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Santiago, 3 de Mayo de 2012
GG/022/12
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref. Informa hecho esencial.
Señor Superintendente:
En conformidad a los artículos 9? y 10? de la Ley N* 18.045, en relación con lo dispuesto en
el Capítulo N* 18-10 de la Recopilación de Normas de Bancos y Financieras de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, comunico a usted que con fecha 24 de
abril pasado, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sancionó al Banco con amonestación
escrita y multa a beneficio fiscal por la suma de UF 700, por incumplimiento de lo dispuesto en
las Circulares N* 6, 11, 12, 16 y 44 de la UAF y lo dispuesto en el artículo 5” de la Ley
N” 19.913, fundada en la remisión parcial de la información sobre operaciones en efectivo que
superen los umbrales establecidos en la referida ley y a la rectificación fuera de plazo de esa
información.
Con esta misma fecha hemos remitido las pertinentes comunicaciones a la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y a las Bolsas de Valores.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c937a4deaab45ccfcc81a1ad6fb54b2bVFdwQmVFMXFRVEZOUkVFeFQxUnJNRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
