HECHO ESENCIAL
GRUPO SECURITY S.A.
Inscripción Registro Valores SVS
Señor
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref: Citación Junta Ordinaria
De nuestra consideración:
Por medio de la presente y en conformidad a la Ley N° 18.046 de Carácter General y N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, informo a Ud. lo siguiente:
El Directorio de Grupo Security S.A. acordó en sesión de fecha 26 de marzo de 2015, citar a los accionistas a Junta Ordinaria para el día lunes 20 de abril de 2015, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Augusto Leguía Sur 70, piso zócalo, comuna de Las Condes, Santiago. La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto tratar las siguientes materias:
1. Aprobación de la memoria, balance y estados financieros del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2014, y del informe de los auditores externos correspondiente al mismo ejercicio;
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos;
3. Aprobación de Política de Dividendos;
4. Fijación de remuneración de los Directores para el año 2015;
5. Información sobre las actividades desarrolladas por el Comité de Directores durante el ejercicio 2014, sobre su informe de gestión anual y los gastos incurridos por el Comité durante dicho período;
6. Determinación de las remuneraciones de los miembros del Comité de Directores y aprobación del presupuesto de este Comité para el año 2015;
7. Información sobre los Gastos del Directorio durante el ejercicio 2014;
8. Designación de los auditores externos de la Sociedad;
9. Designación de clasificadores de riesgo;
10. Información sobre transacciones con partes relacionadas en conformidad a los artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas;
11. Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones legales; y
12. En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta Ordinaria.
Se hace presente a Ud. que en la referida sesión de Directorio se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, como fecha de pago de los dividendos, el día 29 de abril del año en curso. El Directorio acordó también proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas repartir un dividendo de $6,75.- por acción, el cual, sumado al dividendo provisorio de $1,5.- por acción y a los dividendos adicionales de $2,0.- por acción ya pagados el 24 de octubre de 2014, determina un dividendo total de $10,25.- por acción para el periodo 2014.
En virtud de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley N° 18.046, se informa a Ud. que los estados financieros de la Sociedad y el informe de los auditores externos se encuentran disponibles en el sitio Web de la Compañía www.security.cl/general/reportes-financieros-grupo.html desde el día 18 de marzo de 2015.
Agradeceremos al Señor Superintendente tener por presentada esta información y dar por cumplidas las normas legales y reglamentarias que obligan a Grupo Security S.A.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,
Gerente General
Grupo Security S.A.
Cite Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores — Bolsa de Valores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=590772d80f19e385f0447e112683a1bbVFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNlRtcHJORTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
