Resumen corto:
Grupo Security S.A. aprueba dividendo de $22,5 por acción y elige nuevo directorio, incluyendo a Bernardo Fontaine como director independiente, en Junta de Accionistas del 1 de abril de 2025.
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GRUPO security
HECHO ESENCIAL GRUPO SECURITY S.A.
Santiago, 1 de abril de 2025
Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref. Informa acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas de Grupo Security S.A.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 9% e inciso segundo del artículo 10%, ambos de la Ley N* 18.045, en la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas y a la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, vengo en informar respecto del siguiente hecho esencial relativo a la sociedad que represento:
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha de hoy, se acordó, entre otras materias, (1) aprobar la memoria, el balance y los estados financieros de la sociedad del ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2024, así como el informe de los auditores externos correspondiente al mismo ejercicio; (11) aprobar la distribución de un dividendo definitivo de $22,5 por acción, a ser pagado a partir del día 9 de abril de 2025; (111) la elección de un nuevo directorio, quedando éste integrado por los señores Juan Eduardo Correa García, Bernardo Fontaine Talavera, Simón Silva Lozano, Francisco Matte Izquierdo, Joaquín Izcúe Elgart, Demetrio Zañartu Bacarreza, Bonifacio Bilbao Hormaeche, Ignacio Ruíz-Tagle Vergara y Mario Weiffenbach Oyarzún. De los anteriores, el señor Bernardo Fontaine Talavera fue elegido como director independiente; y (iv) designar como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2025 a la firma PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada.
De acuerdo a lo establecido en la Circular N*988 de esa comisión, informamos a usted que, atendida la naturaleza de lo comunicado, no es posible cuantificar los efectos que este hecho esencial podría tener en los resultados de Grupo Security S.A.
| Av. Apoquindo 3150, Las Condes, Santiago-Chile – Teléfono: (56) 2 2584 4000 – www.security.cl GRUPO. security
Agradeceremos a la comisión tener por presentada esta información y dar por cumplidas las normas legales y reglamentarias que obligan a Grupo Security S.A. a proporcionarla. Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted, po Security S.A.
Ñ
C.c. Bolsa de Comercio de Santiago NI Bolsa Electrónica de Chile | Banco de Chile – Representante Tenedores de Bonos | Av. Apoquindo 3150, Las Condes, Santiago-Chile + Teléfono: (56) 2 2584 4000 – www.security.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=10daf8b6d8632e56286440c1985bea0dVFdwQmVVNVVRVEJOUkVreFRWUlJkMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1743536701
