¿F2 SEGUROS CLC
ES FILIAL CLÍNICA LAS CONDES
Santiago, 29 de enero de 2019
Adjunta Acta Junta Extraordinaria Accionistas
Señores
Comisión Para El Mercado Financiero
Presente
De mi consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en la NCG N? 30, sección Il párrafo 2.3 letras A y B, remitimos a
ustedes acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 24 de enero de 2019 y
su reducción a escritura pública.
Saluda atentamente a usted,
Y > P> Sl Me Hs
Andrés Navarro Haeussler
Presidente Directorio
Seguros CLC S.A.
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Piso EST
NOTARIO
PÚBLICO
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¡REPERTORIO N* 452. 2943, OT 1
2
4 ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SEGUROS CLC S.A.
la SANTIAGO DE CHILE, a veinticinco de Enero de dos mil diecinueve, ante
10! mí, NANCY DE LA FUENTE HERNANDEZ, abogada, Titular de la Trigésimo Séptima
1 Notaria Pública de Santiago, con oficio en Huérfanos número mil ciento diecisiete,
12 oficina mil catorce, comuna de Santiago, comparece: : don JUAN PABLO POMÉS
“9 PIROTTE, chileno, abogado, casado, cédula nacional de identidad número siete
14 millones seiscientos veinticuatro mil noventa y cinco guión siete, domiciliado en
1 calle Miraflores numero ciento setenta y ocho, piso diecinueve, comuna y ciudad
14 de Santiago. El compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la
11| cédula antes citada, y expone: Que viene en reducir a escritura pública el Acta
de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Seguros CLC S.A. de
fecha veinticuatro de Enero de dos mil diecinueve, que es del siguiente
20Itenor: “ UNO.- CONVOCATORIA Y ASISTENCIA.- En Santiago de Chile, a
veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, siendo las diecisiete horas, en
22 Estoril cuatrocientos cincuenta, piso cuatro, comuna de Las Condes, Región
2 Metropolitana, concurren convocados los accionistas de “SEGUROS CLC S.A.”,
24 bajo la presidencia del titular don Andrés Navarro Haeussler cédula nacional de
A identidad número cinco millones setenta y ocho mil setecientos dos guión ocho y
con las asistencia de la Gerente General doña Cecilia Muñoz Varisco, cédula
nacional de identidad número siete millones doscientos tres mil doscientos once
28 guión K y del abogado de la sociedad don Juan Pablo Pomés Pirotte, cédula
, nacional de identidad número siete millones seiscientos veinticuatro mil noventa
3
y cinco guión siete. Se encontraban presentes los siguientes accionistas, con las
SEGUROS CLS S.A. (Jta. Gral. Ext. Acc.) OT 1781.0119
u
acciones que se indican: a) Clínica Las Condes SA, representada por don
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Andrés Navarro Haeussler, cédula nacional de identidad número cinco millones
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setenta y ocho mil setecientos dos guión ocho, y por don Jaime Mañalich Muxi,
>
cédula nacional de identidad número siete millones ciento cincuenta y cinco mil
nn
seiscientos dieciocho guión dos, por treinta y ocho mil seiscientas ochenta y
si siete acciones, que representan el noventa y nueve por ciento de las acciones en
7 que se divide el capital social. b) Servicios De Salud Integrados SA,
se
representada por don Andrés Navarro Haeussler y por don Jaime Hagel Cabrera,
9 cédula nacional de identidad número doce millones doscientos treinta y dos mil
10, quinientos cincuenta y cinco guión cinco, por trescientas noventa y un acciones,
t1| que representan el uno por ciento de las acciones en que se divide el capital
12 social. Total acciones presentes treinta y nueve mil setenta y ocho, que
13 corresponden al cien por ciento del capital social. DOS.- CALIFICACIÓN DE
$4 PODERES.- La Junta calificó los poderes presentados y los encontró conformes.
