Casa Matriz
Morandé 226
Es .
= Scotiabank e
Tel.: (56-2) 692 6000
Fax: (56-2) 698 6008
SWIFT: BKSACLRM
Santiago, 9 de Abril de 2012
GG/005/12
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Señor Superintendente:
Nos permitimos comunicar a Ud. que el Directorio de este Banco, ha resuelto citar a Junta
Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2012, a las 9:30 horas a celebrarse en las
oficinas sociales ubicadas en calle Morandé 226, piso 8, Santiago.
Se someterán a la consideración de la Junta Ordinaria la aprobación de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondiente al
ejercicio comprendido entre el 1% de Enero y el 31 de diciembre de 2011; la distribución de
$21.241.018.347 de las utilidades del ejercicio 2011, que en total ascienden a $70.803.344.020,
repartiendo un dividendo de $4,12654 por acción, que de ser aprobado se pagará terminada la
Junta, destinando el remanente a fondo de reservas de utilidades no distribuidas; la remuneración
de los miembros del Directorio para el período 2012; la designación de los Auditores Externos y
de las Clasificadoras de Riesgo del Banco para el período 2012; el conocimiento de la
información prevista en el artículo 147 de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas; el
informe Anual del Comité de Auditoría; la designación del periódico en que se efectuarán las
publicaciones legales de la Sociedad; y las demás materias propias de la Junta Ordinaria de
Accionistas.
Se deja constancia que el Balance General Consolidado de Scotiabank Chile
correspondiente al ejercicio 2011, se publicó en el diario La Nación, www.lanacion.cl , el día 29
de Febrero de 2012. Los Estados Financieros completos del Banco y sus Filiales con sus
respectivas notas y el correspondiente informe de los Auditores Externos, se encuentran a
disposición de los interesados en el sitio www.scotiabank.cl, pudiendo consultarse además en las
oficinas sociales ubicadas en Santiago, calle Morandé 226, subterráneo, de lunes a viernes entre
9:00 y 14:00 horas.
La memoria anual del Banco se encuentra a disposición de los accionistas y del público en
general, en el sitio www.scotiabank.cl , pudiendo consultarse además, en las oficinas ubicadas en
Morandé 226, subterráneo, Santiago.
Casa Matriz
Morandé 226
ES .
¿ Scotiabank pa
Tel.: (56-2) 692 6000
Fax: (56-2) 698 6008
SWIFT: BKSACLRM
Asimismo, los documentos fundantes de las distintas opciones sometidas a consideración
de la Junta, se encuentran a disposición de los accionistas en el sitio www.scot
pudiendo consultarse además, en las oficinas ubicadas en Morandé 226, subterráneo, Santiago.
Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de
Accionistas, con cinco días hábiles de anticipación al día en que se celebrará la Junta que se
convoca.
Los avisos de convocatoria se publicarán en el diario “La Nación”, los días 9, 10 y 16 del
presente mes, de acuerdo al texto que se acompaña. Las copias de los avisos se enviarán en su
oportunidad.
Saluda atentamente a Usted.,
E
James Callahan
rente General
Inc. : Lo citado
qa
-DANEAMIENTO DE TÍTULOS
xxTARIFAS DE AGUA
xxTAWIFAS DE GAS
xxTARIFAS ELÉCTRICAS
xxTARIFAS TELEFÓNICAS
ONES. LICITACIONES PÚBLICAS.
(OS DE AGUA + LLAMADOS A COMCUASOS Y CONVOCATORIAS
MUNICIPALIDADES Y ORDENASZ:
eNOUSICACIONES
+ NOTIFICACIONES MOP.
8 Scotiabank
JUNTA DE ACCIONISTAS
Por acuerao del Directorio ue Scotiabank Crile, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el dia 26 de abril de 2012. a las 9:30 noras a celebrarse en las oficinas socialos ubicadas
on calle Morande 226, piso 8. Santiago. con el objeto de tratar las siguientes materias:
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
1 Aprobación de la Memoria. Baíance General. Estado de Resultados e Informe de los Auditores Extemos conespondiente al ejercicio comprendido entre el 1″ de Enero y el
31 de diciembre de 2011,
2 Disinbución de $21.241 018.347 de las utilidades del ejercicio 2011, que en total ascienden a $70.803.344.020, repartiendo un dividendo de $4,12654 por acción, que
de sor aprobado se pagará lorminacta la Junta Ordinaria de Accionistas, en las olicnas de la Casa Malnz, destinando el remanente a fondo de reservas de ulilidades no
distíbuidas Los dividendos no cobrados por los accionistas a! término de la Junta Ordinaria de Accionistas serán pagados a partir del día hábil siguiente a dicha junta en
las oficinas de la Casa Matriz
Remuneracion de los miembros del Directorio para el penodo 2012.
Designación de los Auchlores Externos y de las Clasificadoras de Riesgo del Banco para el período 2012.
Conocimiento de la tormación prevista en el articulo 147 de la Ley N” 18 046 sobre Sociedades Anónimas;
Informe Anual dol Comité de Auditona:
Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones legales de la Sociedad; y
Las demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
2uonas
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS Y PODERES
Tondran derecho a participar on la Junta los titulares de acciones inscritas en ol Registro de Accionistas con cinco días habiles de anticipación al día en que se celebrará la Junta que
4 convoca
La calificación de los poderes, st procediere se oloctuara el mismo día lijado para la celebración de la Junta cio Accionistas a partir de las 9:00 horas y hasta el momento en que ollas
Su inie en el mismo lugar an que ésta se llevara a electo
PUBLICACIÓN DEL BALANCE
Para los etoctos de lo provisto an ol N” 12 del Articulo 49 de la Loy Genoral de Bancos. se deja constancia que el Balance General Consolidado de Scotiabank Chile correspondiento
al ejercicio 2010, se publicó en el diario La Nación, www lanacion.cl, ol día 29 de Febrero de 2012. Los Estados Financieros completos del Banco y sus Filiales, con sus respectivas
pondiente mtorme de los Auditores L adornos, se encuentran a disposición de los interesados en el sitio www.scolrabank.cl, pudiendo consultarse adomás en las oficinas
cadas en Morandó 226, subterraneo, Santago, de lunes a viemes entro 9:00 y 14.00 horas.
MEMORIA ANUAL
la anual del Banco se encuentra a disposición de los accionistas y del público en general, en el sitio www.scoliabank.cl, pudiendo consullarse además en las oficinas
en Morandó 226, sublenáneo, Santiago. de lunes a viernes entre 9:00 y 14.00 horas.
REPARTO DE DIVIDENDOS QUE CORRESPONDA EFECTUAR
Tendrán derecho a percibir el dividendo que se acordare distribuir por parte de la Junta Ordinaria de Accionistas citada anteriormente, los titulares de acciones inscritas en el Registro
de Accionistas con cinco dias hábiles de anticipación al dia en que se celebrará la Junta que se convoca. Si el dividendo es aprobado, se pagará a los accionistas después de
concluida la Junta. en las oficinas sociales ubicadas en Morandé 226, subleriánec. Santiago.
EL PRESIDENTE EL GERENTE GENERAL
Santiago abril do 2012
[Mación.cl A dido
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