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FILIAL CLÍNICA LAS CONDES
Santiago, 8 de abril de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
SEGUROS CLC S.A.
Ref: Corrige Hora de Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y
Norma de Carácter General N* 30, Sección Il, N* 2.3, primer párrafo letra H, cumplo con
informar a usted que en la última sesión de Directorio de Seguros CLC S.A., de fecha 19
de marzo de 2020, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, en Estoril 450, piso 4,
comuna de Las Condes, Región Metropolitana, para el día 28 de abril de 2020, a las 19:00
horas.
Las materias a tratar en esa Junta serán las siguientes:
1.
2.
oa
o]
Pronunciarse sobre los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019,
la Memoria Anual y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales.
Presentación de Informe de Auditores Externo a los Estados Financieros al 31 de
diciembre de 2019.
Informar respecto a las utilidades obtenidas durante el ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2019, para toma de decisión de reparto de dividendos.
Designación de Auditores Externos y Clasificadores Privados de Riesgo para el
ejercicio 2020.
Fijación de la cuantía de las remuneraciones del Directorio.
Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos a que se
refiere el título XVI de la ley sobre sociedades anónimas N”* 18.046.
Elección del nuevo Directorio.
Tratar cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta
Extraordinaria de Accionistas.
Otorgar todos los poderes y delegar las facultades que fueren necesarias para la
materialización de los acuerdos.
Estoril 450, Las Condes – Santiago – Chile
Servicio Atención Clientes Plataforma-1
Teléfono: 2 2610 7000 – e-mail: infoseguroseclinicalascondes.cl
www.segurosclc.cl
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FILIAL CLÍNICA LAS CONDES
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el registro de
accionistas a la media noche del quinto día hábil anterior a la celebración de la Junta
Ordinaria de Accionistas.
Además, informamos a usted, que en virtud de lo señalado en el artículo 60 de la ley 18.046
sobre Sociedades Anónimas, no se citará a esta Junta por medio de avisos, dado que se
tiene la certeza de que concurrirán el 100% de los accionistas de la sociedad.
Si a la fecha de la citada junta, no fuese posible la participación presencial de los accionistas
producto de la contingencia nacional que se está desarrollando en el país, se adoptaran las
medidas establecidas en la Norma de Carácter General N* 435 de 18 de marzo de 2020,
utilizando medios tecnológicos que permitan la participación y votación de los accionistas a
distancia, procurando garantizar debidamente la identidad de tales accionistas y cautelar el
principio de simultaneidad o secreto de las votaciones.
Por otra parte, de acuerdo al artículo 76 de la ley N* 18.046, comunicamos a usted que los
Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos correspondientes al 31 de
diciembre de 2019, se encuentran disponibles en el sitio web de la sociedad
www.segurosclc.cl, pudiendo acceder directamente a esa información a través de los
siguientes hipervínculos:
https://www.segurosclc.cl/SegurosCLC/media/PDF-y-Documentos/Estados-Financieros-2019-Seguros-CLC-S-A.pdf
https://www.segurosclc.cl/SegurosCLC/media/PDF-y-Documentos/Opinion-Auditores-Externos-EEFF-2019.pdf
Saluda atentamente a usted,
y UA
Cecilia Muñoz Varisco
Gerente Gen:
SEGUROS CLC S..
Estoril 450, Las Condes – Santiago – Chile
Servicio Atención Clientes Plataforma-1
Teléfono: 2 2610 7000 – e-mail: infoseguroseclinicalascondes.cl
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b66cfe747aa639b0b20edc57f28e5c02VFdwQmVVMUVRVEJOUkVFelQxUlZNRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
