poderes y delegaron las facultades necesarias para la materialización
de los acuerdos.
El detalle de los acuerdos adoptados en la Junta consta en el Acta respectiva, la que será
enviada oportunamente a vuestro Y
/ |
him Ds
José Miguel Vivanco Von Borries
Gerente General
SEGUROS CLC S.A.
Saluda atentamente a usted,
Estoril 450, Las Condes – Santiago – Chile
Servicio Atención Clientes Plataforma-1
Teléfono: 2 2610 7000 – e-mail: infoseguroseclinicalascondes.cl
www.seguroscic.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7bdc30e631e68cca0954c07c0b6a09a4VFdwQmVVMVVRVEJOUkVVeFQwUkpOVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
