FILIAL CLÍNICA LAS CONDES
a SEGUROS CLC
qe
Santiago, 8 de enero de 2019
Señores
Comisión Para El Mercado Financiero
Presente
De mi consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en la NCG 30, sección | párrafo 2.3
letras A y B, remitimos a ustedes acta de la junta extraordinaria de accionistas
celebrada el fecha 4 de enero de 2.019 y su reducción a escritura pública.
Saluda atentamente a usted,
Cecilia Muñoz Yarisco
Gerente Gefieral
Seguros CLC S.A.
Huerfanos 1117 of. 1014.-
Repertorio N’: 104 – 2019.-
Notario de Santiago Nancy de la Fuente Hernandez
Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de ACT.
JUNTA GRAL. EXTRAORD. ACCIONISTAS otorgado el 04 de Enero de 2019
reproducido en las siguientes páginas.
Notario de Santiago Nancy de la Fuente Hernandez.-
Santiago, 07 de Enero de 2019.-
YO AA:
N’ Certificado: 123456803180.-
www.fojas.cl
Pag: 119
VERONICA SALAZAR
HERNANDEZ
Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la
Excma. Corte Suprema.-
Certificado N? 123456803180.- Verifique validez en
http://fojas.cl/d.php?2cod=no17 indifuehéndoc=123456803180 .-
CUR N”: F4754-123456803180.-
Digitally signed by VERONICA SALAZAR HERNANDEZ
Date: 2019.01.07 11:52:58 -03:00
Reason: Notario Publico Nancy de la Fuente Hernandez
Location: Santiago – Chile Pag: 1/1
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1 SEGUROS CLC S.A.
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1 EN SANTIAGO DE CHILE, a cuatro de Enero de dos mil diecinueve ante
19 mí, VERONICA SALAZAR HERNANDEZ, abogada, Notario Público, Suplente de la
Titular de la Trigésima Séptima Notaria Pública de Santiago, doña NANCY DE LA
rOENTE HERNANDEZ, con oficio en Huérfanos número mil ciento diecisiete,
oficina mil catorce, comuna de Santiago, comparece: don JUAN PABLO POMÉS
20 PIROTTE, chileno, abogado, casado, cédula nacional de identidad número siete
millones seiscientos veinticuatro mil noventa y cinco guión siete, domiciliado en
calle Miraflores numero ciento setenta y ocho, piso diecinueve, comuna y ciudad
2 de Santiago. El compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la
cédula antes citada, y expone: Que viene en reducir a escritura pública el Acta
2Wde la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Seguros CLC S.A. de
fecha cuatro de Enero de dos mil diecinueve, que es del siguiente tenor:
21“UNO.- CONVOCATORIA Y ASISTENCIA.- En Santiago de Chile, a cuatro de
q de dos mil diecinueve, siendo las once horas, en Estoril cuatrocientos
cincuenta, piso cuatro, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, concurren
convocados los accionistas de “SEGUROS CLC S.A., bajo la presidencia del
SEGUROS CLS SAA. (Jta. Gral. Ext. Acc.) OT 280.0119
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titular don Andrés Navarro Haeussler cédula nacional de identidad número cinco
millones setenta y ocho mil setecientos dos guión ocho y con las asistencia de la
Gerente General doña Cecilia Muñoz Varisco, cédula nacional de identidad
número siete millones doscientos tres mil doscientos once guión K y del abogado
de la sociedad don Juan Pablo Pomés Pirotte, cédula nacional de identidad
número siete millones seiscientos veinticuatro mil noventa y cinco guión siete.
Se encontraban presentes los siguientes accionistas, con las acciones que se
indican: a) Clínica Las Condes SA, representada por don Andrés Navarro
Haeussler, cédula nacional de identidad número cinco millones setenta y ocho
mil setecientos dos guión ocho, y por don Jaime Mañalich Muxi, cédula nacional
de identidad número siete millones ciento cincuenta y cinco mil seiscientos
dieciocho guión dos, por treinta y ocho mil seiscientos ochenta y siete acciones,
que representan el noventa y nueve por ciento de las acciones en que se divide
el capital social. b) Servicios De Salud Integrados SA, representada por don
Andrés Navarro Haeussler y por don Jaime Hagel Cabrera, cédula nacional de
identidad doce millones doscientos treinta y dos mil quinientos cincuenta y cinco
guión cinco, por trescientas noventa y un acciones, que representan el uno por
ciento de las acciones en que se divide el capital social. Total acciones
presentes treinta y nueve mil setenta y ocho, que corresponden al cien por ciento
del capital social. DOS.- CALIFICACIÓN DE PODERES.- La Junta calificó los
poderes presentados y los encontró conformes. TRES.- CONSTITUCIÓN DE
LA JUNTA Y SISTEMA DE VOTACION.- El Presidente expresó que de
conformidad con la lista de asistencia firmada por los señores accionistas
asistentes, estaban presentes o representadas en la Junta el cien por ciento de
las acciones que conforman el capital social, habiéndose reunido el quórum
legal, por lo cual se declaró legalmente constituida la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad. Señala el Presidente que
conforme a lo dispuesto en el Artículo sesenta y dos de la Ley número dieciocho
mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, las materias sometidas a
decisión de la junta deberán llevarse individualmente a votación, salvo que por
| Notaría
NANCY DE LA FUENTE
acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto, se permita
2/ omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación. En
“aquellos casos en que la votación se realice por aclamación, debe considerarse
que ello no supone de manera alguna que la totalidad de los accionistas hayan
manifestado su conformidad o aprobación con la materia que se vota, pudiendo
uno O más accionistas -mediante aclamación- votar en contra de la propuesta
7|sometida a votación e incluso abstenerse de votar, ya sea por el total o parte de
?/las acciones que posea o representen en la Junta. Propone el Presidente que
%la Junta adopte por unanimidad la decisión de votar por aclamación. De lo
10 contrario habría que utilizar el sistema de votación “por papeleta”. Por la
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1 unanimidad de los accionistas presentes se decide utilizar el sistema de votación
14 por aclamación. CUATRO..- FORMALIDADES El Presidente deja constancia de
1los siguientes hechos: a) Que los accionistas de la sociedad no fueron citados
por carta, ni se efectuaron las publicaciones legales de convocatoria de esta
18! Junta, por cuanto ellos representan el total de las acciones emitidas, conocían el
18 motivo de esta junta y comprometieron su asistencia a ella, tal como ha ocurrido.
