VIGÉSIMO SEXTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SCOTIA CORREDORA DE BOLSA CHILE S.A.
En Santiago de Chile, a 22 de Abril de 2015, en las oficinas de la Sociedad, siendo las 9.00
AM horas, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de SCOTIA
CORREDORA DE BOLSA CHILE S.A. Preside la Junta don Carlos Escobar Silva en su
calidad de titular y actúa como Secretario el Gerente General don René Peralta Moreno.
FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA.
El Presidente solicitó dejar constancia que:
a) La Junta fue convocada por acuerdo del Directorio de la Sociedad, en la sesión
ordinaria del día 26 de marzo de 2015.
b) En consideración a la certeza respecto a la asistencia a la Junta de la totalidad de las
acciones emitidas con derecho a voto, es que se ha omitido la formalidad de citar a los
accionistas por medio de publicaciones en un periódico del domicilio social, tal como lo
autoriza el artículo 60 de la Ley N* 18.046.
REGISTRO DE ASISTENCIA.
De acuerdo al Registro de Asistencia, concurren a la presente Junta los siguientes
accionistas:
– Scotiabank Chile, representado por don Juan Carlos Contreras Canales, por 11.872
acciones.
– Nova Scotia Inversiones Limitada por don Juan Ernesto Matamoros y don Cristián
Jiménez Pfingsthorn, por 22 acciones.
De esta forma, se encuentran presentes los dos únicos accionistas titulares del total de las
acciones emitidas y suscritas de la Sociedad, quienes se encuentran registrados como tales
en el Registro de Accionistas de la Sociedad a esta fecha, y que firmaron la correspondiente
hoja de asistencia.
CALIFICACIÓN DE LOS PODERES.
De acuerdo al artículo 117 del Reglamento de Sociedades Anónimas no se ha efectuado
calificación de los poderes por no haberlo solicitado el Directorio ni accionistas de la
sociedad.
INSTALACIÓN DE LA JUNTA.
Señaló el señor Presidente que habiéndose reunido el quórum suficiente de las acciones
emitidas por la Sociedad, y cumplidas todas las formalidades legales, reglamentarias y
estatutarias de convocatoria, declara iniciada la reunión e instalada la Junta.
TABLA.
Manifestó el señor Presidente que la presente Junta tiene por objeto pronunciarse respecto
de las siguientes materias:
1.- Aprobación de los informes de los auditores externos, del balance y estados financieros
al 31.12. 2014;
2.- Política de Dividendos;
3.- Proposición para la designación anual de Auditores Externos;
1.- APROBACIÓN DEL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS, BALANCE
Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
El señor Presidente señala que de acuerdo con el artículo 54 de la Ley 18.046 una copia del
balance y dictamen de los auditores externos ha estado a disposición de los accionistas para
su examen en las oficinas de la sociedad, durante los 15 días anteriores a esta junta, y que le
corresponde a los accionistas aprobar el balance general y los estados financieros de la
sociedad, correspondientes al ejercicio al 31 de diciembre de 2014, según lo establecido en
el artículo 56 y 58 N*1 de la ley 18.046, Ley de Sociedades Anónimas.
El señor Presidente expuso brevemente sobre la situación financiera actual de la sociedad,
refiriéndose a ciertos aspectos específicos de la documentación contable que para estos
efectos se había repartido a los señores accionistas. Asimismo, señaló que en virtud de lo
anterior y de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N*18.046 de Sociedades Anónimas, el
capital social revalorizado asciende a la cantidad de M$ 2.454.601, dividido en 11.894
acciones nominativas, sin valor nominal, de igual valor cada una, no existiendo otras
reservas sociales por capitalizar.
ACUERDO: No se suscitaron observaciones o incidentes respecto de los resultados, por lo
que los accionistas, por unanimidad, acuerdan omitir la votación y por aclamación
acordaron lo siguiente:
Acuerdo:
1) Aprobar Informes de Auditores Externos, Estados Financieros y Estados de Resultados
del ejercicio del año 2014,
2) Determinar que aprobado el balance del ejercicio 2014 el patrimonio de Scotia
Corredora de Bolsa Chile S.A. queda de la siguiente manera:
Capital suscrito y pagado asciende a M$ 2.454.601.- (dividido en 11.894
acciones.)
Reservas asciende a M$ 2,317.642.-
Utilidad del ejercicio 2014 asciende a M$ 87.911.-
Utilidad acumulada asciende a MS 5.857.375.-
Patrimonio Total asciende a MS 10.717.529.-
2.- POLÍTICA DE DIVIDENDOS.
