SECURITIZADORA SECURITY S.A.
Inscripción Registro Valores CMF N? 640
Santiago, 20 de abril de 2021
Señor
Presidente del Consejo
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Securitizadora Security S.A. – Propuesta de
Dividendo
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, conforme a la Ley N” 18.046 sobre Sociedades Anónimas y a la
Norma de Carácter General N” 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y estando
especialmente facultado por el directorio de Securitizadora Security S.A. para ello, informo a
Ud. lo siguiente:
El Directorio de Securitizadora Security S.A. acordó en sesión de fecha 20 de abril de 2021 citar
a los señores accionistas a Junta Ordinaria para el día 30 de abril de 2021, a las 9:30 horas, en
las oficinas sociales ubicadas en Augusto Leguía Norte N” 100, piso 6, comuna de Las Condes,
Santiago. La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto tratar las siguientes materias:
1. Aprobación de la memoria correspondiente al año 2020 y el informe de los auditores
externos al ejercicio correspondiente al 31 de diciembre de 2020;
2. La distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio;
3. La fijación de remuneración de los Directores para el año 2021;
4. Designación de los auditores externos de la Sociedad;
5. Información sobre transacciones con partes relacionadas en conformidad a los artículos
146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas;
6. Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones legales; y
7. En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta Ordinaria
de Accionistas.
Se hace presente a Ud. que en la referida sesión de Directorio se acordó también proponer a la
Junta Ordinaria de Accionistas repartir un dividendo de $ 280.545.- por acción, el cual,
considerando la inexistencia de distribuciones de dividendos provisorios o adicionales durante
el año 2021, constituiría asimismo el dividendo definitivo por acción para el periodo 2021.
En virtud de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley N* 18.046 y en la NCG 30, se informa a
Ud. que los estados financieros de la Sociedad y el informe de los auditores externos están
disponibles en el sitio Web de la Compañía http://www.securitizadorasecurity.cl desde el día 20
de abril de 2021.
Se deja constancia que Grupo Security S.A. y Capital S.A., en sus calidades de actuales únicos
accionistas de Securitizadora Security S.A., han comprometido su asistencia a la junta ordinaria
de accionistas citada. Por dicha razón, se prescindirá de las formalidades legales de citación,
según lo faculta el artículo 60 de la Ley N* 18.046 de Sociedades Anónimas.
Finalmente, se deja constancia de que el Directorio acordó por unanimidad que en la Junta se
permitirá la participación y votación a distancia, específicamente por medio de se permitirá la
participación y votación a distancia, específicamente por medio de la plataforma Webex. La
identidad de cada participante se acreditará por la referida plataforma y los poderes podrán
acreditarse a través de la misma plataforma Webex, o bien mediante su envío por correo
electrónico lorena.fuentes O security.cl, debiendo en todo caso enviarse el original al domicilio
principal de la Sociedad, a la atención del Gerente General, dentro de los 10 días corridos
siguientes a la fecha de la Junta.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,
Fiorella Battilana Ferla
Gerente General Interino
Securitizadora Security S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=51f1e0228690a81d0fe1116dcbcd5803VFdwQmVVMVVRVEJOUkVVeFRWUk5NMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
