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Santiago, 30 de marzo del 2022.
Ref.: HECHO ESENCIAL. Cita a Junta Ordinaria de
Accionistas.
SCHWAGER S.A., REGISTRO DE VALORES 0549.
Señora
Solange Michelle Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente.
De mi consideración:
De conformidad a lo previsto en el artículo 9? y en el inciso segundo del artículo 10 de
la Ley N*18.045, y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*30 y sus
modificaciones, informo -en el carácter de HECHO ESENCIAL- lo siguiente:
El Directorio de Schwager S.A. acordó citar a una Junta General Ordinaria de
Accionistas, que se llevará a efecto a través de medios tecnológicos de
videoconferencia, el día martes 26 de abril de 2022, a las 11.00 horas, para efectos
formales, en Isidora Goyenechea 3000 piso 24, Las Condes, Santiago, a fin de someter
al conocimiento y aprobación de los accionistas las siguientes materias propias de este
tipo de Juntas, que son, entre otras:
1) Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos.
Aprobación o rechazo de la memoria, del balance, del estado de resultados y demás
estados financieros presentados por los administradores y del informe de los auditores
externos correspondiente al ejercicio comercial 2021.
2) Fijación de remuneraciones de los directores de la compañía.
3) Designación de auditores externos para el ejercicio 2022.
4) Informe del comité de directores y auditoría; y dar cuenta de operaciones con
personas relacionadas a la sociedad.
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5) Fijación de remuneraciones para los directores integrantes del comité a que se
refiere el artículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y fijación del
presupuesto de gastos de funcionamiento para dicho comité.
6) Fijación del diario en el cual se harán las publicaciones sociales hasta la celebración
de la próxima junta ordinaria de accionistas.
7) Cualquier otra materia de interés social que sea propia de la Junta Ordinaria, según
la Ley y los estatutos de la sociedad.
Conforme a lo establecido en el artículo 59 ya referido, la Sociedad pondrá a disposición
de sus accionistas y del público en general, la memoria, el balance, los estados de
resultados y los demás documentos que fundamentan las materias que serán objeto de
la junta que se cita, en su sitio web www.schwager.cl , a partir del día 07 de abril de
2022. Asimismo, a contar de dicha fecha, tales antecedentes estarán disponibles para
los accionistas en Isidora Goyenechea 3000 piso 24 oficina 2408, Las Condes, Santiago,
de lunes a viernes entre las 9:00 y las 14:00 horas.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA: Conforme al Art. 103 del Reglamento de la ley 18.046,
tienen derecho a participar en la junta aquellos accionistas que se encuentren inscritos
en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado
para su celebración.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA POR MEDIOS TECNOLÓGICOS: La Comisión para el
Mercado Financiero, mediante Norma de Carácter General N2435 de fecha 18 de marzo
de 2020, autorizó el uso de medios tecnológicos que permitan la participación y
votación a distancia de los accionistas en la Junta. Para dichos efectos, los accionistas
con derecho a participar en la junta, deberán enviar una solicitud en este sentido al
correo electrónico juntaOschwager.cl a más tardar el día 25 de abril de 2022 a las
14:00 horas, en la que deberán indicar nombre completo del accionista, adjuntando el
formulario que para tal efecto estará disponible en la página web de la sociedad, más
una imagen legible de ambas caras de su cédula de identidad. Si se trata de un
representante de un accionista (apoderado o custodio), deberá adjuntar, además, el
poder otorgado por el accionista e imagen de ambas caras de la cédula de identidad del
apoderado. Para la conexión se requerirá de un computador, tablet o teléfono que
cuente con acceso a Internet.
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Sin otro particular, le saluda atentamente,
ALEX ACOS LUENDA
Gerente General
SCHWAGER S.A.
cc. Bolsa de Comercio de Santiago
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=015183e85d403c279b929c74811e91c4VFdwQmVVMXFRWHBOUkVWNVRXcFplVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
