Resumen corto:
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Securitizadora Security S.A. el 31 de marzo de 2025, 8:30 horas, en Augusto Leguía Sur N* 70, Santiago. Temas: aprobación de estados financieros, renovación del Directorio y distribución de utilidades.
**********
SECURITIZADORA SECURITY $.A.
Santiago, 21 de marzo de 2025.
Señora
Solange Berstein
Presidente del Consejo
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Securitizadora Security S.A.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, conforme a la Ley N 18.046 sobre Sociedades Anónimas y a la Norma de Carácter General N 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y estando especialmente facultada para ello, informo a Ud. que el Directorio de Securitizadora Security
S.A. (la Sociedad) acordó citar a los señores accionistas a Junta Ordinaria para el día 31 de marzo de 2025, a las 8:30 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Augusto Leguía Sur N* 70, piso zócalo, comuna de Las Condes, Santiago. La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto tratar las siguientes materias:
l. Aprobación de la memoria, balance y estados financieros del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2024, incluido el dictamen de la empresa de auditoría externa correspondiente al mismo ejercicio;
2. La renovación total del Directorio;
3. La distribución de utilidades, reparto de dividendos del ejercicio y fijación de la política futura de dividendos;
4, La fijación de remuneración de los Directores para el año 2025;
5. Designación de la empresa de auditoría externa de la Sociedad;
6. Información sobre transacciones con partes relacionadas en conformidad a los artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas;
7. Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones legales; y
8. En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta
Ordinaria de Accionistas.
En virtud de lo dispuesto por los artículos 75 y 76 de la Ley N* 18.046 y en la NCG 30, se informa a Ud. que los estados financieros de la Sociedad y el informe de la empresa de auditoría externa, como asimismo la memoria de la Sociedad, han sido enviados a la Comisión para el Mercado Financiero a través del módulo SEIL con anterioridad a esta fecha, y están disponibles en el sitio Web de la Compañía www.securitizadorasecurity.cl.
Se deja constancia que Inversiones Previsión Security Limitada y Capital S.A., en sus calidades de actuales únicos accionistas de Securitizadora Security S.A., han comprometido su asistencia a la junta ordinaria de accionistas citada. Por dicha razón, se prescindirá de las formalidades legales de citación, según lo faculta el artículo 60 de la Ley N? 18.046 de Sociedades Anónimas.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,
Qe
Fioreltr Maria Battilana Ferla Gerente General Securitizadora Security S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=62c01ab574f65c3fc2fbb0d1e73cbc0dVFdwQmVVNVVRWHBOUkVsNVRWUkJNRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1742579401
