E CLC
SEGUROS
Santiago, 21 de Marzo de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de S.A., Circular 614
de 29/04/86 de la S.V.S., y en la Norma de Carácter General N* 30 Sección !l
N* 2.3 primer párrafo letra H de la misma Superintendencia, informo a usted
que se ha resuelto en sesión de directorio de fecha 19 de marzo de 2014 de
Seguros CLC SA, citar a junta ordinaria para el día 15 de abril de 2014 a las
17:00 horas. El objeto de la junta será:
il,
Pronunciarse sobre los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de
Diciembre de 2013, la Memoria Anual del Directorio y dar cuenta de la
marcha de los negocios sociales.
Elección de nuevo Directorio de la Sociedad.
Designación de Auditores Externos y Clasificadores de riesgo para el
ejercicio 2014.
Fijación de la cuantía de las remuneraciones del Directorio.
Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o
contratos con empresas relacionadas.
Tratar cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una
Junta Extraordinaria de Accionistas.
Otorgar todos los poderes y delegar las facultades que fueren necesarias
para la materialización de los acuerdos.
La Junta se efectuará en Lo Fontecilla 441, comuna de Las Condes.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 18.046 sobre Sociedades
Anónimas, no se citará a Junta por medio de avisos, dado que se tiene la
certeza de que concurrirán el 100% de los accionistas de la sociedad.
UROS
Av. Las Condes 10373, oficina 30, Las Condes – Santiago – Chile
Teléfono: 2610 7000. Fax: 2610 3996 e-mail: infosegurosecie.cl
www.clc.cl
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Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
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Humberto Mand jano R.
Gerente ¡Genetal
Seguros C S.A.
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Av. Las Condes 10373, oficina 30, Las Condes – Santiago – € hile
Teléfono: 2610 7000 Fax: 2610 3996 e-mail: infosegurosecie.cl
www.clc.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b0737c4b7d38b774c5350be192ab8ebeVFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNVQwUkplRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