15 TRES.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA Y SISTEMA DE VOTACION.- El
18 Presidente expresó que de conformidad con la lista de asistencia firmada por los
17 señores accionistas asistentes, estaban presentes o representadas en la Junta
18 el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social, habiéndose
19 reunido el quórum legal, por lo cual se declaró legalmente constituida la Junta
29 General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad. Señala el Presidente que
21 conforme a lo dispuesto en el Artículo sesenta y dos de la Ley número dieciocho
2:
Ñ
mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, las materias sometidas a
23 decisión de la junta deberán llevarse individualmente a votación, salvo que por
24 acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto, se permita
“29 omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación. En
26; aquellos casos en que la votación se realice por aclamación, debe considerarse
27] que ello no supone de manera alguna que la totalidad de los accionistas hayan
28 manifestado su conformidad o aprobación con la materia que se vota, pudiendo
29 uno o más accionistas -mediante aclamación- votar en contra de la propuesta
39, sometida a votación e incluso abstenerse de votar, ya sea por el total o parte de
m
la Junta adopte por unanimidad la decisión de votar por aclamación. De lo
*|[contrario habría que utilizar el sistema de votación “por papeleta”. Por la
*| unanimidad de los accionistas presentes se decide utilizar el sistema de votación
*|por aclamación. CUATRO.- FORMALIDADES El Presidente deja constancia de
f/los siguientes hechos: a) Que los accionistas de la sociedad no fueron citados
7|por carta, ni se efectuaron las publicaciones legales de convocatoria de esta
*[Yunta, por cuanto ellos representan el total de las acciones emitidas, conocían el
2 motivo de esta junta y comprometieron su asistencia a ella, tal como ha ocurrido.
10 b) Que los accionistas presentes son titulares de acciones inscritas en el
*4 Registro de Accionistas de la sociedad, con cinco días hábiles de anticipación a
N
esta fecha, según consta en dicho registro. c) Que se encuentra presente en la
e
sala la Notario doña Nancy De La Fuente Hernández, atendidas las materias que
se tratarán y en conformidad a la Ley. CINCO.- OBJETO DE LA JUNTA.- A
continuación, el Sr. Presidente expresó que se había convocado a esta Junta
a a
con el objeto de subsanar las observaciones realizadas por la Comisión Para el
11 Mercado Financiero mediante oficio ordinario número dos mil cuatrocientos dos,
de fecha veintidós de enero de dos mil diecinueve, al acta de la junta
1% extraordinaria de accionistas celebrada el cuatro de enero de dos mil diecinueve,
2 reducida a escritura pública con fecha cuatro de enero de dos mil diecinueve
?Mlante la notario público de Santiago Doña Nancy De La Fuente Hernández.
2 SEIS.- DESARROLLO DE LA JUNTA.- Seis. uno. Señala el Presidente que
2 con el objeto de cumplir con las observaciones formuladas por la Comisión Para
24 el Mercado Financiero, resulta necesario dejar sin efecto lo acordado en la junta
Aeon de accionistas celebrada con fecha cuatro de enero de dos mil
diecinueve, reducida a escritura pública con fecha cuatro de enero de dos mil
2T|diecinueve, ante la notario público de Santiago Doña Nancy De La Fuente
2 Hernández y celebrar una nueva junta extraordinaria que remplace a dicha junta,
2% incluyendo en sus acuerdos todas las observaciones efectuadas por la Comisión
3 Para el Mercado Financiero. La Junta acuerda dejar sin efecto lo acordado en
SEGUROS CLS SAA, (Jta. Gral. Ext Acc.) OT 1781.0119
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la junta extraordinaria a que ha hecho referencia el Presidente y reemplazarla
por la que se celebra en este acto. A continuación, el Sr. Presidente expresa,
que de acuerdo a lo anterior, esta Junta debe pronunciarse sobre las siguientes
materias: Uno.- Acordar un aumento del actual capital social de la Compañía,
ascendente a la suma de siete mil quinientos noventa millones quinientos
noventa y seis mil ciento doce pesos, dividido en treinta y nueve mil setenta y
ocho acciones de una misma serie y sin valor nominal, a un capital final de doce
mil ciento veinte millones quinientos dieciocho mil ciento doce pesos, dividido en
sesenta y dos mil trescientas noventa y nueve acciones de una misma serie y sin
valor nominal. En consecuencia, se propone un aumento de capital de cuatro mil
quinientos veintinueve millones novecientos veintidós mil pesos, que se enterará
mediante la emisión de veintitrés mil trescientas veintiún acciones de pago, que
se colocarán a un precio de ciento noventa y cuatro mil doscientos cuarenta y
dos coma ciento ochenta y cinco pesos por acción cuyo valor corresponde al
capital de siete mil quinientos noventa millones quinientos noventa y seis mil
ciento doce pesos suscrito y pagado, dividido por el número de treinta y nueve
mil setenta y ocho acciones, a la fecha veintinueve de octubre de dos mil
dieciocho. Dichas acciones deberán ser integramente suscritas y pagadas,
dentro de un plazo de tres años. El Presidente expresa que en virtud de lo
dispuesto en el artículo veinticuatro del Reglamento de Sociedades Anónimas,
las nuevas acciones deberán ofrecerse preferentemente a los accionistas de la
sociedad. Se propone este precio para la colocación de las veintitrés mil
trescientas veintiún nuevas acciones que se emitirán y para el derecho a retiro