17 b) Que los accionistas presentes son titulares de acciones inscritas en el
A Registro de Accionistas de la sociedad , Con cinco días hábiles de anticipación a
esta fecha, según consta en dicho registro. d) Que se encuentra presente en la
20 sala la Notario doña Nancy De La Fuente Hernández, atendidas las materias que
?fIse tratarán y en conformidad a la Ley. CINCO.- OBJETO DE LA JUNTA.- A
continuación, el Sr. Presidente expresó que se había convocado a esta Junta
2 con el objeto de pronunciarse sobre un aumento del capital social y los acuerdos
Le necesarios para ello. SEIS.- DESARROLLO DE LA JUNTA.- Seis. uno. El Sr.
e 28 Presidente expresa que esta Junta debe pronunciarse sobre las siguientes
materias: Uno.- Acordar un aumento del actual capital social de la Compañía,
?lascendente a la suma de siete mil quinientos noventa millones quinientos
28 noventa y seis mil ciento doce pesos, dividido en treinta y nueve mil setenta y
2% ocho.- acciones de una misma serie y sin valor nominal, a un capital final de
doce mil ciento veinte millones quinientos dieciocho mil ciento doce pesos,
SEGUROS CLS S.A. (Uta. Gral. Ext. Acc ) OT 280.0119
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dividido en sesenta y dos mil trescientos noventa y nueve.- acciones de una
misma serie y sin valor nominal. En consecuencia, se propone un aumento de
capital de cuatro mil quinientos veintinueve millones novecientos veintidós mil
pesos, que se enterará mediante la emisión de veintitrés mil trescientos veintiún.-
acciones de pago, que se colocarán a un precio de ciento noventa y cuatro mil
doscientos cuarenta y dos coma dieciocho mil quinientos catorce pesos.- por
acción. Dichas acciones deberán ser íntegramente suscritas y pagadas, dentro
de un plazo de tres años. El Presidente expresa que en virtud de lo dispuesto en
el artículo veinticuatro del Reglamento de Sociedades Anónimas, las nuevas
acciones deberán ofrecerse preferentemente a los accionistas de la sociedad.
Agrega el Presidente que la valoración de las acciones se ha determinado por su
valor libro, que respecto de las acciones suscritas y pagadas al treinta y uno de
Diciembre de dos mil dieciocho, es de ciento noventa y cuatro mil doscientos
cuarenta y dos coma dieciocho mil quinientos catorce pesos por acción. Se
propone este precio para la colocación de las veintitrés mil trescientas veintiuna.-
nuevas acciones que se emitirán y para el derecho a retiro por cada acción
suscrita y pagada. Dos.- La sustitución de los artículos quinto y primero
transitorio de los estatutos sociales de la manera que se indicará. Tres.- Adoptar
los acuerdos pertinentes tendientes a legalizar las reformas de estatutos que se
acuerden. Seis. dos. El Presidente expresa que el objeto del aumento de
capital propuesto, es contar con una mayor holgura patrimonial para hacer frente
a las necesidades de capital propias del negocio de seguros. A continuación
somete a votación el aumento de capital en la forma propuesta, mediante
actamación. Por la unanimidad de los accionistas presentes, se acuerda
aumentar el capital social de la manera señalada. Seis. tres. Expresa el
Presidente que para los efectos de este aumento de capital, en la forma
propuesta y aprobada, deberán sustituirse los artículos quinto y primero
28 transitorio de los estatutos sociales, cuyos textos serán los siguientes: “Artículo
Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de doce mil ciento veinte millones
quinientos dieciocho mil ciento doce pesos, equivalentes a esta fecha a la
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1|cantidad de cuatrocientas treinta y nueve mil seiscientas noventa y cuatro coma
veinte unidades de fomento, dividido en sesenta y dos mil trescientos noventa y
nueve.- acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de
igual valor cada una. El capital se suscribe y paga en la forma establecida en los
artículos transitorios de estos estatutos. Artículo Primero Transitorio: El capital
de la sociedad de doce mil ciento veinte millones quinientos dieciocho mil ciento
doce pesos, dividido en sesenta y dos mil trescientos noventa y nueve.- acciones
de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, se suscribe y paga
en la siguiente forma: a) Con siete mil quinientos noventa millones quinientos
10 noventa y seis mil ciento doce pesos correspondientes a treinta y nueve mil
3Misetenta y ocho. – acciones, que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas
