Resumen corto:
Grupo Security S.A. comunica renuncias de directores: Renato Peñafiel, Consuelo Raby, Jorge Marín, entre otros. Nuevos miembros: Juan Eduardo Correa (Presidente), Simón Silva, Francisco Matte, entre otros.
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Santiago, 4 de marzo de 2025
HECHO ESENCIAL GRUPO SECURITY S.A.
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: COMUNICA CAMBIOS EN LA ADMINISTRACIÓN.
De mi consideración:
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10% de la Ley N*18.045 sobre Mercado de Valores y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y encontrándome debidamente facultado al efecto por el directorio de Grupo Security S.A.
Sociedad), vengo en comunicar a Ud., en carácter de Hecho Esencial de la Sociedad, que dice relación con la misma, sus negocios y sus acciones, lo siguiente:
Que, en sesión extraordinaria de directorio de la Sociedad celebrada con esta fecha, los directores señores Renato Peñafiel Muñoz, Consuelo Raby Guarda, Jorge Marín Correa, Juan Cristóbal Pavez Recart, Ramón Eluchans Olivares, Gonzalo Pávez Aro, y Naoshi Matsumoto Courdurier presentaron sus renuncias al cargo de director de Grupo Security S.A. Asimismo, la señora Ána Sainz de Vicuña Bemberg presentó su renuncia mediante carta enviada al Presidente. En todos los casos, la renuncia es efectiva a contar de la presente fecha. En su reemplazo, el Directorio acordó designar a los señores Juan Eduardo Correa García, Simón Silva Lozano, Francisco Matte Izquierdo, Joaquín Izcúe Elgart, Demetrio Zañartu Bacarreza, Bonifacio Bilbao Hormaeche, Mario Weiffenbach Oyarzún e lenacio Ruiz-Tagle Vergara.
De este modo, el Directorio de la Sociedad quedó compuesto por los siguientes miembros:
Juan Eduardo Correa García (Presidente) Bernardo Fontaine Talavera (Vicepresidente) Francisco Matte Izquierdo
Joaquín Izcúe Elgart
Demetrio Zañartu Bacarreza
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Avda. Apoquindo 3150, Las Condes, Santiago – Chile | wwew,security.cl Simón Silva Lozano Bonifacio Bilbao Hormaeche Mario Welffenbach Oyarzún Ignacio Ruiz-Tagle Vergara
6.
7.
S.
9,
Conforme al artículo 32 de la Ley N*18.046 de Sociedades Anónimas, en la próxima junta ordinaria de accionistas de la Sociedad deberá renovarse el Directorio en su totalidad.
A su vez, dada la renuncia de la señora Consuelo Raby Guarda y el señor Jorge Marín Correa según lo indicado precedentemente, el señor Bernardo Fontaine Talavera, como único director independiente, procedió en la misma sesión a nombrar como miembros del Comité de Directores a los señores Demetrio Zañartu Bacarreza y don Bonifacio Bilbao Hormaeche. Por consiguiente, el Comité de Directores quedó compuesto por los señores Bemardo Fontaine Talavera, Demetrio Zañartu Bacarreza y Bonifacio Bilbao Hormaeche.
De acuerdo a lo establecido en la Circular N*988 de esa Comisión, informamos a usted que, atendida la naturaleza de lo comunicado, no es posible cuantificar los efectos que este Hecho Esencial podría tener en los resultados de Grupo Security S.A.
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Cc: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile.
Banco de Chile como Representante de los Tenedores de Bonos
Avda. Apoquindo 3150, Las Condes, Santiago – Chile www.security.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cbea922325cb55757ac4f0c5fc30398aVFdwQmVVNVVRWHBOUkVVeVRVUnJORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1741112401
