SEGUROS
Santiago, 24 de Marzo de 2017 o. C L C
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De mi consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas, circular
N? 614 de 29/04/86 y Norma de Carácter General N* 30 Sección Il N* 2.3 primer párrafo letra
H de esa Superintendencia, cumplo con informar a usted que en la última sesión de Directorio
de Seguros CLC S.A., de fecha 22 de Marzo, se acordó citar a Junta General Ordinaria de
Accionistas en el domicilio de la Sociedad, Av. Las Condes 11.283, piso cuarto, Torre B,
comuna de Las Condes, Región Metropolitana, para el día 27 de abril de 2017, a las 16:00
horas.
Las materias a tratar en esa Junta serán las siguientes:
4. Pronunciarse sobre los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2016,
la Memoria Anual y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales.
2. Informar que las utilidades del ejercicio, serán destinadas a absorber las pérdidas
acumuladas, de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos sociales y en el art. 78 de la ley
18.046, por lo cual no habrá reparto de dividendos.
3. Designación de Auditores Externos y Clasificadores Privados de riesgo para el ejercicio
2017.
Fijación de la cuantía de las remuneraciones del Directorio.
Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos a que se
refiere el título XVI de la ley sobre sociedades anónimas N” 18.046.
6. Elección del Directorio.
7. Tratar cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta
Extraordinaria de Accionistas.
8. Otorgar todos los poderes y delegar las facultades que fueren necesarias para la
materialización de los acuerdos.
E
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el registro de
accionistas al día 21 de abril de 2017.
Informamos además a usted , que en virtud de lo señalado en el artículo 60 de la ley 18.046
sobre Sociedades Anónimas, no se citará a esta Junta por medio de avisos, dado que se tiene
la certeza de que concurrirán el 100% de los accionistas de la sociedad.
Saluda atentamente a usted,
Humberto Manflujanó Reygadas
Gerehte General
Av. Las Condes 11283, Piso 4, Torre B, Las Condes – Santiago – Chile
Teléfono: 2610 7000 e-mail: infoseguroseclc.cl
www.segurosclc.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f1da6bcceaca0b520c590ca0fa1ba514VFdwQmVFNTZRWHBOUkVFeFRXcE5lVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
