Santiago, 26 de Abril de:2012
Señor
Fernando:Coloma C.
Superintendente de Valores y Seguros:
Av. Libertador Bernardo O”Higgins 1449
Presente
Ref: Envía copia acta Junta General
Ordinaria de Accionistas Seguros CLC. S.A.
De mi consideración:
En conformidad a lo señalado en el múmeral 1.1.1.2, de la Circular No. 991 del 23 de
Encro de 1991 de la Superintendencia de Valores y Seguros, y estando dentro del plazo
allí indicado, remito a usted copia del original del Acta de la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la compañía de seguros de- vida Seguros CLC S.A. celebrada el día 16 de
Abril de 2012.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Humbe blandujano R.
Gertute¡General
Seguros ELE S.A
Ay. Las Condes 10373, oficina 30; Las Condas – Santiago. – Chile
Teléfono: 610 7000 Fax: 6103996 -e-maitinfosegarosQ:
SA
www.clocl
SEXTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SEGUROS _CLC€ S.A.
Convocatoria y asistencia.-
En Santiago, en Lo Fontecilla 441, comuna de Las Condes, a las 17:00 horas
del día 16 de Abril de 2012, concurren convocados los accionistas y celebran la
Junta General Ordinaria de SEGUROS CLC SA, bajo la Presidencia de don
Andrés Navarro Hailessler y actuando como Secretario el Gerente General,
don Humberto Mandujano Reygadas. Se encontraban presentes los siguientes
accionistas, con las acciones que se indican:
1. CLINICA LAS CONDES 5,A., con 15.560 acciones, representada por don
Gonzalo Grebe Noguera.
2. SERVICIOS DE SALUD INTEGRADOS S.A., con 157 acciones,
representada por don Sergio Pérez Soteras.
Total acciones presentes: 15,717 que representan el 100% de las acciones
suscritas y pagadas de la sociedad.
Calificación de poderes.-.
La Junta calificó los poderes presentados y los encontró conformes.-
Constitución de la Junta y sistema de votación.-
El Presidente expresó que de conformidad con la lista de asistencia firmada por
los señores accionistas asistentes, estaban presentes o representadas en la
Junta el 100,00% de las acciones que conforman el capital social, habiéndose
reunido el quórum legal, por lo cual se declaró legalmente constituida la Junta
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.
Señala el Presidente que conforme a lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley
4.-
a)
b)
o)
d)
N*18.046 sobre Sociedades Anónimas y en la Norma de Carácter General
N*273, de 13 de enero de 2010, de la Superintendencia de Valores y Seguros,
las materias sometidas a decisión de la junta deberán llevarse individualmente
a votación, salvo que por acuerdo unánime de los accionistas presentes con
derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se
proceda por aclamación.
En aquellos casos en que la votación se realice por aclamación, debe
considerarse que ello no supone de manera alguna que la totalidad de tos
accionistas hayan manifestado su conformidad o aprobación con la materia que
se vota, pudiendo uno o más accionistas -mediante aclamación- votar en
contra de la propuesta sometida a votación e incluso abstenerse de votar, ya
sea por el total o parte de las acciones que posea o represente en las Juntas.
Propone el Presidente que la Junta adopte por unanimidad la decisión de votar
por actamación. De lo contrario habría que utilizar el sistema de votación “por
papeleta”.
Por ta unanimidad de los accionistas presentes se decide utilizar el sistema de
votación por aclamación.
Antec tes de la c an
Se acordó dejar constancia de lo siguiente:
Por haber tenido la certeza que concurririan la totalidad de los accionistas de la
sociedad a la junta, como ha ocurrido, no se publicó avisos en la prensa para
su convocatoria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 18.046.
Participan en la Junta quienes reunían la calidad de accionistas el quinto día
hábil anterior a la fecha de la celebración de la Junta;
La convocatoria a esta Junta fue fijada por el Directorio en sesión ordinaria de
fecha 28 de Marzo de 2012.
El Registro de Poderes, como también las comunicaciones a la
Superintendencia de Valores y Seguros, el envío de la memoria y estados
5.1
5.2.-
financieros a los accionistas, han cumplido todas ellas con las solemnidades
legales y reglamentarias propias de las Sociedades Anónimas abiertas.