por cada acción suscrita y pagada. Dos.- La sustitución de los artículos quinto y
primero transitorio de los estatutos sociales de la manera que se indicará. Tres.-
Adoptar los acuerdos pertinentes tendientes a legalizar las reformas de estatutos
que se acuerden. Seis. dos. El Presidente expresa que el objeto del aumento
de capital propuesto, es contar con una mayor holgura patrimonial para hacer
frente a las necesidades de capital propias del negocio de seguros. A
continuación somete a votación el aumento de capital en la forma propuesta,
NOTARIO
PUBLICO
TITULAR
acuerda aumentar el capital social de la manera señalada. Seis. tres. Expresa
el Presidente que para los efectos de este aumento de capital, en la forma
propuesta y aprobada, deberán sustituirse los artículos quinto y primero
transitorio de los estatutos sociales, cuyos textos serán los siguientes: “Artículo
$ Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de doce mil ciento veinte millones
7|quinientos dieciocho mil ciento doce pesos, equivalentes a esta fecha a la
cantidad de cuatrocientas treinta y nueve mil seiscientas noventa y cuatro coma
veinte unidades de fomento, dividido en sesenta y dos mil trescientos noventa y
EN
2
nueve acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de
igual valor cada una. El capital se suscribe y paga en la forma establecida en los
21artículos transitorios de estos estatutos. Artículo Primero Transitorio: El capital
>
| de la sociedad de doce mil ciento veinte millones quinientos dieciocho mil ciento
doce pesos, dividido en sesenta y dos mil trescientos noventa y nueve acciones
% de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, se suscribe y paga
16 en la siguiente forma: a) Con siete mil quinientos noventa millones quinientos
noventa y seis mil ciento doce pesos correspondientes a treinta y nueve mil
setenta y ocho acciones, que se encuentran integramente suscritas y pagadas al
19 cuatro de enero de dos mil diecinueve. b) Con cuatro mil quinientos veintinueve
20 millones novecientos veintidós mil pesos correspondientes a veintitrés mil
2ltrescientos veintiún acciones, que se emitirán y pagarán íntegramente en dinero
2 efectivo en el plazo máximo de tres años contados desde el cuatro de enero de
Widos mil diecinueve. El Presidente somete a votación esta materia por
24 aclamación; por la unanimidad de los accionistas presentes se acuerda aprobar
24 los nuevos textos de los artículos quinto permanente y primero transitorio de los
“estatutos sociales, en la forma señalada precedentemente. SIETE.-
21 REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA Y LEGALIZACIÓN DE REFORMAS.-
28 Los accionistas acuerdan, facultar para la legalización ante la Comisión Para el
2% Mercado Financiero, a los señores: Cecilia Muñoz Varisco, cédula nacional de
identidad número siete millones doscientos tres mil doscientos once guión K y
SEGUROS CLS SA. (Vta. Gral. Ext Acc.) OT 1781.0119
Ú ,
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S 3 9 9 2 04 pxx
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21|
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23
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25
Juan Pablo Pomés Pirotte, cédula nacional de identidad número siete millones
seiscientos veinticuatro mil noventa y cinco guión siete, para que actuando
conjunta o separadamente cualquiera de ellos, soliciten de la Comisión para el
Mercado Financiero y a los demás organismos y reparticiones que
correspondan, la aprobación de esta acta y reforma de Estatutos y la
correspondiente autorización, y para que efectúen todos los trámites
correspondientes hasta la completa legalización de los mismos. Quedan
especialmente facultados los aludidos mandatarios para introducir y aceptar las
reformas y modificaciones que las autoridades requieran con respecto a todos y
cualquiera de los aspectos de la escritura correspondiente, que sea del caso
modificar, pudiendo otorgar y suscribir al efecto los instrumentos públicos o
privados que se precisen, sin limitación ni exclusión alguna y sin que sea
necesario un nuevo acuerdo de los accionistas para ello. Asimismo, se les
confiere poder para que cualquiera de ellos reduzca a escritura pública la
presente acta, concurra a otorgar las escrituras públicas y suscriba los
instrumentos que sean necesarios para la total y completa legalización de la
presente reforma de Estatutos, y para requerir por sí o mediante el portador de
copia autorizada de los documentos correspondientes, las inscripciones,
subinscripciones y publicaciones de la modificación estatutaria. OCHO.- FIRMA
DEL ACTA: La junta acordó que la presente acta sea firmada por la totalidad de
los accionistas asistentes. Asimismo acordó que sus acuerdos se puedan llevar
a efecto tan pronto esté firmada sin necesidad de esperarse su ulterior
aprobación. Siendo las dieciocho horas y no habiendo más temas que tratar se
levanta la sesión.- Firmado: Andrés Navarro Haeussler, Jaime Mañalich Muxi,
Cecilia Muñoz Varisco, Jaime Hagel Cabrera y Juan Pablo Pomés Pirotte
CERTIFICADO: el Notario que suscribe, certifica: Uno/ Que asistió a la Junta
Extraordinaria de Accionistas de Seguros CLC S.A. a que se refiere el acta
precedente. Dos/ Que no se publicaron citaciones a la junta porque los dos
accionistas habían comprometido su asistencia, lo que efectivamente ocurrió,
compareciendo por tanto el total de las acciones emitidas por la sociedad. Tres/
Flema :
Copias :
Dchos :
o.T.
