SECURITIZADORA SECURITY S.A.
Inscripción Registro Valores CMF N? 640
Santiago, 11 de abril de 2022
Señora
Presidenta del Consejo
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Securitizadora Security S.A. – Propuesta de
Dividendo
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, conforme a la Ley N” 18.046 sobre Sociedades Anónimas y a la
Norma de Carácter General N” 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y estando
especialmente facultado por el directorio de Securitizadora Security S.A. para ello, informo a
Ud. lo siguiente:
El Directorio de Securitizadora Security S.A. acordó en sesión de fecha 11 de abril de 2022 citar
a los señores accionistas a Junta Ordinaria para el día 21 de abril de 2022, a las 15:00 horas, en
las oficinas sociales ubicadas en Augusto Leguía Norte N” 100, piso 12, comuna de Las
Condes, Santiago. La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto tratar las siguientes
materias:
1. Aprobación de la memoria correspondiente al año 2021 y el informe de los auditores
externos al ejercicio correspondiente al 31 de diciembre de 2021;
2. La distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio;
3. La fijación de remuneración de los Directores para el año 2022;
4. Designación de los auditores externos de la Sociedad;
5. Información sobre transacciones con partes relacionadas en conformidad a los artículos
146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas;
6. Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones legales; y
7. En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta Ordinaria
de Accionistas.
En virtud de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley N* 18.046 y en la NCG 30, se informa a
Ud. que los estados financieros de la Sociedad y el informe de los auditores externos están
disponibles en el sitio Web de la Compañía www.securitizadorasecurity.cl desde el día 25 de
febrero de 2022.
Se deja constancia que Grupo Security S.A. y Capital S.A., en sus calidades de actuales únicos
accionistas de Securitizadora Security S.A., han comprometido su asistencia a la junta ordinaria
de accionistas citada. Por dicha razón, se prescindirá de las formalidades legales de citación,
según lo faculta el artículo 60 de la Ley N* 18.046 de Sociedades Anónimas.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,
Fiorcila Battilana Ferla
Gerente General
Securitizadora Security S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d250f8001775f136a47f50811795c346VFdwQmVVMXFRVEJOUkVVd1RWUk5lazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
