Resumen corto:
SECURITIZADORA SECURITY S.A. Santiago, 17 de abril de 2023 Señor Presidente del Consejo Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Securitizadora Security S.A. De nuestra consideración: Por medio de la presente, conforme a la Ley N* 18.046 s
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SECURITIZADORA SECURITY S.A.
Santiago, 17 de abril de 2023
Señor
Presidente del Consejo
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Securitizadora Security S.A.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, conforme a la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas y a la Norma de Carácter General N 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y estando especialmente facultada para ello, informo a Ud. que el Directorio de Securitizadora Security
S.A. (la Sociedad) acordó citar a los señores accionistas a Junta Ordinaria para el día 28 de abril de 2023, a las 12:00 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Augusto Leguía Sur N* 70, piso zócalo, comuna de Las Condes, Santiago. La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto tratar las siguientes materias:
1. Aprobación de la memoria, balance y estados financieros del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2022, y del informe de los auditores externos correspondiente al mismo ejercicio;
La renovación total del Directorio
La distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio;
La fijación de remuneración de los Directores para el año 2023;
Designación de los auditores externos de la Sociedad;
Información sobre transacciones con partes relacionadas en conformidad a los artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas; Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones legales; y
En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
DURAN o
En virtud de lo dispuesto por los artículos 75 y 76 de la Ley N 18.046 y en la NCG 30, se informa a Ud. que los estados financieros de la Sociedad y el informe de los auditores externos, como asimismo la Memoria de la Sociedad, han sido enviados a la Comisión para el Mercado Financiero a través del módulo SEIL con anterioridad a esta fecha, y están disponibles en el sitio Web de la Compañía www.securitizadorasecurity.cl.
Se deja constancia que Grupo Security S.A. y Capital S.A., en sus calidades de actuales únicos accionistas de Securitizadora Security S.A., han comprometido su asistencia a la junta ordinaria de accionistas citada. Por dicha razón, se prescindirá de las formalidades legales de citación, según lo faculta el artículo 60 de la Ley N 18.046 de Sociedades Anónimas.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,
Fiorella Battilana Ferla
Gerente General Securitizadora Security S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b734c2de7ecd29c13ce80a7e692564f8VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVeVRXcHJlRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