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SEGUROS CLS S.A. (ta. Gral, Ext. Acc.) OT 1781.0119
u.
Que el acta que precede es una relación fiel y exacta de lo ocurrido, tratado y
acordado en la Asamblea. Cuatro/ Que comparecieron los accionistas que en el
acta se indica, en el carácter señalado. Cinco/ Que los acuerdos adoptados
fueron aprobados por unanimidad de los accionistas, habiéndose llevado a
efecto la Junta, en el lugar día y hora indicados en el acta precedente. Se
registra firma y timbre del Notario que autoriza la presente acta. Santiago,
veinticuatro de Enero de dos mil diecinueve.- Hay firma de doña Nancy de la
Fuente Hernández, Notario Titular”.- Conforme.- La presente acta es
testimonio fiel de su original tenido a la vista y devuelto al interesado.- En
comprobante y previa lectura filma el compareciente y la Notaria que
autoriza.- Se da copia. Doy fe.[REPERTORIO N* Y 53- 25f3, –
LA.
JUAN PABLO POMES P
/
Firmo y sello la presente Copia que
es testimonio Fiel de su origimal
Stgo.
| | 1 BEN M S
NANCY DE LA FUENTE HL.
| Notario Público
ACTA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS S
SEGUROS CLC S.A. NAr
UNO.- CONVOCATORIA Y ASISTENCIA.- En Santiago de Chile, a 24 de enero de
2019, siendo las 17:00 horas, en Estoril 450, piso 4, comuna de Las Condes, Región
Metropolitana, concurren convocados los accionistas de “SEGUROS CLC S.A.”,
bajo la presidencia del titular don Andrés Navarro Haeussler cédula nacional de
identidad número 5.078.702-8 y con las asistencia de la Gerente General doña
Cecilia Muñoz Varisco, cédula nacional de identidad número 7.203.211-K y del
abogado de la sociedad don Juan Pablo Pomés Pirotte, cédula nacional de identidad
número 7.624.095-7.
Se encontraban presentes los siguientes accionistas, con las acciones que se
indican:
a) Clínica Las Condes SA, representada por don Andrés Navarro Haeussler,
cédula nacional de identidad número 5.078.702-8, y por don Jaime Mañalich Muxi,
cédula nacional de identidad número 7.155.618-2, por 38.687 acciones, que
representan el noventa y nueve por ciento de las acciones en que se divide el capital
social.
b) Servicios De Salud Integrados SA, representada por don Andrés Navarro
Haeussler y por don Jaime Hagel Cabrera, cédula nacional de identidad número
12.232.555-5, por 391 acciones, que representan el uno por ciento de las acciones
en que se divide el capital social.
Total acciones presentes 39.078, que corresponden al 100% del capital social.
DOS.- CALIFICACIÓN DE PODERES.- La Junta calificó los poderes presentados
y los encontró conformes.
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TRES.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA Y SISTEMA DE VOTACION.- (3 ¿ENE
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El Presidente expresó que de conformidad con la lista de asistencia és A los: EN RIO
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100% de las acciones que conforman el capital social, habiéndose reunido. él /
señores accionistas asistentes, estaban presentes o representadas en la
quórum legal, por lo cual se declaró legalmente constituida la Junta Ganar
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.
