Resumen corto:
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Securitizadora BICE S.A. el 19 de marzo de 2025 a las 10:00 horas en Av. Apoquindo 3846, Las Condes. Se tratarán estados financieros al 31/12/2024 y distribución de utilidades.
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Docusign Envelope ID: 95786BD2-7477-40B6-B1D4-D96C335C4173 = BICE.
HECHO ESENCIAL Securitizadora BICE S.A.
Inscrita en el Registro de Valores N*626
Santiago, 26 de febrero de 2025 Sec2025-09
Señora
Solange Berstein
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Ref.: HECHO ESENCIAL Citación a Junta Ordinaria de Accionistas Securitizadora BICE S.A.
Señora Presidenta,
Me permito comunicarles que en Sesión Ordinaria de Directorio de Securitizadora BICE S.A. (la Sociedad), celebrada el día de hoy 26 de febrero de 2025, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad la cual se llevará a cabo el día 19 de marzo del año 2025 a las 10:00 horas en las oficinas de Av. Apoquindo n*3846 piso 13, Las Condes, con el objeto de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:
l. Conocer y pronunciarse sobre la memoria, el balance general, estados financieros e informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024;
Resolver sobre la distribución de utilidades, en caso de proceder;
Informar sobre la política para el ejercicio sobre distribución de utilidades y el reparto de dividendos, en caso de proceder;
Elección del Directorio de la Sociedad;
Designar una empresa de auditoría externa de la Sociedad;
Dar cuenta de las operaciones del Título XVI de la Ley N* 18.046, sobre Sociedades Anónimas;
Fijación de las remuneraciones de los directores para el ejercicio correspondiente al año 2025; y
Cualquier otra materia de interés social y que sea de competencia de la Junta de Accionistas.
2 NN
PRADA ES
Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la misma.
Además, el Directorio autorizó, conforme a la Norma de Carácter General N 435 de la Comisión para el Mercado Financiero, de fecha 18 de marzo de 2020, el uso de un mecanismo que permita la participación y votación a distancia en las Juntas de Accionistas, el cual será oportunamente informado a los accionistas, el cual será de conformidad con la estructura societaria de la Sociedad, y permitiendo la votación simultanea de los accionistas.
Los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre del 2024, junto con el informe de los auditores externos, se encuentran disponibles en el sitio web de la sociedad https: www.securitizadorabice.clinformacion-de-interes?page=2
Finalmente, el Directorio acordó omitir las citaciones que ordena la ley, puesto que se cuenta con la seguridad de la asistencia de la totalidad de los accionistas de la Sociedad.
DocuSigned by:
Sin otro particular, saluda atentamente ) – 0 0 ou Valemauela
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Javier Valenzuela Cruz
Gerente General Securitizadora BICE S.A. OS
15
Av. Apoquindo 3846 piso 13, Las Condes, Santiago, teléfono 2 26922610
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6662cff3fd67ac4d1016832f2c35e518VFdwQmVVNVVRWGxOUkVVd1RucFJNazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1740600302
