SECURITIZADORA SECURITY S.A.
Inscripción Registro Valores SVS N? 640
Santiago, 14 de abril de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Comunica citación a junta ordinaria de accionistas; envío de Memoria Anual vía
SELL; y publicación de tales antecedentes en Página Web.
De nuestra consideración:
En mi calidad de gerente general de Securitizadora Security S.A. y de conformidad a lo
establecido en el artículo 63 de la Ley N” 18.046 de Sociedades Anónimas, comunico a Ud. que
en sesión extraordinaria de directorio celebrada con fecha 14 de abril de 2016, se acordó citar a
junta ordinaria de accionistas para el día 29 de abril de 2016 a las 9:30 horas, a celebrarse en las
oficinas de la sociedad, ubicadas en Calle Augusto Leguía Sur N” 070 piso 5, comuna de Las
Condes, Santiago.
La referida junta ordinaria ha sido citada con el objeto que dicho órgano se pronuncie
respecto de las siguientes materias:
1. Aprobación de la memoria, balance y estados financieros del ejercicio concluido el 31 de
diciembre de 2015, y del informe de los auditores externos correspondiente al mismo ejercicio;
Distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio;
Renovación del directorio de la Sociedad;
Fijación de remuneración de los directores para el año 2016;
Designación de los auditores externos de la Sociedad;
Información sobre transacciones con partes relacionadas, en conformidad a los artículos 44 y
93 y el Título XVI de la Ley N* 18.046 de Sociedades Anónimas;
Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones legales; y
En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la junta ordinaria de
accionistas.
DABAN
on
Se deja constancia que Grupo Security S.A. y Asesorías Security S.A., en sus calidades
de actuales únicos accionistas de Securitizadora Security S.A., han comprometido su asistencia
a la junta ordinaria de accionistas citada. Por dicha razón, se prescindirá de las formalidades
legales de citación, según lo faculta el artículo 60 de la Ley N” 18.046 de Sociedades
Anónimas.
Hacemos presente que en cumplimiento de lo dispuesto en la Norma de Carácter
General N* 30, dictada por la Superintendencia que usted representa, con esta misma fecha
Securitizadora Security S.A. envió a través del Módulo SEIL (Sistema de Envío de Información
en Línea) del sitio web de esta Superintendencia, una copia de la Memoria Anual
correspondiente al año 2015, debidamente firmada por los directores respectivos.
Copias de la Memoria Anual referida, así como de los estados financieros anuales
auditados y el informe de auditoría se encuentran a disposición de los accionistas y del público
en general en el sitio Web de Securitizadora Security S.A., pudiéndose acceder a dicha
información a través del siguiente hipervínculo: www.securitizadorasecurity.cl.
Sírvase el señor Superintendente tener por presentada esta información y a dar por
cumplidas las normas legales y reglamentarias que obligan a Securitizadora Security S.A. a
proporcionarla.
Saluda atentamente a usted, ! 1
Juan Enrique Montes Molina
Gerente General ,
Securitizadora Security! S.A.
Y
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6ffd9f26e75aadfcd9d3001ca932c43aVFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1QwUkZOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
