42 SEGUROS CLC
Santiago, 16 de Marzo de 2018 5 FILIAL CLÍNICA LAS CONDES
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De mi consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y Norma
de Carácter General N* 30, Sección Il N* 2.3 primer párrafo letra H, cumplo con informar a
usted que en la última sesión de Directorio de Seguros CLC S.A., de fecha 15 de Marzo, se
acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas, en Estoril 450, piso 4, comuna de Las
Condes, Región Metropolitana, para el día 19 de abril de 2018, a las 18:00 horas.
Las materias a tratar en esa Junta serán las siguientes:
41. Pronunciarse sobre los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2017,
la Memoria Anual y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales.
2. Informar que no hubo utilidades durante el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de
2017, por lo cual no habrá reparto de dividendos.
3. Designación de Auditores Externos y Clasificadores Privados de riesgo para el ejercicio
2018.
4. Fijación de la cuantía de las remuneraciones del Directorio.
5. Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos a que se
refiere el título XVI de la ley sobre sociedades anónimas N* 18.046.
6. Elección del nuevo Directorio.
7. Tratar cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta
Extraordinaria de Accionistas.
8. Otorgar todos los poderes y delegar las facultades que fueren necesarias para la
materialización de los acuerdos.
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el registro de
accionistas al día 13 de abril de 2018.
Informamos además a usted, que en virtud de lo señalado en el artículo 60 de la ley 18.046
sobre Sociedades Anónimas, no se citará a esta Junta por medio de avisos, dado que se tiene
la certeza de que concurrirán el 100% de los accionistas de la sociedad.
Por otra parte, de acuerdo al artículo 76 de la Ley N” 18.046 de Sociedades Anónimas,
comunicamos a usted que los Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos
correspondientes al 31 de Diciembre de 2017, se encuentran disponibles en el sitio web de la
sociedad www.segurosclc.cl pudiendo acceder directamente a esa información a través del
siguiente hipervínculo:
httos://www.seguroscic.cl/SegurosCLC/media/PDF-y-Documentos/eeff-2017.paf
httos://www.segurosclc.cl/SegurosCLC/media/PDF-y-Documentos/informe-auditor-2017.
Humberto Mal Ma
Gerente General
paf
Saluda atentamente a usted,
9 Av. Las Condes 11.283 | £ +56226107000 | E) esegurosCLC
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=183c7947083da14dd317c573720029c9VFdwQmVFOUVRWHBOUkVFd1RucGpOVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