A continuación, el señor Presidente propone a los señores accionistas no distribuir
dividendos en el presente ejercicio, imputándose las utilidades como retenidas.
ACUERDO: El señor Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas en relación
con la propuesta efectuada a la Junta, y, no habiendo observaciones respecto a la misma,
sometió ésta a consideración de la Junta, la que, por unanimidad de los asistentes acuerda
omitir la votación y por aclamación aprueba la política de dividendos propuesta.
3.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS.
El Presidente señaló que en cumplimiento de las normas legales vigentes, corresponde que
la Junta designe a los Auditores Externos, de entre los inscritos en el Registro pertinente
que lleva al efecto la Superintendencia de Valores y Seguros, a fin de que examinen la
contabilidad, inventarios, balance y otros estados financieros de la Sociedad, y con la
obligación de informar por escrito a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas sobre el
cumplimiento de su mandato.
Al respecto, el señor Presidente señala que el Directorio acordó proponer a la Junta la
designación de la empresa KPMG como fiscalizadores de la administración para el
ejercicio 2015.
ACUERDO: Luego de un intercambio de opiniones, por acuerdo unánime de los
accionistas representados, omiten la votación y por aclamación acuerdan designar a la
referida empresa como auditores externos de la Sociedad.
4.- NO ELECCIÓN DE DIRECTORIO
El Presidente expresa que con fecha 25 de marzo pasado recibió la renuncia presentada por
el director don Juan Matamoros por haber asumido otras responsabilidades dentro del grupo
Scotiabank, lo que informó en el Directorio celebrado al día siguiente.
El Presidente continúa señalando que en ese Directorio no se nombró reemplazante pese a
que los miembros del Directorio concordaron en que sería doña Raysa Hidalgo, quien
recientemente asumió como VP £ Chief Finacial Officer de Scotiabank, pero no fue
posible designarla por no estar acreditada en el Registro de Personas Acreditadas en el
Conocimiento de Intermediación de Valores para ejercer funciones como directora de un
intermediario de valores.
Por la misma razón tampoco se podrá proceder a la renovación o elección del Directorio en
esta Junta, por lo que el Presidente propone a la junta que ello se acuerde en una junta
extraordinaria de accionistas tan pronto doña Raysa Hidalgo se haya acreditado para poder
ejercer sus funciones como directora en la sociedad.
ACUERDO: Los accionistas por acuerdo unánime omitieron la votación y por aclamación
acordaron que la elección o renovación del Directorio se efectuará en junta extraordinaria
de accionistas previamente convocada por el Directorio o bien, de cumplirse los requisitos
legales, autoconvocada por los propios accionistas.
5.- PERIÓDICO PARA EFECTOS DE ARTÍCULO 59 DE LA Ley N*18.046.
En atención a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, por acuerdo
unánime de los accionistas representados, se omite la votación y por aclamación acuerdan
publicar en el diario electrónico El Mostrador los avisos de citación a Juntas de
Accionistas.
6.- REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA.
Se acordó facultar a don René Peralta Moreno y a doña Evelyn Ross Hahn para que
actuando conjunta o separadamente e indistintamente uno cualquiera de ellos, procedan a
reducir, en todo a parte, el acta de la presente Junta General Ordinaria de accionistas a
escritura pública, y puedan efectuar todas las actuaciones que fueren necesarias O
convenientes para legalizar los acuerdos de la presente Junta.
7.- FIRMA DEL ACTA.
Los accionistas, por unanimidad, acordaron que la presente acta sea firmada por todos los
accionistas asistentes a la Junta.
Sin haber otro asunto que tratar en la tabla y siendo las 10: 30 horas, el señor Presidente
dio por celebrada la Junta y levantó la sesión.
AA
Juan Carlos Contreras Canales
Scotiabank Chile
ls LE ¿mé
Cristian Jiménez Bfirigsthorn Juan Ernesto Matamoros
DP Inversiones Nóva Scotia Ltda.
LE => (u.53 [pe O
arlos Escobar Silva René Peralta Moreno
Presidente Secretario
REGISTRO DE ASISTENCIA
En Santiago de Chile, a 22 de abril de 2015 en las oficinas de la sociedad, en la Junta
General Ordinaria de Accionistas de “Scotia Corredora de Bolsa Chile S.A.” se reunieron
los siguientes accionistas:
Nombre No acciones |Firma
Scotiabank Chile representada por don Juan | 11.872
Carlos Contreras Canales,
Nova Scotia Inversiones Ltda. | 22
representado por don y don Cristian
Jiménez Pfingsthorn
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2f692b9d0f7b90f3a8effefd27b3216eVFdwQmVFNVVRVEZOUkVFeFRucGplRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
