Santiago, 02 de mayo de 2019
SEGUROS CLC
FILIAL CLÍNICA LAS CONDES
Señor 6.5
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Hecho Esencial Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9? y 10” de la Ley N* 18.045, a lo dispuesto en el DFL N*251
y la NCG N” 30, por medio de la presente comunicamos a Usted en carácter de Hecho Esencial, que
con fecha 30 de abril de 2019 a las 19:00 horas, se celebró Junta Ordinaria de Accionistas de la
Sociedad, a la cual asistió el cien por ciento de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad.
La Junta Ordinaria acordó lo siguiente:
UB
a
Se aprobó por unanimidad la Memoria Anual, el Balance General y los Estados Financieros
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre 2018, y el Informe de los Auditores
externos de la Sociedad.
Se designó como empresa Auditora Externa de la Sociedad para el ejercicio 2019 a
PriceWaterhouseCoopers (PWC).
Se aprobó por unanimidad la designación de Feller-Rate y Humphreys como empresas
clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2019.
Se eligió como nuevos Directores de la Sociedad a los señores Andrés Navarro Haeussler,
Francisco Javier Silva Donoso, Jaime Mañalich Muxi, Carlos Schnapp Scharf y Alejandro Meyer
Rotman.
Se acordó que para el ejercicio 2019, los Directores no percibirán remuneración.
Se informó sobre Operaciones con Partes Relacionadas durante el ejercicio financiero 2018, a que
se refiere el título XVI de la ley sobre sociedades anónimas N* 18.046.
Se ratificó el diario digital La Nación para efectuar las citaciones a las Juntas de Accionistas y otros
avisos que determine la ley.
El detalle de los acuerdos adoptados en la Junta consta en el Acta respectiva, la que será enviada
oportunamente a vuestro servicio.
Saluda atentamente a usted,
Cecilia Muñoz Varj$co
Seguros CLC £.A
Estoril 450, Las Condes – Santiago – Chile
Servicio Atención Clientes Plataforma-1
Teléfono: 2 2610 7000 – e-mail: infoseguroseclinicalascondes.cl
www.segurosclc.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d5b67f23d7521d340e428655561e0289VFdwQmVFOVVRVEZOUkVFelRucFpNRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
