Resumen corto:
Grupo Security aprueba dividendos de $8,5 por acción, renueva directorio con Hernán de las Heras como independiente y designa auditores EY para 2022.
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(ex) PO secufl 0 y Corporación Financiera Av.Apoquindo 3150 teléfono 2 2584 4000
Santiago de Chile telefax 2 2584 4001 Chile
HECHO ESENCIAL
GRUPO SECURITY S.A.
Inscripción Registro Valores CMF N*0499
Santiago, 22 de abril de 2022
Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref. Informa respecto de HECHO ESENCIAL de Grupo Security S.A.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 9? e inciso segundo del artículo 10, ambos de la Ley N* 18.045, en la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas y a la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, vengo en informar respecto del siguiente hecho esencial relativo a la Sociedad que represento:
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 21 de abril del presente año, se acordó, entre otras materias, (i) aprobar la memoria, el balance y los estados financieros de la Sociedad del ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2021, así como el informe de los auditores externos correspondiente al mismo ejercicio; (ii) aprobar la distribución ya efectuada en octubre pasado de un dividendo provisorio y otro adicional de $3,0 por acción y $2,5 por acción respectivamente, así como distribuir un dividendo definitivo de $8,5 por acción a ser pagado a partir del día 2 de mayo de 2022; (iii) la renovación total del Directorio, quedando éste integrado por las señoras Consuelo Raby Guarda y Ana Sainz de Vicuña Bemberg y por los señores Jorge Marín Correa, Francisco Silva Silva, Gonzalo Pavez Aro, Naoshi Matsumoto Takahashi, Juan Cristóbal Pavez Recart, Ramón Eluchans Olivares y Hernán de las Heras Marín. De los anteriores, el señor Hernán de las Heras Marín fue elegido como director independiente; y (iii) designar como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2022 a la firma EY Servicios Profesionales de Auditoria y Asesorías SpA.
Asimismo, en sesión de Directorio celebrada inmediatamente a continuación de la Junta Ordinaria anterior, los nuevos directores acordaron por unanimidad (i) designar al señor Francisco Silva Silva como Presidente del directorio y de la Sociedad por un nuevo período estatutario, y (ii) de conformidad a lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley N? 18.046 sobre Sociedades Anónimas y en la Circular N* 1956 de la CMF, designar por unanimidad al director independiente señor Hernán de las Heras Marín como miembro y Presidente del Comité de Directores a contar de esta fecha, quien, a su turno, designó a los directores señora Consuelo Raby Guarda y el señor Jorge Marín Correa como miembros integrantes del referido Comité.
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GRU PO JAN Corporación Financiera
Av.Apoquindo 3150 teléfono 2 2584 4000 Santiago de Chile telefax 2 2584 4001 Chile
Agradeceremos a la Comisión tener por presentada esta información y dar por cumplidas las normas legales y reglamentarias que obligan a Grupo Security S.A. a proporcionarla.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted, rente General Grupo Security S.A.
Cc. Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Banco BICE – Representante Tenedores de Bonos www.security.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cdf52be533f4fc428613aa58470ce68aVFdwQmVVMXFRVEJOUkVVeFRsUlpNMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
