STE]
CGG 093.2010
Santiago, 16 de abril de 2010
Señor
Fernando Coloma
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: inscripción Registro de Valores N* 644
De mi consideración,
Por medio de la presente informo a Ud. que con esta misma fecha se realizó en el diario
electrónico El Mostrador, la tercera publicación de la citación a la Duodécima Junta
Ordinaria de Accionistas y Séptima Junta Extraordinaria de Accionistas de esta
sociedad. Se adjunta a la presente copia impresa de esta documentación, como
asimismo detalle del link correspondiente:
http //www.elmostrador.clVlegal/web/ver/200956
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Acha ri A
Ds
+7 Y Alfonso Lacámara Suárez
Gerente General /
Á
é
¡CAC
Cos Archivo
Adj: Lo indicado
16 de abril de 2010
SCL Terminal Aéreo Santiago S.A. S. C.: Citación Duodécima Junta Ordinaria y
Séptima Junta Extraordinaria de Accionistas
SCL TERMINAL AEREO SANTIAGO S.A. SOCIEDAD CONCESIONARIA
(Sociedad Anónima Cerrada)
Inscripción Registro de Valores N* 644
CITACION A DUODECIMA JUNTA ORDINARIA Y SEPTIMA JUNTA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
‘ Por acuerdo del Directorio y conforme a los Estatutos Sociales se cita a los señores |
accionistas de SCL TERMINAL AEREO SANTIAGO S.A. SOCIEDAD
– CONCESIONARIA para el día 20 de Abril de 2010, a las 11:00 horas, a Junta
– Ordinaria de Accionistas y a continuación de ésta a Junta Extraordinaria de
Accionistas, las que se celebrarán en las oficinas de la sociedad ubicadas en el
Aeropuerto Internacional de Santiago, Edificio Rotonda Oriente, 2* piso, comuna de
‘ Pudahuel, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:
| Junta Ordinaria de Accionistas
1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance Anual y Estados Financieros
correspondientes al Ejercicio 2009.
Fijación de la remuneración del Directorio.
Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2010.
Designación de periódico para citar a Juntas y publicar Balance.
información sobre operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046.
En general para resolver todas las demás materias de interés social
propias de este tipo de asamblea.
Dumas
Laca
Junta Extraordinaria de Accionistas
L. Modificar la moneda en que se expresa actualmente el capital social, esto
es en dólares de los Estados Unidos de América, cambiándolo a pesos .
chilenos, ya que de conformidad con la aplicación de las normas contables
IFRS, se definió que el peso chileno sería la moneda funcional de la
sociedad.
2. Demás acuerdos necesarios para llevar adelante las decisiones
relacionadas con el punto anterior.
– El Balance y los Estados Financieros resumidos e informes de los Auditores
Externos Independientes, correspondientes al ejercicio del año 2009,fueron
– publicados el día 1 de Abril de 2010 y los avisos de convocatoria los días 1, 9 y 16
de Abril del presente año, todos en el diario electrónico elmostrador.cl.
DESPACHO DE MEMORIA Y BALANCE
La Sociedad ha enviado la memoria correspondiente al ejercicio terminado al 31 de
– Diciembre de 2009, que contiene el balance general, a todos los accionistas.
PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS EN LAS JUNTAS. PODERES
: Tendrán derecho a participar en las Juntas los accionistas inscritos en el Registro de
– Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la celebración de las |
mismas. La calificación de poderes si procediere se efectuará el mismo día de la
– celebración de las Juntas, a la hora en que éstas deben iniciarse.
Alfonso Lacámara Suárez
Gerente General
¿
j
¿
E
j
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d9b93b6617e0973732a72072b8ede590VFdwQmVFMUVRVEJOUkVGNlQwUk5NVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