Objeto de la Junta.-
El señor Presidente expresa, que se ha convocado a esta Junta con el objeto
de pronunciarse sobre el Balance General de la Sociedad, el informe de los
auditores externos y la aprobación de la memoria, correspondiente al ejercicio
del año 2011, la distribución de utilidades, la remuneración del Directorio, la
designación de auditores externos y de clasificadores privados de riesgo, para
el ejercicio que va desde el 1% de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012, la
información sobre operaciones del artículo 44 de la ley de Sociedades
Anónimas, y tratar otras materias propias de una junta ordinaria.
Lectura de ta Memoria, Batance General y Estados Financieros
El señor Presidente resume los principales aspectos de la Memoria anual y
cede la palabra al señor Gerente General quien explicó los principales alcances
del Balance del ejercicio, el cual arroja una utilidad de M$ 392.618… A
continuación se dio lectura al informe de los auditores independientes Deloitte
Auditores y Consultores Limitada, quienes exponen que los estados financieros
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación
financiera de SEGUROS CLC S.A. Después de diversas consultas, los
accionistas aprobaron en todas sus partes por aclamación unánime. la
Memoria, el Balance General, los Estados Financieros y el informe de los
auditores externos de la Sociedad.
Distribución de Utilidades
El Presidente propone a la Junta Ordinaria de Accionistas la distribución de un
dividendo de $ 24.941,1465 pesos por acción, que considerando el total de
acciones suscritas y pagadas a la fecha de cierre del registro de accionistas,
ascendente a 15,717 acciones, representa un total de $392.000.000, y
consecuencialmente un 100 % de la utilidad liquida contable acumulada al
31/12/2011, a pagarse el día 24 de Abril de 2012.
S
5.3.-
5.4.
Los accionistas por aclamación unánime aprueban la proposición del
Presidente.
Remuneración del Directorio
El señor Presidente expone que de conformidad con lo dispuesto en la cláusula
décimo sexta de los Estatutos Sociales, los Directores podrán tener una
remuneración por sus funciones, cuya cuantía corresponde ser determinada
anualmente por la Junta de Accionistas. El Presidente propone que para el
ejercicio 2012, que los Directores no perciban remuneraciones por asistencia a
seslones, Se acuerda por aclamación unánime aprobar esta proposición,
Designación de auditores externos y clasificadores privados de riesgo.
El siguiente punto de la citación es la designación de Auditores Externos y de
Clasificadores de Riesgo para el Ejercicio 2012. Para estos efectos se propone
a la Junta designar como auditores independientes a la empresa Deloitte y
como clasificadores privados de riesgo a Fitch-Ratings y Feller – Rate para el
ejercicio 2012.
Los auditores señalados cumplen con las condiciones de independencia,
experiencia y trayectoria necesarias para desempeñar la función requerida.
También cuentan con la correspondiente acreditación ante los organismos
fiscalizadores nacionales y experiencia en el nuevo sistema de información
financiera internacional ¡FRS, adoptado por la sociedad a contar del año 2011.
A su vez, las empresas clasificadoras cumplen con todos los requisitos de
independencia, experiencia y trayectoria necesarios para desempeñar las
funciones de clasificación de la sociedad. Asimismo, cuentan con la debida
acreditación ante los organismos fiscalizadores nacionales.
La Junta por aclamación unánime, aprueba la elección de los mencionados
Auditores Externos y de los Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2012,
5.5.- Operaciones artículo 44 de la ley de Sociedades Anónimas.
El Presidente da cuenta que durante el ejercicio financiero 2011, se efectuaron
Operaciones de aquellas a que se refiere el Art. 44 de la Ley de Sociedades
Anónimas, de las que se da cuenta en la Nota N*17 de los estados financieros
de la sociedad, la cual explica.
6.- Reducción a escritura pública:
Los accionistas acuerdan conferir poder al abogado de la sociedad don Juan
Pablo Pomés Pirotte para que proceda a reducir a escritura pública el acta de
la Junta, total o parcialmente, si fuese necesario.
7.- Firma delacta
La Junta acordó que la presente acta sea firmada por el Presidente, el Gerente
General y por todos los asistentes.
Sin haber otros asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18 horas.
Firman en conformidad, el Sr. Presidente, el Gerente General y los asistentes.
=1/ Y
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1dd1b5f94ce4c4d6828a2de2b21b61c7VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRtcFZNVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
