Bl Cc E SECURITIZADORA
pil
HECHO ESENCIAL
Securitizadora BICE S.A.
Inscrita en el Registro de Valores n“626
Santiago, 22 de marzo de 2022
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Ref.: HECHO ESENCIAL
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
Securitizadora BICE S.A,
Señor Presidente,
Me permito comunicarles que en Sesión de Directorio de Securitizadora BICE S.A. (la “Sociedad”), celebrada el día de
hoy 22 de marzo de 2022, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad la cual se llevará a cabo el día
8 de abril del año 2022 a las 13:00 horas en las oficinas de Av. Apoquindo n*3846 piso 16, Las Condes, con el objeto de
someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:
1. Conocer y pronunciarse sobre la memoria, el balance general, estados financieros e informe de los auditores
externos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021;
2. Resolver sobre la distribución de utilidades, en caso de proceder;
3. Informar sobre la política para el ejercicio sobre distribución de utilidades y el reparto de dividendos, en caso de
proceder;
Elección del Directorio de la Sociedad;
Designar una empresa de auditoría externa de la Sociedad;
Dar cuenta de las operaciones del Título XVI de la Ley N* 18.046, sobre Sociedades Anónimas;
Fijación de las remuneraciones de los directores para el ejercicio correspondiente al año 2022; y
Cualquier otra materia de interés social y que sea de competencia de la Junta de Accionistas.
PUNA
Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de
Accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles de anticipación.
Además, el Directorio autorizó, conforme a la Norma de Carácter General N* 435 de la Comisión para el Mercado
Financiero, de fecha 18 de marzo de 2020, el uso de un mecanismo que permita la participación y votación a distancia en
las Juntas de Accionistas, el cual será oportunamente informado a los accionistas, el cual será de conformidad con la
estructura societaria de la Sociedad, y permitiendo la votación simultanea de los accionistas.
Los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre del 2021, junto con el informe de los auditores externos, se
encuentran disponibles en el sitio web de la socieá ww.securitizadorabice.cl.
Finalmente, el Directorio acordó omitir las citáciones qde
asistencia de la totalidad de los accionistas de la| Sociedad
ordena la ley, puesto que se cuenta con la seguridad de la
Sin otro particular, saluda atentamente
Javier Valgnzuela Cruz
Gerentp General
Securitizadora BICE S.A.
Av. Apoquindo 3846 piso 16, Las Condes, Santiago, teléfono 2 26922610
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7d642b7a9bc34cc06d400f3940810afaVFdwQmVVMXFRWHBOUkVWNFRVUlJlVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
