Resumen corto:
BCJ Seguros de Vida: Nuevo director, política de dividendos conservadora, renovación de directorio, auditoría externa 2024 y designación de sociedades clasificadoras de riesgos.
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Resumen largo:BCJ Seguros de Vida informa acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas: nombramiento de nuevo director, política de dividendos conservadora, renovación del directorio, remuneración de directores, auditoría externa para 2024, designación de sociedades clasificadoras de riesgos y otras materias tratadas.
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BCJ
Seguros de Vida Santiago, 26 de abril de 2023 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente REF: Informa como Hecho Esencial acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas De mi consideración: Por medio de la presente, y en cumplimiento de lo previsto y dispuesto en la Circular número 662 dictada por la Comisión para el Mercado Financiero (anteriormente Superintendencia de Valores y Seguros) y demás normas pertinentes, comunicamos a Usted con carácter de Hecho Esencial lo siguiente: Que mediante la presente, se rectifica la comunicación enviada con esta misma fecha, señalando la composición del directorio correspondiente, la que considera el nombramiento del director señor Rodrigo Campero Peters, quien asumió el cargo a raíz de la renuncia del señor Julio Jaraquemada Ledoux.
Que el jueves 25 de abril, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Los Jardines 976, Oficina 6A, Huechuraba, ciudad de Santiago, se llevó a cabo la Décimo Sexta Junta General Ordinaria de Accionistas de Save BC] Compañía de Seguros de Vida S.A., con la participación de la totalidad de los accionistas de la Sociedad.
En la Junta antes mencionada se adoptaron entre otros, los siguientes acuerdos: e Seaprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros de la Sociedad y el dictamen de los auditores externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023.
e Atendido que en el ejercicio 2023 hubo pérdidas, se indicó que no corresponde distribuir dividendos. A su vez, en cuanto a la política de largo plazo y dada la situación financiera descrita precedentemente, se acordó tener una política de dividendos conservadora, que asegure la recuperación de la situación financiera de la Empresa.
e Se procedió al nombramiento del nuevo director, señor Rodrigo Campero Peters.
SAVE BCJ Seguros de Vida e Junto con lo anterior, se procedió a la renovación del directorio definitivo de la sociedad, el que queda compuesto, por un período de tres años, por los señores Boris Buvinic Guerovich, Jesús Diez González, Cristián Silva Bafalluy, Juan Alfredo García Sandoval y Rodrigo Campero Peters.
e Se determinó la remuneración de los señores directores.
e Se acordó designar a la empresa PricewaterhouseCoopers Consultores y Auditores y Compañía Limitada, como empresa de auditoría externa de la sociedad para el ejercicio 2024.
e Se designó como Sociedades Clasificadoras de Riesgos de la Sociedad a las Compañías Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada e ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada.
e Se dio cuenta de las operaciones que trata el Título XVI de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, respecto de operaciones con entidades o personas relacionadas.
e Finalmente se trataron las demás materias propias de este tipo de Juntas.
Se informa que se remitirá a la brevedad copia del acta de la respectiva Junta.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted, Carlos Jaramillo Stringe Gerente General Save BC] Compañía de Seguros de Vida S.A.
c.C. Archivo CJSPCM
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=824cb39ca79ccb55c78c7d86e8a2d364VFdwQmVVNUVRVEJOUkVrd1RWUlplVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714157101
