Schwager
–
Mining € Energy
Santiago, 24 de abril del 2014.
Ref: Comunica HECHO ESENCIAL
Schwager Energy S.A
Registro de Valores 0549
Señor
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10* de la
Ley de Mercado y Valores N* 18.045 y lo dispuesto en la Norma de Carácter
general N” 210 de esa Superintendencia, y debidamente facultado al efecto,
cumplo con informar a usted, en calidad de hecho esencial, lo siguiente:
En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 23 de abril del 2015,
se tomaron los siguientes acuerdos principales:
a) Aprobar el Balance, demás Estados Financieros y Memoria de la Sociedad, y
de los informes de los auditores externos de la sociedad, empresa HLB – CHILE
Consultores y Auditores de Empresas Limitada, correspondientes al ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 2014.
b) Por haber pérdidas acumuladas, no hay utilidades a repartir entre los
accionistas.
c) Se acordó designar como auditores externos para el ejercicio 2015 a la firma de
auditores externos empresa HLB – CHILE Consultores y Auditores de Empresas
Sw SW SW Sw
hase Sere ataca Ena Bisa Invages Hor Leniorte Selar 536 1 Electo solita
Avda. Del Parque 4680-A of. 301, Ciudad Empresarial Huechuraba, SANTIAGO (56-02) 2964 2840 Abanderado Jose Ignacio Ibieta 080,
RANCAGUA (56-072) 297 5750 Avda. 11 Norte 1291,Torre A 5to Piso Oficina 10 Edificio Institucional, Villa Exótica, CALAMA (56-055) 236 3862
Av. Costanera 800, sector Maule a 4 kms. al norte de Puerto CORONEL (56-041) 2711024 Arturo Prat s/n, PURRANQUE (56-064) 235 0112
www.schwagerc BOE
Schwager
–
Mining € Energy
Limitada, para que examine la contabilidad, inventario, balance y demás estados
financieros de la Sociedad.
d) se procedió a la elección de los siete directores titulares de la compañía y se
sus respectivos directores suplentes, resultando electas las siguientes personas:
1. Directora titular doña REGINA PAZ ASTE HEVIA, Cédula Nacional de
Identidad 12.044.643-6, y como director suplente don PABLO JOSÉ ASTE HEVIA,
Cédula Nacional de Identidad 15.095.684-6.
2. Director titular don BELTRAN FELIPE URENDA SALAMANCA, Cédula
Nacional de Identidad 4.844.447-4 y como director suplente don JOSÉ LUIS
PALACIOS IBASETA, Cédula Nacional de Identidad 9.780.728-0, Cédula Nacional
de Identidad 12.044.643-6.
3. Director titular don JULIO IVÁN CASTRO POBLETE, Cédula Nacional de
Identidad 5.714.113-1 y como director suplente don IVÁN CASTRO FACCO,
Cédula Nacional de Identidad 8.821.671-7.
4. Director titular don MARIO ANDRES ESPINOZA DURAN, Cédula Nacional
de Identidad 5.542.980-4 y como ldirector suplente don WALDO FORTIN
CABEZAS, Cédula Nacional de Identidad 4.556.889-K.
5. Director titular don RICARDO RAINERI BERNAIN, Cédula Nacional de
Identidad 7.006.275-5 y como director suplente don JUAN MANUEL CONTRERAS
SEPÚLVEDA, Cédula Nacional de Identidad 7.462.332-8.
6. Director titular don FRANCISCO TRESPALACIOS BUSTAMANTE, Cédula
Nacional de Identidad 6.957.644-3 y como director suplente don JOSÉ MANUEL
CORTINA TRESPALACIOS, Cédula Nacional de Identidad 7.036.981 -8.
Ti Director titular don ANDRÉS RICARDO ROJAS SCHEGGIA, Cédula
Nacional de Identidad 6.460.240-3 y como director suplente don JORGE
MARTÍNEZ DURÁN, Cédula Nacional de Identidad 8.402.859-2.
e) Se fijó la cuantía de la remuneración de los directores de la sociedad para el
año 2015. Se fijó la cuantía de la remuneración de los miembros del Comité de
Directores para el ejercicio 2015.
9) Se acordó que las publicaciones legales que la sociedad practique durante el
ejercido 2015 sean realizadas en el Diario Financiero.
SW SW Sw Sw Sw
Avda. Del Parque 4680-A of. 301, Ciudad Empresarial Huechuraba, SANTIAGO (56-02) 2964 2840 Abanderado Jose Ignacio Ibieta 080,
RANCAGUA (56-072) 297 5750 Avda. 11 Norte 1291,Torre A 5to Piso Oficina 10 Edificio Institucional, Villa Exótica, CALAMA (56-055) 236 3862
Av. Costanera 800, sector Maule a 4 kms. al norte de Puerto CORONEL (56-041) 2711024 Arturo Prat s/n, PURRANQUE (56-064) 235 0112
www.schwager.cl BOO
Schwager
– O
Mining € Energy
h) Se informó a los señores accionistas las operaciones con partes relacionadas
llevadas a cabo por la sociedad en el período anterior a la junta.
i) Se trataron otras materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas,
conforme a la ley y a los estatutos de la sociedad.
Saluda atentamente a Ud.,
ALEX ACOSTA MALUENDA
Gerente General
Schwager Energy S.A.
cc: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Sw SW SW Sw SW Sw
Envato to Bla Frog Ho Estero Selar 52% 1 Electo 50 tion
Avda. Del Parque 4680-A of. 301, Ciudad Empresarial Huechuraba, SANTIAGO (56-02) 2964 2840 Abanderado Jose Ignacio Ibieta 080,
RANCAGUA (56-072) 297 5750 Avda, 11 Norte 1291,Torre A 5to Piso Oficina 10 Edificio Institucional, Villa Exótica, CALAMA (56-055) 236 3862
Av. Costanera 800, sector Maule a 4 kms. al norte de Puerto CORONEL (56-041) 2711024 Arturo Prat s/n, PURRANQUE (56-064) 2350112
www.schwagerc BOE
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1145344cd142bcd67dcefba300bbeab6VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRWUk5lVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
