SOEDAD SECURITIZADORA
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HECHO ESENCIAL
| Santiago, 2 de mayo de 2012
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informe Junta Ordinaria Accionistas.
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¡| De mi corisideración:
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| | Me permito informar a Uds. que el día 24 de abril de 2012 se llevó
a efecto en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle Bandera N%140 piso 14, Santiago, a las
12:00 horas, la Junta Ordinaria de Accionistas de Santander S.A. Sociedad Securitizadora, la
que a adoptó los siguientes acuerdos:
1.- – Aprobar la Memoria, el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio terminado
el $1 de diciembre de 2011, tomándose nota del dictamen y notas al balance, elaborado
por los auditores externos “Deloitte Auditores y Consultores Limitada”, concluyendo
| que la compañía presenta una pérdida, al 31 de diciembre de 2011, de $69MM.
2.- Designar como auditores externos a “Deloitte Auditores y Consultores Limitada” para el
ejercicio 2012.
3.- De conformidad a lo establecido en el artículo 32 de la Ley N*18.046, se renovó
totalmente el Directorio de la compañía, designándose como Directores a los señotes
Raimundo Monge Zegers, Pablo Urgoiti González-Careaga, José Manuel Manzano Tagle,
Jotge Andrés Bertens Neubauer y don Felipe Sotomayor Rojo, quienes durarán en sus
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funciones por un período-de tres años.
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4.- Seltomó nota de la cuenta dada sobre las operaciones celebradas por la sociedad con
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personas relacionadas, las cuales se encuentran descritas en las notas a los Estado
Financieros.
Saluda muy atentamente a usted,
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bd S e.c.: Bolsas de Valores
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Bandera 140, piso 14 Santiago – Chile Teléfono (56 2) 336 3365
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9e7bc8f5e921ae41533d7e547af5f4b8VFdwQmVFMXFRVEZOUkVFeFQxUkJORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
