Securitizadora Security S.A.
Inscripción Registro Valores SVS N? 640
Santiago, 10 de abril de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Comunica citación a Junta Ordinaria de Accionistas; envío de Memoria Anual Vía
SEIL,; y publicación de tales antecedentes en Página Web.
De nuestra consideración:
En mi calidad de Gerente General de Securitizadora Security S.A. y de conformidad a
lo establecido en el Art. 63 de la Ley número 18.046, vengo en comunicar a Ud. que en sesión
extraordinaria de Directorio celebrada con fecha 10 de abril de 2016, se acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2017 a las 9:00 horas, a celebrarse en las
oficinas de la sociedad, ubicadas en Calle Augusto Leguía Sur N*070 piso 5, Comuna de Las
Condes, Santiago.
La referida Junta Ordinaria ha sido citada con el objeto que dicho órgano se pronuncie
respecto de las siguientes materias:
1, Aprobación de la memoria, balance y estados financieros del ejercicio concluido el 31
de diciembre de 2016, y del informe de los auditores externos correspondiente al
mismo ejercicio;
2. La distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio;
3. La fijación de remuneración de los Directores para el año 2016;
4. Designación de los auditores externos de la Sociedad;
5. Información sobre transacciones con partes relacionadas en conformidad a los
artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas;
6. Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones legales; y
7. En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta Ordinaria de
Accionistas.
Se deja constancia que Grupo Security S.A. y Asesorías Security S.A., en sus calidades
de actuales únicos accionistas de Securitizadora Security S.A., han comprometido su asistencia
a la Junta Ordinaria de Accionistas a realizarse el 28 de abril de 2016. Por dicha razón, se
prescindirá de las formalidades legales de citación según lo faculta el artículo 60 de la Ley
18.046 sobre Sociedades Anónimas.
Hacemos presente que en cumplimiento de lo dispuesto en la Norma de Carácter
General N? 30 dictada por la Superintendencia que usted representa, con esta misma fecha
Securitizadora Security S.A. envió a través del Módulo SEIL (Sistema de Envío de Información
en Línea) del sitio web de esta Superintendencia, una copia de la Memoria Anual
correspondiente al año 2016 debidamente firmada por los directores respectivos.
Copias de la memoria anual referida, así como de los estados financieros anuales
auditados y el informe de auditoría se encuentran a disposición de los accionistas y del público
en general en el sitio Web de Securitizadora Security S.A., pudiéndose acceder a dicha
información a través del siguiente hipervínculo: www.securitizadorasecurity.cl
Sírvase el señor Superintendente dar por cumplidas las normas legales y reglamentarias
que obligan a Securitizadora Security S.A. a proporcionar esta información.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Juan Enrique Monjes Molina]
Gerente General –
Securitizadora Security S.A._ 2
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d21e8bf53ae7bc876217df48630b2216VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVRYcGpOVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
