ESAS
Una empresa del Grupo Security
SECURITIZADORA SECURITY S.A.
Inscripción Registro Valores CMF N* 640
Santiago, 15 de abril de 2020
Señor
Presidente del Consejo
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Securitizadora Security S.A.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, conforme a la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas y a la
Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y estando
especialmente facultado por el directorio de Securitizadora Security S.A. para ello, informo a
Ud. lo siguiente:
El Directorio de Securitizadora Security S.A. acordó en sesión de fecha 9 de abril de 2020 citar
a los señores accionistas a Junta Ordinaria para el día 30 de abril de 2020, a las 13:00 horas, en
las oficinas sociales ubicadas en Augusto Leguía Sur 70, piso 5, comuna de Las Condes,
Santiago. La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto tratar las siguientes materias:
1. Aprobación de la memoria, balance y estados financieros del ejercicio concluido el 31 de
diciembre de 2019, y del informe de los auditores externos correspondiente al mismo ejercicio;
La distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio;
La renovación del directorio de la Sociedad;
La fijación de remuneración de los Directores para el año 2020;
Designación de los auditores externos de la Sociedad;
Información sobre transacciones con partes relacionadas en conformidad a los artículos 146 y
siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas;
Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones legales; y
En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta Ordinaria de
Accionistas.
NAS
o
En virtud de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley N* 18.046, se informa a Ud. que los
estados financieros de la Sociedad y el informe de los auditores externos están disponibles en el
sitio Web de la Compañía http://www.securitizadorasecurity.cl desde el día 15 de abril de 2020.
Se deja constancia que Grupo Security S.A. y Asesorías Security S.A., en sus calidades de
actuales únicos accionistas de Securitizadora Security S.A., han comprometido su asistencia a la
| Augusto Leguía 100, piso 6, Las Condes, Santiago-Chile – Teléfono (56-2) 2584 4615 – www.securitizadorasecurity.cl
junta ordinaria de accionistas citada. Por dicha razón, se prescindirá de las formalidades legales
de citación, según lo faculta el artículo 60 de la Ley N* 18.046 de Sociedades Anónimas.
Finalmente, se deja constancia de que el Directorio acordó por unanimidad que en la Junta se
permitirá la participación y votación a distancia, específicamente por medio de la plataforma
Webex. La identidad de cada participante se acreditará a través de la referida plataforma y los
poderes podrán acreditarse a través de la misma plataforma Webex, o bien mediante su envío
por correo electrónico cecilia. lillo Osecurity.cl.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0b0d9b67b10458c15a2b99ba688d345eVFdwQmVVMUVRVEJOUkVFMFQwUlJNVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