1% al cuatro de enero de dos mil diecinueve. b) Con cuatro mil quinientos
veintinueve millones novecientos veintidós mil pesos correspondientes a
veintitrés mil trescientos veintiuna acciones, que se emitirán y pagarán
íntegramente en dinero efectivo en el plazo máximo de tres años contados
desde el cuatro de enero de dos mil diecinueve. El Presidente somete a
votación esta materia por aclamación: por la unanimidad de los accionistas
presentes se acuerda aprobar los nuevos textos de los artículos quinto
permanente y primero transitorio de los estatutos sociales, en la forma señalada
21 LEGALIZACIÓN DE REFORMAS.- Los accionistas acuerdan, facultar para la
legalización ante la Comisión Para el Mercado Financiero, a los señores: Cecilia
Muñoz Varisco, cédula nacional de identidad número siete millones doscientos
tres mil doscientos once guión K y Juan Pablo Pomés Pirotte, cédula nacional de
identidad número siete millones seiscientos veinticuatro mil noventa y cinco
guión siete, para que actuando conjunta o separadamente cualquiera de ellos,
soliciten de la Comisión para el Mercado Financiero y alos demás organismos y
reparticiones que correspondan, la aprobación de esta acta y reforma de
Estatutos y la correspondiente autorización, y para que efectúen todos los
trámites correspondientes hasta la completa legalización de los mismos. Quedan
SEGUROS CLS S.A. (Uta. Gral. Ext. Acc.) OT 280.0119
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especialmente facultados los aludidos mandatarios para introducir y aceptar las
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2 reformas y modificaciones que las autoridades requieran con respecto a todos y
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3 cualquiera de los aspectos de la escritura correspondiente, que sea del caso
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modificar, pudiendo otorgar y suscribir al efecto los instrumentos públicos o
privados que se precisen, sin limitación ni exclusión alguna y sin que sea
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necesario un nuevo acuerdo de los accionistas para ello. Asimismo, se les
7 confiere poder para que cualquiera de ellos reduzca a escritura pública la
presente acta, concurra a otorgar las escrituras públicas y suscriba los
al instrumentos que sean necesarios para la total y completa legalización de la
19 presente reforma de Estatutos, y para requerir por sí o mediante el portador de
“1 copia autorizada de los documentos correspondientes, las inscripciones,
12 subinscripciones y publicaciones de la modificación estatutaria. OCHO.- FIRMA
13 DEL ACTA: La junta acordó que la presente acta sea firmada por la totalidad de
44 los accionistas asistentes. Asimismo acordó que sus acuerdos se puedan llevar
18 a efecto tan pronto esté firmada sin necesidad de esperarse su ulterior
18 aprobación. Siendo las doce horas y no habiendo más temas que tratar se
471 levanta la sesión. Hay firmas de los señores don Andrés Navarro Haeussler, don
18] Jaime Mañalich Muxi, doña Cecilia Muñoz Varisco, don Jaime Hagel Cabrera y
19 don Juan Pablo Pomés Pirotte. CERTIFICADO: el Notario que suscribe,
20 certifica: Uno/ Que asistió a la Junta Extraordinaria de Accionistas de Seguros
211 CLC S.A. a que se refiere el acta precedente. Dos/ Que no se publicaron
22l citaciones a la junta porque los dos accionistas habían comprometido su
23 asistencia, lo que efectivamente ocurrió, compareciendo por tanto el total de las
24 acciones emitidas por la sociedad. Tres/ Que el acta que precede es una
nr 25 relación fiel y exacta de lo ocurrido, tratado y acordado en la Asamblea. Cuatro/
28 Que comparecieron los accionistas que en el acta se indica, en el carácter
27 señalado. Cinco/ Que los acuerdos adoptados fueron aprobados por unanimidad
28 de los accionistas, habiéndose llevado a efecto la Junta, en el lugar día y hora
29 indicados en el acta precedente. Se registra firma y timbre del Notario que
30, autoriza la presente acta.- Santiago, cuatro de Enero de dos mil diecinueve.- Hay
ARAN ANCY DE LA FUENTE
timbre y firma de doña Verónica Salazar Hernández, Notario Suplente”.-
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Conforme.- La presente acta es testimonio fiel de su original tenido a la
5d “vista y devuelto al interesado.- En comprobante y previa lectura firma el
4compareciente y la Notaria que autoriza.- Se da copia. Doy fe.
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