GRUPO ne 0J00 Y! t y Corporación Financiera
Av. Apoquindo 3150 teléfono 2 2584 4000
Santiago de Chile telefax 2 2584 4001
Chile
HECHO ESENCIAL
GRUPO SECURITY S.A.
Inscripción Registro Valores CMF Nº0499
Santiago, 22 de marzo de 2018
Señor Presidente del Consejo
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Grupo Security
De nuestra consideración:
Por medio de la presente y en conformidad a la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas y a la Norma de Carácter General Nº 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (antes Superintendencia de Valores y Seguros), informo a Ud. lo siguiente:
El Directorio de Grupo Security S.A. acordó en sesión de fecha 22 de marzo de 2018 citar a los señores accionistas a Junta Ordinaria para el día 12 de abril de 2018, a las 09:30 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Augusto Leguía Sur 70, piso zócalo, comuna de Las Condes, Santiago. La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto tratar las siguientes materias:
1. Aprobación de la memoria, balance y estados financieros del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2017, y del informe de los auditores externos correspondiente al mismo ejercicio;
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos;
3. Aprobación de Política de Dividendos;
4. Fijación de remuneración de los Directores para el año 2018;
5. Información sobre las actividades desarrolladas por el Comité de Directores durante el ejercicio 2017, sobre su informe de gestión anual y los gastos incurridos por el Comité durante dicho período;
6. Determinación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores y aprobación del presupuesto de este Comité para el año 2018;
7. Información sobre los Gastos del Directorio durante el ejercicio 2017;
8. Designación de los auditores externos de la Sociedad;
9. Designación de clasificadores de riesgo;
10. Información sobre transacciones con partes relacionadas en conformidad a los artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas;
11. Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones legales; y
12. En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta Ordinaria.
Se hace presente a Ud. que en la referida sesión de Directorio se acordó también proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas repartir un dividendo de $7,25.- por acción, el cual, sumado al dividendo provisorio de $1,75.- y al dividendo adicional de $2,60.- por acción ya pagados el 3 de noviembre de 2017, determina un dividendo definitivo de $11,60.- por acción para el periodo 2017. Asimismo, se informa que el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, como fecha de pago de los dividendos, el día 23 de abril del año en curso.
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En virtud de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley Nº 18.046, se informa a Ud. que los estados financieros de la Sociedad y el informe de los auditores externos se encuentran disponibles en el sitio Web de la Compañía http://ir.security.cl/phoenix.zhtml?c=2543398&p=quarterlyEarnings desde el día 1 de marzo de 2018.
Agradeceremos a la Comisión tener por presentada esta información y dar por cumplidas las normas legales y reglamentarias que obligan a Grupo Security S.A. a proporcionarla.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,
Ela, Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores — Bolsa de Valores de Valparaíso
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=31151c8e594269ae52035ff95f6b978bVFdwQmVFOUVRWHBOUkVFeFRXcEZlRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
