SEGUROS
Santiago, 27 Abril 2017 e. 5 ( L
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
En conformidad a dispuesto por la N.C.G N*30 sección Il párrafo 2.3 letras A y B envío a usted
copia del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de Seguros CLC S.A.-, celebrada el 27 de Abril
del 2017.
Saluda atentamente a usted,
Humberto M a ‘o Reygadas
Gerehte Géneral
Seguros/CLC S.A
cc.- archivo
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af CELE
UNDECIMA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SEGUROS _CLC S.A.
Convocatoria y asistencia
En Santiago, en Av. Las Condes 11.283, Piso 4, Torre B, , comuna de Las
Condes, a las 16:00 horas del día 27 de Abril de 2017, concurren convocados
los accionistas y celebran la Junta General Ordinaria de SEGUROS CLC S.A.,
bajo la Presidencia de don Fernando Cañas Berkowitz y actuando como
Secretario el Gerente General, don Humberto Mandujano Reygadas. Se
encontraban presentes los siguientes accionistas, con las acciones que se
indican:
1. CLINICA LAS CONDES S.A., con 26.244 acciones, representada por don
Gonzalo Grebe Noguera.
2. SERVICIOS DE SALUD INTEGRADOS S.A., con 266 acciones,
representada por don Gonzalo Grebe Noguera.
Total acciones presentes: 26.510 acciones que representan el 100% de las
acciones suscritas y pagadas de la sociedad.
Calificación de poderes
La Junta encontró conformes los poderes presentados.- Y
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E, ELE
Constitución de la Junta y sistema de votación
El Presidente expresó que de conformidad con la lista de asistencia firmada por
los señores accionistas asistentes, estaban presentes o representadas en la
Junta el 100% de las acciones que conforman el capital social, habiéndose
reunido el quórum legal, por lo cual se declaró legalmente constituida la Junta
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.
Señala el Presidente que conforme a lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley
N*18.046 sobre Sociedades Anónimas y en la Norma de Carácter General
N*273, de 13 de enero de 2010, de la Superintendencia de Valores y Seguros,
las materias sometidas a decisión de la junta deberán llevarse individualmente
a votación, salvo que por acuerdo unánime de los accionistas presentes con
derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se
proceda por aclamación.
En aquellos casos en que la votación se realice por aclamación, debe
considerarse que ello no supone de manera alguna que la totalidad de los
accionistas hayan manifestado su conformidad o aprobación con la materia que
se vota, pudiendo uno o más accionistas -mediante aclamación- votar en
contra de la propuesta sometida a votación e incluso abstenerse de votar, ya
sea por el total o parte de las acciones que posea o represente en la Junta.
Propone el Presidente que la Junta adopte por unanimidad la decisión de votar
por aclamación. De lo contrario habría que utilizar el sistema de votación “por
papeleta”.
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Por la unanimidad de los accionistas presentes se decide utilizar el sistema de h
votación por aclamación.
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SEGUROS
5 CLC
Antecedentes de la convocatoria
Se acordó dejar constancia de lo siguiente:
Por haber tenido la certeza que concurrirían la totalidad de los accionistas de la
sociedad a la junta, como ha ocurrido, no se publicó avisos en la prensa para
su convocatoria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 18.046.
Participan en la Junta quienes reunían la calidad de accionistas el quinto día
hábil anterior a la fecha de la celebración de la Junta.
La convocatoria a esta Junta fue fijada por el Directorio en sesión ordinaria de
fecha 22 de Marzo de 2017.
El. Registro de Poderes, como también las comunicaciones a la
Superintendencia de Valores y Seguros, el envío de la memoria y estados
financieros a los accionistas, han cumplido todas ellas con las solemnidades
legales y reglamentarias propias de las Sociedades Anónimas abiertas.
Objeto de la Junta
El señor Presidente expresa, que se ha convocado a esta Junta con el objeto
de pronunciarse sobre la aprobación del Balance General y Estados
Financieros de la Sociedad, el Informe de los auditores externos y la
aprobación de la memoria, correspondientes al ejercicio del año 2016, la
remuneración del Directorio, la designación de auditores externos y de
clasificadores privados de riesgo, para el ejercicio que va desde el 1% de enero ;
de 2017 al 31 de diciembre de 2017, la información sobre operaciones a que se xx)
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5.1
5.2
SEGUROS
CO
refiere el Titulo XVI de la ley de sociedades anónimas 18.046, y tratar otras
materias propias de una junta ordinaria.
Lectura de la Memoria Anual, Balance General y Estados Financieros
El señor Presidente resume los principales aspectos de la Memoria anual y
cede la palabra al señor Gerente General quien explicó los principales alcances
del Balance y Estados Financieros del ejercicio 2016, que reflejan una Utilidad
de MM$ 420.-. A continuación se dio lectura al informe de la empresa de
auditoría externa Ernst 8 Young, quienes exponen que los estados financieros
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación
financiera de SEGUROS CLC S.A. al 31 de diciembre de 2016 y los resultados
de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha,
de acuerdo con las normas contables e instrucciones dispuestas por la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Los accionistas aprueban en todas sus partes por aclamación unánime la
Memoria, el Balance General, los Estados Financieros y el informe de los
auditores externos de la Sociedad.
