. Casa Matriz
Scotiabank oa
Casilla 90-D
Santiago, Chile
Tel.: (56-2) 692 6000
Fax: (56-2) 698 6008
SWIFT: BKSACLRM
Santiago, 8 de abril de 2013
GG/05/13
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Señor Superintendente:
Nos permitimos comunicar a usted que el Directorio de este Banco, ha resuelto citar a
Junta Ordinaria de Accionistas para el día 24 de abril de 2013, a las 9:30 horas a celebrarse en
las oficinas sociales ubicadas en calle Morandé 226, piso 8, Santiago.
Se someterán a la consideración de la Junta Ordinaria la aprobación de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondiente al
ejercicio comprendido entre el 1% de Enero y el 31 de diciembre de 2012; la distribución de un
30% de las utilidades del ejercicio 2012, que en total ascienden a $51.479.909.337, repartiendo
un dividendo de $3,00034 por acción, destinando el remanente a fondo de reservas de utilidades
no distribuidas; la determinación de la remuneración de los miembros del Directorio para el
período 2013; la designación de los Auditores Externos y de las Clasificadoras de Riesgo del
Banco para el período 2013; el conocimiento de la información prevista en el artículo 147 de la
Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas; el informe Anual del Comité de Auditoría; la
designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones legales de la Sociedad; y las
demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Se deja constancia que el Balance General Consolidado de Scotiabank Chile
correspondiente al ejercicio 2012, se publicó en el diario La Nación, www.lanacion.cl, el día 25
de Febrero de 2013. Los Estados Financieros completos del Banco y sus Filiales con sus
respectivas notas y el correspondiente informe de los Auditores Externos, se encuentran a
disposición de los interesados en el sitio www.scotiabank.cl, pudiendo consultarse además en las
oficinas sociales ubicadas en Santiago, calle Morandé 226, subterráneo, de lunes a viernes entre
9:00 y 14:00 horas.
La memoria anual del Banco se encuentra a disposición de los accionistas y del público en
general, en el sitio www.scotiabank.cl, pudiendo consultarse además, en las oficinas ubicadas en
Morandé 226, subterráneo, Santiago.
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Santiago, Chile
Tel.: (56-2) 692 6000
Fax: (56-2) 698 6008
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Asimismo, los documentos fundantes de las distintas opciones sometidas a consideración
de la Junta, se encuentran a disposición de los accionistas en el sitio www.scotiabank.cl,
pudiendo consultarse además, en las oficinas ubicadas en Morandé 226, subterráneo, Santiago.
Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro
de Accionistas, con cinco días hábiles de anticipación al día en que se celebrará la Junta que se
convoca.
Los avisos de convocatoria se publicarán en el diario “La Nación”, los días 8, 9 y 15 del
presente mes, de acuerdo al texto que se acompaña. Asimismo, acompañamos copia del primer
aviso publicado el día de hoy.
Saluda atentamente a Ud.,
Vado
/ A James E. Callahan
| Gerente General
Y
LL
* BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS – *EXTRAVÍO DE TÍTULOS *NOTIFICACIONES SERVIU * SANEAMIENTO DE TÍTULOS
* CITACIONES HECHO ESENCIAL: *OCUPACIONES OFRECEN *+TARIFAS DE AGUA
* CONCESIONES + LICITACIONES PÚBLICAS. +ONP. + TARIFAS DE GAS
“DERECHOS DE AGUA * LLAMADOS A CONCURSOS Y CONVOCATORIAS – – ÓRDENES DE NOPAGO +TARIFAS ELÉCTRICAS
* DIRECCIÓN DE AGUAS * MUNICIPALIDADES Y ORDENANZAS + OTROS LEGALES + TARIFAS TELEFÓNICAS
*EXTRACTOS * NOTIFICACIONES * POSESIONES EFECTIVAS
+ EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS xx NOTIFICACIONES MOP + REMATES
[Mación.cl
$ Scotiabank
JUNTA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio de Scotiabank Chile, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día
24 de abril de 2013, a las 9:30 horas a celebrarse en las oficinas sociales ubicadas en calle Morandé
226, piso 8, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
1. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores
Externos correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de diciembre
de 2012;
2. Distribución de un 30% de las utilidades del ejercicio 2012, que en total ascienden a
$51.479.909.337, repartiendo un dividendo de $3,00034 por acción, destinando el remanente
a fondo de reservas de utilidades no distribuidas;
Remuneración de los miembros del Directorio para el período 2013;
4. – Designación de los Auditores Externos y de las Clasificadoras de Riesgo del Banco para el periodo
2013;
5. Conocimiento de la información prevista en el artículo 147 de la Ley N” 18.046 sobre Sociedades
Anónimas;
6. Informe Anual del Comité de Auditoria;
7. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones legales de l44ociedad; y
8. – Las demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS Y PODERES
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas
con cinco dias hábiles de anticipación al día en que se celebrará la Junta que se convoca.
La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la
Junta de Accionistas a partir de las 9:00 horas y hasta el momento en que ellas se inicie en el mismo lugar
en que ésta se llevará a efecto.
PUBLICACIÓN DEL BALANCE
Para los efectos de lo previsto en el N? 12 del Articulo 49 de la Ley General de Bancos, se deja constancia
que el Balance General Consolidado de Scotiabank Chile correspondiente al ejercicio 2012, se publicó en
el diario La Nación, www.lanacion.cl,el día 25 de Febrero de 2013.Los Estados Financieros completos del
Banco y sus Filiales, con sus respectivas notas y el correspondiente informe de los Auditores Externos, se
encuentran a disposición de los interesados en el sitio www.scotiabank.cl, pudiendo consultarse además
en las oficinas sociales ubicadas en Morande 226, subterráneo, Santiago, de lunes a viernes entre 9:00 y
14:00 horas.
MEMORIA ANUAL
La memoria anual del Banco se encuentra a disposición de los accionistas y del público en general, en
el sitio www.scotiabank.cl, pudiendo consultarse además en las oficinas ubicadas en Morandé 226,
subterráneo, Santiago, de lunes a viernes entre 9:00 y 14:00 horas.
REPARTO DE DIVIDENDOS QUE CORRESPONDA EFECTUAR
Tendrán derecho a percibir el dividendo que se acordare distribuir por parte de la Junta Ordinaria de
Accionistas citada anteriormente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con
cinco dias hábiles de anticipación al día en que se celebrará la Junta que se convoca. Si el dividendo es
aprobado, se pagará a los accionistas después de concluida la Junta, en las oficinas sociales ubicadas en
Morandé 226, subterráneo, Santiago.
EL PRESIDENTE EL GERENTE GENERAL
Santiago, abril de 2013
[as PSNLAS1-D SANTIAGO DIRECTOR RESPONSABLE ÁLVARO MEDINA GDMOALSA PEMQUISTICA LA MACIÓN SA 2005,
17 170100 PESALSENTÁNTE LEGAL FRANCISCO PERES NAZAPIALA | REGISTAO 194 998 xx SE PROHIBE TODA ALPAODUCCIÓN
E | TOTALO PARCIAL DP ESTA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=06898d9f9cad7440c9d032d18bd7ea5eVFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlRWUkpNRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