Señala el Presidente que conforme a lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley N*
18.046 sobre Sociedades Anónimas, las materias sometidas a decisión de la junta
deberán llevarse individualmente a votación, salvo que por acuerdo unánime de los
accionistas presentes con derecho a voto, se permita omitir la votación de una o
más materias y se proceda por aclamación.
En aquellos casos en que la votación se realice por aclamación, debe considerarse
que ello no supone de manera alguna que la totalidad de los accionistas hayan
manifestado su conformidad o aprobación con la materia que se vota, pudiendo uno
o más accionistas mediante aclamación- votar en contra de la propuesta sometida
a votación e incluso abstenerse de votar, ya sea por el total o parte de las acciones
que posea o representen en la Junta.
Propone el Presidente que la Junta adopte por unanimidad la decisión de votar por
aclamación. De lo contrario habría que utilizar el sistema de votación “por papeleta”.
Por la unanimidad de los accionistas presentes se decide utilizar el sistema de
votación por aclamación.
CUATRO.- FORMALIDADES
El Presidente deja constancia de los siguientes hechos:
a) Que los accionistas de la sociedad no fueron citados por carta, ni se efectuaron
las publicaciones legales de convocatoria de esta Junta, por cuanto ellos
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representan el total de las acciones emitidas, conocían el motivo de es
comprometieron su asistencia a ella, tal como ha ocurrido. Í
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b) Que los accionistas presentes son titulares de acciones inscritas en “Registro
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NOTARIO
de Accionistas de la sociedad, con cinco días hábiles de anticipación a esta fecha, Le
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según consta en dicho registro. –
c) Que se encuentra presente en la sala la Notario doña Nancy De La Fuente
Hernández, atendidas las materias que se tratarán y en conformidad a la Ley.
CINCO.- OBJETO DE LA JUNTA.- A continuación, el Sr. Presidente expresó que
se había convocado a esta Junta con el objeto de subsanar las observaciones
realizadas por la Comisión Para el Mercado Financiero mediante oficio ordinario
número 2.402, de fecha 22 de enero de 2019, al acta de la junta extraordinaria de
accionistas celebrada el 4 de enero de 2019, reducida a escritura pública con fecha
4 de enero de 2019 ante la notario público de Santiago Doña Nancy De La Fuente
Hernández.
SEIS.- DESARROLLO DE LA JUNTA.-
Seis. uno. Señala el Presidente que con el objeto de cumplir con las observaciones
formuladas por la Comisión Para el Mercado Financiero, resulta necesario dejar sin
efecto lo acordado en la junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 4
de enero de 2019, reducida a escritura pública con fecha 4 de enero de 2019, ante
la notario público de Santiago Doña Nancy De La Fuente Hernández y celebrar una
nueva junta extraordinaria que remplace a dicha junta, incluyendo en sus acuerdos
todas las observaciones efectuadas por la Comisión Para el Mercado Financiero.
La Junta acuerda dejar sin efecto lo acordado en la junta extraordinaria a que ha
hecho referencia el Presidente y reemplazarla por la que se celebra en este acto.
A continuación, el Sr. Presidente expresa, que de acuerdo a lo anterior, esta Junta
debe pronunciarse sobre las siguientes materias:
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1.- Acordar un aumento del actual capital social de la Compañía, corta Ó E
a la suma de $7.590.596.112.-, dividido en 39. 078.- acciones de Una”
misma serie y sin valor nominal, a un capital final de $ 12.120. 51810. HAY
dividido en 62.399.- acciones de una misma serie y sin valor nominal. En
consecuencia, se propone un aumento de capital de $ 4.529.922.000.-, que
se enterará mediante la emisión de 23.321.- acciones de pago, que se
colocarán a un precio de $194.242 185 por acción cuyo valor corresponde al
capital de $7.590.596.112 suscrito y pagado, dividido por el número de
39.078 acciones, a la fecha 29.10.2018. Dichas acciones deberán ser
íntegramente suscritas y pagadas, dentro de un plazo de tres años. El
Presidente expresa que en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del
Reglamento de Sociedades Anónimas, las nuevas acciones deberán
ofrecerse preferentemente a los accionistas de la sociedad. Se propone este
precio para la colocación de las 23.321.- nuevas acciones que se emitirán y
para el derecho a retiro por cada acción suscrita y pagada.
2.- La sustitución de los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos
sociales de la manera que se indicará.
3.- Adoptar los acuerdos pertinentes tendientes a legalizar las reformas de
estatutos que se acuerden.
