INVERSIONESA
Una empresa del Grupo Security
SECURITIZADORA SECURITY S.A.
Inscripción Registro Valores SVS N? 640
Santiago, 5 de abril de 2019
Señor
Presidente del Consejo
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Securitizadora Security S.A. – Propuesta de
Dividendo
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, conforme a la Ley N” 18.046 sobre Sociedades Anónimas y a la
Norma de Carácter General N” 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y estando
especialmente facultado por el directorio de Securitizadora Security S.A. para ello, informo a
Ud. lo siguiente:
El Directorio de Securitizadora Security S.A. acordó en sesión de fecha 3 de abril de 2019 citar
a los señores accionistas a Junta Ordinaria para el día 30 de abril de 2019, a las 09:00 horas, en
las oficinas sociales ubicadas en Augusto Leguía Sur 70, piso 5, comuna de Las Condes,
Santiago. La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto tratar las siguientes materias:
l. Aprobación de la memoria, balance y estados financieros del ejercicio concluido el 31 de
diciembre de 2018, y del informe de los auditores externos correspondiente al mismo ejercicio;
La distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio;
La renovación del directorio de la Sociedad;
La fijación de remuneración de los Directores para el año 2019;
Designación de los auditores externos de la Sociedad;
Información sobre transacciones con partes relacionadas en conformidad a los artículos 146 y
siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas;
Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones legales; y
8. En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta Ordinaria de
Accionistas.
DURADO
Se hace presente a Ud. que en la referida sesión de Directorio $e acordó también proponer a la
Junta Ordinaria de Accionistas repartir un dividendo de $19.348.- por acción, el cual,
considerando la inexistencia de distribuciones de dividendos provisorios o adicionales durante
el año 2018, constituiría asimismo el dividendo definitivo por acción para el periodo 2018.
Asimismo, se informa que el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas,
como fecha de pago de los dividendos, el día 10 de mayo del año en curso.
Securitizadora Security S.A.
Apoquindo 3150, piso 7, Las Condes, Santiago-Chile + Teléfono: (56-2) 584 4615 + Fax: (56-2) 584 4009 xx www.security.cl
En virtud de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley N* 18.046, se informa a Ud, que los
estados financieros de la Sociedad y el informe de los auditores externos están disponibles en el
Se deja constancia que Grupo Security S.A. y Asesorías Security S.A., en sus calidades de
actuales únicos accionistas de Securitizadora Security S.A., han comprometido su asistencia a la
junta ordinaria de accionistas citada. Por dicha razón, se prescindirá de las formalidades legales
de citación, según lo faculta el artículo 60 de la Ley N* 18.046 de Sociedades Anónimas.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,
Eduardo Ramírez Gutiérrez
Gerente General Subrogante.
pb. Securitizadora Security S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=59be3126567eff0c1f86f9e35662d9daVFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeFQwUlZNMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
