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2011050076757 €
11/05/2011 – 13:39 Operador: ESALINA: 5
a. Nro. inscrip:799v – CENTRO DE DOCUMENTACION
Secu ritizadora Y SUR
Interamericana.
Santiago, 11 de Mayo de 2011
Señor:
Fernando Coloma Correa
– Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
Ref.: Envía Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas
de “SECURITIZADORA INTERAMERICANA S.A”,
inscripción Registro de Valores N* 0574,
De mi consideración:
Por medio de la presente comunico a usted que con fecha 27 de Abril
de 2011 se celebró la Décima Junta General Ordinaria de Accionistas de Securitizadora Interamericana
SA.
En la oportunidad, fue aprobado el Balance General, Memoria y Estados Financieros correspondientes
al ejercicio 2010 y el nombramiento de Auditores Externos. Asimismo, en la referida Junta se informó a
los accionistas sobre la marcha de la sociedad y la designación del Diario La Segunda para los efectos
de las publicaciones sociales.
Adjunto Acta de la Junta debidamente firmada por los señores accionistas y asistentes.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
SECURITIZADORA INTERAMERICANA S.A.
prádeo
ermán Rubio Chacón
Gerente General
Cc: Archivo.
Adj. Lo citado.-
ACTA DÉCIMA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE SECURITIZADORA INTERAMERICANA S.A,
En Santiago de Chile, a 27 de Abril de 2011, siendo las 12:00 horas, en las
oficinas de la Sociedad ubicada en Agustinas 657, Of. 43, Comuna de Santiago,
se reunieron en Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad SECURITIZADORA
INTERAMERICANA S.A. Presidió la junta el Presidente del Directorio don Orlando
Poblete lturrate y actuó como secretario de actas don Germán Rubio Chacón.
1. ASISTENCIA:
Asistieron la totalidad de los accionistas que por sí representan las acciones que
en cada caso se señalan:
Accionista RUT % Participación | Acciones Suscritas
Sevihabit S.A. 96.783.540-4 99, 9999% 192.307.368
José Pedro Silva P. | 6.649.046-7 0,0001% 192
Total de Acciones presentes: 100,0000% 192.307.560
Se encontraba presente, en consecuencia, la totalidad de las acciones que
.”epresenta el capital social,
Los señores accionistas firmaron la correspondiente Hoja de Asistencia. En
consecuencia, el Presidente declaró constituida la Junta.
2. CONVOCATORIA Y FORMALIDADES:
Se dejó testimonio en acta de los siguientes hechos:
= La convocatoria a esta Junta Ordinaria de Accionistas fue cordada por el
Directorio en sesión celebrada el día 14 de Marzo de 2011.
= Se omitieron los trámites de convocatoria porque estaba asegurada la
participación a la Junta de todos los accionistas de la sociedad.
= Asisten los accionistas que estaban registrados como tales en el Registro de
Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la celebración de la
presente Junta.
= El poder presentado fue extendido conforme a la ley y aprobado por la
Asamblea.
= La celebración de la presente Junta fue oportunamente comunicada a la
Superintendencia de Valores y Seguros, mediante carta de fecha 31 de Marzo
de 2011.
2 Los astacdos Financieros de la compañía fueron publicados ei día 14 de Abril
de 2011 en el Diario La Segunda.
= En consecuencia, se dio por constituida e instaiada la Décima Junta Ordinaria
de Accionistas de la sociedad “Securitizadora Interamericana S.A.”.
3. APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR:
Se dio lectura al acta anterior de la Junta de Accionistas, la que fue aprobada por
la unanimidad de los accionistas asistentes a la Junta.
4. MEMORIA, BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS:
El Presidente hizo una exposición del desarrollo de las operaciones de la empresa
durante el ejercicio del año 2010.
La Junta aprobó por unanimidad el Balance y Memoria correspondiente al ejercicio
dei año 2010, del cual se desprende que el Patrimonio de la sociedad es el
siguiente:
Capital pagado:
Utilidades Retenidas:
Utilidad (perdida) del ejercicio:
Total Patrimonio:
M$ 259.581
M$ 24.359
MS 2.818 –
M$ 286.758
5. APROBACION DE ACUERDOS DE LA JUNTA:
La Junta por unanimidad aprobó la cuenta del Presidente, ratificando lo obrado por
la administración durante el ejercicio. No se acuerda distribución de dividendos. Se
elige al Diario La Segunda para los efectos de las publicaciones sociales.
6. DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS:
El Presidente manifestó que los estatutos establecen que la Junta Ordinaria de
Accionistas debe nombrar anualmente una empresa auditora externa.
La Junta, por unanimidad, designó para tal efecto a los señores “Raimundo López
Auditores Consultores Asociados Limitada”, RUT: 78.194.160-3.
7. FIRMA DEL ACTA:
Se resolvió que el acta que se levante en esta Junta sea suscrita por el
Presidente, el Secretario y todos los accionistas.
Estos acuerdos se transcriben al libro de actas de Accionistas, facultando
indistintamente a don Germán Rubio Chacón o a don Carlos Marín Varas, para
reducir a escritura pública esta acta, en todo o en parte.
8. VARIOS:
El Presidente manifestó que en la Tabla no había otras materias que tratar, por lo
que ofreció la palabra los señores accionistas.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6374a7aba0905ea9cf601b365946a107VFdwQmVFMVVRVEZOUkVFelRtcGpNVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
