SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES CMF N° 499
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Directorio de Grupo Security S.A. acordó en sesión de fecha 22 de marzo de 2018 citar a los señores accionistas a Junta Ordinaria para el día 12 de abril de 2018, a las 09:30 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Augusto Leguía Sur 70, piso zócalo, comuna de Las Condes, Santiago. La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto tratar las siguientes materias:
1. Aprobación de la memoria, balance y estados financieros del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2017, y del informe de los auditores externos correspondiente al mismo ejercicio;
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos;
3. Aprobación de Política de Dividendos;
4. Fijación de remuneración de los Directores para el año 2018;
5. Información sobre las actividades desarrolladas por el Comité de Directores durante el ejercicio 2017, sobre su informe de gestión anual y los gastos incurridos por el Comité durante dicho período;
6. Determinación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores y aprobación del presupuesto de este Comité para el año 2018;
7. Información sobre los Gastos del Directorio durante el ejercicio 2017;
8. Designación de los auditores externos de la Sociedad;
9. Designación de clasificadores de riesgo;
10. Información sobre transacciones con partes relacionadas en conformidad a los artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas;
11. Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones legales; y
12. En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta Ordinaria.
D MARPN
Se hace presente a Ud. que copia íntegra de los documentos que fundamentan las diversas opciones que serán sometidas a su voto conforme a la tabla de la Junta Ordinaria anterior, se encuentran a su disposición a contar del 27 de marzo de 2018 tanto en el sitio Web de la Compañía http://ir.security.cl/phoenix.zhtml?c=2543398:p=irol-agm como en las oficinas principales ubicadas en Av. Apoquindo 3150, piso 15, comuna de Las Condes.
DISTRIBUCIÓN DIVIDENDO DEFINITIVO
Se hace presente que en la referida sesión de Directorio de fecha 22 de marzo de 2018, se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas repartir un dividendo de $7,25.- por acción. Asimismo, se informa que el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, como fecha de pago de los dividendos, el día 23 de abril del año en curso, a los accionistas que se encuentren inscritos en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a dicha fecha.
MEMORIA
En virtud de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley N° 18.046 y en el Oficio Circular N° 444, de 19 de marzo de 2008, de la Comisión para el Mercado Financiero, se informa a los Sres. accionistas que la Memoria Anual del ejercicio 2017 de Grupo Security S.A. se encuentra disponible en el sitio Web de la Compañía http://ir.security.cl/phoenix.zhtml?c=2543398:p=irol-reportsAnnual. Asimismo, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Av. Apoquindo 3150, piso 15, comuna de Las Condes, se encuentran suficientes ejemplares a disposición de los accionistas interesados en consultar dicha memoria.
PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
En virtud de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley N° 18.046, se informa a los Sres. accionistas que los estados financieros de la Sociedad y el informe de los auditores externos ya se encuentran disponibles en el sitio Web de la Compañía http://ir.security.cl/phoenix.zhtml?c=2543398:p=quarterlyEarnings desde el día 1 de marzo de 2018.
ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA ORDINARIA Y CALIFICACIÓN DE PODERES
Tendrán derecho a participar en la Juntas Ordinaria de Accionistas referida más arriba los señores accionistas que se encuentran inscritos en el Registro de Accionistas de la Compañía al día 6 de abril de 2018. Asimismo, la calificación de poderes, si correspondiere, tendrá lugar inmediatamente antes de la Junta de Accionistas en el lugar de su celebración.
GERENTE GENERAL
Avisos Legales
EL LIBERO
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b25998b47ef38d3493e284f044e56e86VFdwQmVFOUVRWHBOUkVFeFRrUlpNazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