Seis. dos. El Presidente expresa que el objeto del aumento de capital propuesto,
es contar con una mayor holgura patrimonial para hacer frente a las necesidades
de capital propias del negocio de seguros. A continuación somete a votación el
aumento de capital en la forma propuesta, mediante aclamación. Por la unanimidad
de los accionistas presentes, se acuerda aumentar el capital social de la manera
señalada.
Seis. tres. Expresa el Presidente que para los efectos de este aumento de capital,
4
en la forma propuesta y aprobada, deberán sustituirse los artículos quinto
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transitorio de los estatutos sociales, cuyos textos serán los siguientes pap y !
Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de $ 12.120.518.112.-, equivalentes a ico /, Se
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esta fecha a la cantidad de 439.694,20.- unidades de fomento, dividido en’ 62.399.-
acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor…
cada una. El capital se suscribe y paga en la forma establecida en los artículos
transitorios de estos estatutos. Artículo Primero Transitorio: El capital de la
sociedad de $ 12.120.518.112.-..- dividido en 62.399.- acciones de una sola serie,
sin valor nominal, de igual valor cada Una, se suscribe y paga en la siguiente forma:
a) Con $ 7.590.596.112.- correspondientes a 39.078.- acciones, que se encuentran
integramente suscritas y pagadas al 4 de enero de 2019.
b) Con $ 4.529.922.000.- correspondientes a 23.321.- acciones, que se emitirán y
pagarán integramente en dinero efectivo en el plazo máximo de tres años contados
desde el 4 de enero de 2019.
El Presidente somete a votación esta materia por aclamación; por la unanimidad
de los accionistas presentes se acuerda aprobar los nuevos textos de los artículos
quinto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales, en la forma
señalada precedentemente.
SIETE.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA Y LEGALIZACIÓN DE
REFORMAS – Los accionistas acuerdan, facultar para la legalización ante la
Comisión Para el Mercado Financiero, a los señores: Cecilia Muñoz Varisco, cédula
nacional de identidad número 7.203.211-K y Juan Pablo Pomés Pirotte, cédula
nacional de identidad número 7.624.095-7, para que actuando conjunta o
separadamente cualquiera de ellos, soliciten de la Comisión para el Mercado
Financiero y a los demás organismos y reparticiones que correspondan, la
aprobación de esta acta y reforma de Estatutos y la correspondiente autorización, y
para que efectúen todos los trámites correspondientes hasta la completa
legalización de los mismos. Quedan especialmente facultados los aludidos
mandatarios para introducir y aceptar las reformas y modificaciones que las
autoridades requieran con respecto a todos y cualquiera de los aspectos de la
un
exclusión alguna y sin que sea necesario un nuevo acuerdo de los accionist para.
ello. Asimismo, se les confiere poder para que cualquiera de ellos e
escritura pública la presente acta, concurra a otorgar las escrituras públicas. yN- .
suscriba los instrumentos que sean necesarios para la total y completa legalización
de la presente reforma de Estatutos, y para requerir por sí o mediante el portador
de copia autorizada de los documentos correspondientes, las inscripciones,
subinscripciones y publicaciones de la modificación estatutaria.
OCHO..- FIRMA DEL ACTA: La junta acordó que la presente acta sea firmada por
la totalidad de los accionistas asistentes. Asimismo acordó que sus acuerdos se
puedan llevar a efecto tan pronto esté firmada sin necesidad de esperarse su ulterior
aprobación.
Siendo las 18:00 horas y no habiendo más temas que tratar se levanta la sesión.
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Andrés Navarro Haeussler
Cecilia Muñoz Varisgo
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CERTIFICADO: el Notario que suscribe, certifica: Uno/ Que asistió a la-dunta 1 E
Extraordinaria de Accionistas de Seguros CLC S.A. a que se refiere él “atta
precedente. Dos/ Que no se publicaron citaciones a la junta porque los “dos:
accionistas habían comprometido su asistencia, lo que efectivamente ocurrió,
compareciendo por tanto el total de las acciones emitidas por la sociedad. Tres/ Que
el acta que precede es una relación fiel y exacta de lo ocurrido, tratado y acordado
en la Asamblea. Cuatro/ Que comparecieron los accionistas que en el acta se indica,
en el carácter señalado. Cinco/ Que los acuerdos adoptados fueron aprobados por
unanimidad de los accionistas, habiéndose llevado a efecto la Junta, en el lugar día
y hora indicados en el acta precedente. Se registra firma y timbre del Notario que
autoriza la presente acta. Santiago, 24 de Enero de 2019.
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