Señor
e SEGUROS CLe
FILIAL CLÍNICA LAS CONDES
td
antiago, 28 de abril de 2020
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
SEGUROS CLC S.A.
Ref: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9” y 10? de la Ley N* 18.045, a lo dispuesto en el DFL
N*251 y la NCG N* 30, por medio de la presente comunicamos a Usted en carácter de Hecho
Esencial, que con fecha 28 de abril de 2020 a las 19:00 horas, se celebró Junta Ordinaria de
Accionistas de la Compañía, a la cual asistió el cien por ciento de las acciones suscritas y
pagadas de la sociedad.
La Junta Ordinaria de Accionistas acordó lo siguiente:
a
Se aprobó por unanimidad la Memoria Anual, el Balance General y los Estados
Financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2019.
Se aprobó por unanimidad como empresa Auditora Externa de la sociedad para el
ejercicio 2020 a Deloitte.
Se aprobó por unanimidad como empresas Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio
2020 a Feller Rate y a ICR Chile.
Se eligió como nuevos directores de la Compañía a:
o Sr. Fredy Jacial Ellis
Sra. Paola Bruzzone Goldsmith
Sr. Andrés Larach Kattan
Sr. Oscar Enrique Paris Mancilla
Sr. Andrés Illanes Guzmán
o0ooo
Se aprobó por unanimidad que para el ejercicio 2020, los directores perciban
remuneración.
Se informó sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos a que se
refiere el título XVI de la ley sobre sociedades anónimas N* 18.046.
Se otorgaron los poderes y delegaron las facultades necesarias para la materialización
de los acuerdos.
El detalle de los acuerdos adoptados en la Junta consta en el Acta respectiva, la que será
enviada oportunamente a vuestro sejvicio.
– C
Saluda atentamente a usted,
Cecilia Muñoz Vari
Gerente General
SEGUROS CLC
Estoril 450, Las Condes – Santiago – Chile
Servicio Atención Clientes Plataforma-1
Teléfono: 2 2610 7000 – e-mail: infoseguroseclinicalascondes.cl
www.segurosclc.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bd17186f78192ab6990811391cd58acaVFdwQmVVMUVRVEJOUkVVd1RXcEZNazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