Distribución de Utilidades
El Presidente informa que las utilidades del ejercicio, serán destinadas a
absorber las pérdidas acumulada de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos sociales y
en el art. 78 de la ley 18.046, por lo que no habrá reparto de dividendos.
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Y)
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SEGUROS
E, CELE
5.3 Designación de la empresa de auditoría externa y clasificadores privados
de Riesgo
El Presidente señala que el directorio decidió por unanimidad proponer a la
junta de accionistas que designe como empresa de auditoría externa a ESY para el
ejercicio 2017. Esta firma ha venido prestando servicios de auditoría a la Sociedad
desde el año 2015. Como segunda alternativa se acordó proponer a la empresa de
auditoría externe KPMG.
El Directorio estudió las opciones de empresas de auditoría externa para el ejercicio
2017, para definir su propuesta a la Junta Ordinaria de Accionistas.
En el marco de este proceso, la compañía recibió ofertas por los servicios de parte de
las empresas de auditoría externa PwC, E8Y, KPMG y Deloitte. Todas estas firmas
se encuentran inscritas en el Registro de Auditores de la Superintendencia de
Valores y Seguros, cuentan con equipos profesionales de primer nivel y gozan de
reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.
Para decidir cuál era la empresa de auditoría externa más conveniente a proponer, el
Directorio tuvo en cuenta diferentes aspectos en su análisis tales como la inexistencia
de conflictos de interés, la estructura de los equipos profesionales, la experiencia en
el sector asegurador, sus credenciales, los recursos destinados a la auditoría, y
finalmente la oferta de servicios ofrecidos. Cada una de estas variables fue calificada
y ponderada para determinar la propuesta más conveniente para Seguros CLC S.A.
Como resultado de dicho análisis se decidió proponer como primera alternativa a la
Junta Ordinaria de Accionistas a E8.Y y como segunda alternativa a KPMG.
Los accionistas por aclamación unánime, aprueban la designación de ES8Y como
empresa de auditoría externa para el ejercicio 2017.
A continuación, el presidente señala que el Directorio de la Compañía analizó las
propuestas recibidas de los clasificadores de riesgo externos para el ejercicio 2017 y
se decidió por unanimidad proponer a la Junta de accionistas que designe como
empresas clasificadoras de riesgo a Feller-Rate y Humphreys.
Las clasificadoras de riesgo anteriormente señaladas, cumplen con todos los
requisitos de independencia, experiencia y trayectoria necesaria para desempeñar las
funciones de clasificación de Seguros CLC S.A.
Asimismo, cuentan con la debida acreditación ante los organismos fiscalizadores
nacionales.
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Chile
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Los accionistas aprueban por aclamación unánime, la designación de Feller-Rate y
Humphreys como empresas clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2017.
5.4 Fijación de la Remuneración del Directorio
5.5
5.6
El señor Presidente expone que de conformidad con lo dispuesto en la cláusula
décimo sexta de los Estatutos Sociales, los Directores podrán tener una
remuneración por sus funciones, cuya cuantía corresponde ser determinada
anualmente por la Junta de Accionistas. El Presidente propone que para el
ejercicio 2017, los Directores no perciban remuneraciones por asistencia a
sesiones. Se acuerda por aclamación unánime aprobar esta proposición.
Operaciones con Partes Relacionadas
El Presidente da cuenta que durante el ejercicio financiero 2016, se efectuaron
operaciones de aquellas a que se refiere el Titulo XVI de la ley de sociedades
anónimas 18.046, de las que se da cuenta en la Nota N* 22.4 de los estados
financieros de la sociedad, que da a conocer y explica.
Elección del Directorio
El señor Presidente expresa que resulta necesario elegir un nuevo Directorio
en esta Junta ordinaria de accionistas, ya que con fecha 19 de enero de este
año, presentó su renuncia al cargo de Director de la Compañía el Sr. Alejandro
Quintana Hurtado.
Al efecto existe una proposición de los siguientes candidatos:
Don Andrés Navarro Haeussler.
Don Fernando Cañas Berkowitz.
Don Francisco Javier Silva Donoso.
Don Gonzalo Grebe Noguera.
Don Victor Torres Puelma.
La Junta por aclamación unánime designa como nuevos Directores de la Sociedad a
los candidatos propuestos.
6.- Reducción a escritura pública:
Los accionistas acuerdan conferir poder al abogado de la sociedad don Juan
Pablo Pomés Pirotte para que proceda a reducir a escritura pública el acta de
la Junta, total o parcialmente, si fuese necesario.
7.- Firma del acta
La Junta acordó que la presente acta sea firmada por el Presidente, el Gerente
General y por todos los asistentes.
Sin haber otros asuntos que tratar se levanta la sesión a las 17:00 horas.
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Sr, ñ + Gon lo Grebe Noguéra
Humberto Mandujano ¡Reygadas
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Sí
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=edd5cb4338ff818cf40c94c617971c6aVFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelRtcFZNMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
