Casa Matriz
Morandé 226
pa Casilla 90-D
. Santiago, Chile
3 Scotiabank NEC otaoo
a Fax: (56-2) 698 6008
Sud Americano MIE BRSACLRM
ú
Santiago, 06 de Abril de 2010
GG/06/10
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Señor Superintendente:
Nos permitimos comunicar a usted que el Directorio de este Banco, ha resuelto citar a
Junta Ordinaria de Accionistas para el día 22 de abril de 2010, a las 9:30 horas, e inmediatamente
a continuación de ella a Junta Extraordinaria de Accionistas, ambas a celebrarse en las oficinas
sociales ubicadas en Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 949, piso 19, comuna y ciudad de
Santiago.
Se someterán a la consideración de la Junta Ordinaria, la aprobación de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondiente al
ejercicio comprendido entre el 1* de Enero y el 31 de diciembre de 2009; la distribución de las
utilidades del ejercicio 2009; la ratificación de la designación de director titular; la remuneración
de los Directores para el período 2010; la designación de los Auditores Externos y de las
Clasificadoras de Riesgo del Banco para el período 2010; el conocimiento de la información
prevista en el artículo 44 de la Ley N? 18.046 sobre Sociedades Anónimas; el informe anual del
Comité de Auditoría; la designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones legales
de la Sociedad; y las demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Se someterán a consideración de la Junta Extraordinaria la autorización de la enajenación
del total de la participación accionaria del Banco en la filial Bandesarrollo Servipyme S.A., para
los efectos de lo dispuesto en el artículo 67 N* 9 de la Ley de Sociedades Anónimas; y la
adopción de todos los acuerdos necesarios y convenientes para llevar a cabo y materializar lo
resuelto por la Junta.
Se deja constancia que el Balance General Consolidado de Scotiabank Chile
correspondiente al ejercicio 2009, se publicó en el diario La Nación el día 28 de Febrero de 2010.
Los Estados Financieros completos del Banco y sus Filiales con sus respectivas notas y el
correspondiente informe de los Auditores Externos, se encuentran a disposición de los
interesados en el sitio www.scotiabank.cl, pudiendo consultarse además en las oficinas sociales
ubicadas en Santiago, calle Morandé 226, piso 8, de lunes a viernes entre 9:00 y 14:00 horas.
La memoria anual del Banco se encuentra a disposición de los accionistas y del público en
general, en el sitio www.scotiabank.cl, pudiendo consultarse además, en las oficinas ubicadas en
Morandé 226, subterráneo, Santiago.
La memoria anual del Banco se encuentra a disposición de los accionistas y del público en
general, en el sitio www.scotiabank.cl, pudiendo consultarse además, en las oficinas ubicadas en
Morandé 226, subterráneo, Santiago.
Casa Matriz
Morandé 226
an Casilla 90-D
DS Santiago, Chile
. a n Tel.: (56-2) 692 6000
pez) A Fax: (56-2) 698 6008
Sud Americano SWIFT: BKSACLRM
Asimismo, los documentos fundantes de las distintas opciones sometidas a consideración
de las Juntas, se encuentran a disposición de los accionistas en el sitio www.scotiabank.cl,
pudiendo consultarse además, en las oficinas ubicadas en Morandé 226, subterráneo, Santiago.
Tendrán derecho a participar en las Juntas, los titulares de acciones inscritas en el Registro
de Accionistas, con cinco días hábiles de anticipación al día en que se celebrarán la Juntas que se
convocan.
Los avisos de convocatoria se publicarán en el diario “La Nación”, los días 6, 12 y 19 del
presente mes, de acuerdo al texto que se acompaña. Asimismo, acompañamos copia del primer
aviso publicado el día de hoy.
Saluda atentamente a usted.,
4 Janes Callahan
( Son General
Inc. : Lo citado
— Martes 6 de abs de 2010 / La Nación o. [ 23
$ Scotiabank
JUNTAS DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio de Scotiabank Chile, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 22 de abril de 2010, a las 09:30 horas, e
inmediatamente a continuación de ella, a Junta Extraordinaria de Accionistas, ambas a celebrarse en las oficinas sociales ubicadas en Av. Libertador
Bernardo O’Higgins N? 949, piso 19, ciudad y comuna de Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio comprendido
entre el 1? de enero y el 31 de diciembre de 2009.
2. Distribución de las utilidades del ejercicio 2009.
3. Ratificación designación director titular.
4. Remuneración de los Directores para el periodo 2010.
5, Designación de los Auditores Externos y de las Clasificadoras de Riesgo del Banco para el período 2010.
6. Conocimiento de la información prevista en el artículo 44 de la Ley N? 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
7
8.
9
Informe Anual del Comité de Auditoría.
Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones legales de la Sociedad; y
Las demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
. Autorización de la enajenación del total de la participación accionaria del Banco en la filial Bandesarrollo Servipyme S.A., para los efectos de lo
dispuesto en el Artículo 67 N* 9 de la Ley de Sociedades Anónimas; y
xx
Adopción de todos los acuerdos necesarios y convenientes para llevar a cabo y materializar lo resuelto por la Junta.
PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS Y PODERES
Tendrán derecho a participar en las Juntas los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación al
día en que se celebrarán las Juntas que se convocan.
La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de las Juntas de Accionistas a partir de las 09:00
horas y hasta el momento en que ellas se inicien en el mismo lugar en que éstas se llevarán a efecto.
PUBLICACIÓN DEL BALANCE
Para los efectos de lo previsto en el N* 12 del Artículo 49 de la Ley General de Bancos, se deja constancia que el Balance General Consolidado de
Scotiabank Chile correspondiente al ejercicio 2009, se publicó en el diario La Nación el día 28 de Febrero de 2010. Los Estados Financieros completos
del Banco y sus Filiales, con sus respectivas notas y el correspondiente informe de los Auditores Externos, se encuentran a disposición de los interesados
en el sitio www.scotiabank.cl, pudiendo consultarse además en las oficinas sociales ubicadas en Morandé 226, subterráneo, Santiago, de lunes a
viernes entre 09:00 y 14:00 horas.
MEMORIA ANUAL
La memoria anual del Banco se encuentra a disposición de los accionistas y del público en general, en el sitio www.scotiabank.cl, pudiendo consultarse
además en las oficinas ubicadas en Morandé 226, subterráneo, Santiago, de lunes a viernes entre 09:00 y 14:00 horas.
REPARTO DE DIVIDENDOS QUE CORRESPONDA EFECTUAR
Tendrán derecho a percibir el dividendo, quese acordare distribuir por parte de la Junta Ordinaria de Accionistas citada anteriormente, los titulares
de acciones inscritas en el Registro de Acci xxmistas con cinco días hábiles de anticipación al día en que se celebrará la Junta que se convoca. Si el dividendo
es aprobado, se pagará a los accíl nístas después:de concluida la Junta, en las oficinas sociales ubicadas en Morandé 226, subterráneo, Santiago.
EL GERENTE GENERAL
Santiago, abril de 2010.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=77ed17b7ac5548ac38a101752da97ca9VFdwQmVFMUVRVEJOUkVGNlRXcGplazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
