Resumen corto:
Junta Ordinaria de Accionistas de Schwager S.A. el 26/04/2024 a las 11:00 hrs. en Hotel NH, Santiago. Inscripción previa antes del 5to día hábil.
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Resumen largo:Cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Schwager S.A. el 26/04/2024 a las 11:00 hrs. en Hotel NH, Santiago, para tratar diversos temas financieros y de gobierno corporativo. Accionistas deben inscribirse antes del 5to día hábil previo.
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Santiago, 26 de marzo del 2024.
Ref.: HECHO ESENCIAL. Cita a Junta Ordinaria de Accionistas.
SCHWAGER S.A., REGISTRO DE VALORES
0549.
Señora Solange Michelle Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente.
De mi consideración: De conformidad a lo previsto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10* de la Ley N*18.045, y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*30 y sus modificaciones, informo -en el carácter de HECHO ESENCIAL- lo siguiente: El Directorio de Schwager S.A. acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a efecto presencialmente, el día viernes 26 de abril de 2024, a las
11.00 horas, en Hotel NH ubicado en avenida Vitacura 2610, Las Condes, Santiago, a fin de someter al conocimiento y aprobación de los accionistas las siguientes materias:
1. Examen de la situación de la sociedad; aprobación de la memoria, del balance, del estado de resultados y demás estados financieros presentados por la administración y del informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio comercial 2023.
2. Distribución de dividendos.
3. Fijación de remuneraciones de los directores.
4, Designación de auditores externos para el ejercicio 2024.
5. Informe del comité de directores y auditoría; y dar cuenta de operaciones con personas relacionadas a la sociedad.
6. Fijación de remuneraciones para los directores integrantes del comité a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley 18.046 y fijación del presupuesto de gastos de funcionamiento para dicho comité.
7. Elección de Directorio.
8. Fijación del diario en el cual se harán las publicaciones sociales hasta la celebración de la próxima junta ordinaria de accionistas.
9. Cualquier otra materia de interés social que sea propia de la Junta Ordinaria, según la Ley y los estatutos de la sociedad.
Conforme a lo establecido en el artículo 59 de la ley 18.046, la Sociedad pondrá a disposición de sus accionistas y del público en general, la memoria, el balance, el estado de resultados y los demás documentos que fundamentan las materias que serán objeto de la junta que se cita, en su sitio web www.schwager.cl, con una anticipación mínima de diez días a la fecha de la celebración de la misma. Asimismo, a contar de dicha fecha, tales antecedentes estarán disponibles para los accionistas en Isidora Goyenechea 2939, oficina 702 de la comuna de Las Condes, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 14:00 horas.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA: Conforme al Art. 103 del Reglamento de la ley 18.046, tienen derecho a participar en la junta aquellos accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para su celebración.
Sin otro particular, le saluda atentamente, | | | >
NIH
A
ALEX ACOSTA MALUENDA Gerente General SCHWAGER S.A.
cc. Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5bc9e2c0d4a204f44c49b041c3a91341VFdwQmVVNUVRWHBOUkVVelQwUnJlVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1711454101
