JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS N*26 DE
SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA
En Santiago, a 30 de abril de 2014, siendo las 16:00 horas, en calle Bandera N* 140, piso
14, Santiago, se reúne la Vigésima Quinta Junta Ordinaria de Accionistas de
SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA, bajo la presidencia de don Fred Meller
Sunkel y actuando como Secretario el Gerente General don Ignacio Pérez Alarcón.
L- CONVOCATORIA Y ASISTENCIA.
El Presidente informa que no se efectuaron los trámites previos de convocatoria a la
presente Junta, de conformidad con las normas legales y reglamentarias por cuanto existía
la certeza de la concurrencia de la totalidad de las acciones emitidas.
Se encuentran presentes los siguientes accionistas:
Uno. Banco Santander – Chile, propietario de 4.442.400.515 acciones,
representado por don Edgardo Urbano Moreno.
Dos. Sinvest Inversiones y Asesorías Limitada, propietario de 4.302.999.999
acciones, representado por Gonzalo Aguirrebeña Kirsten.
Tres. Santander Corredora de Seguros Limitada, propietario de 36.232.138
acciones, representado por don Luis Fernando Pizarro García.
Cuatro. Santander Investment Chile Limitada, propietario de 1 acción,
representado por don Felipe Sotomayor Rojo.
Posteriormente el Secretario informa que los poderes fueron calificados siendo aprobados
poderes que representan un total de 8.781.632.653 de acciones con derecho a voto.
Señala el Presidente que de la cuenta del Sr. Secretario, se concluye que se ha dado
cumplimiento a los requisitos legales y estatutarios para celebrar válidamente la Junta por
lo que la declara legalmente constituida.
T..- ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR Y FIRMANTES DE ESTA ACTA.
El Presidente deja constancia que el acta de la Vigésima Quinta Junta Ordinaria de
Accionistas celebrada el 25 de abril del 2013, se encuentra aprobada y firmada por las
personas que al efecto fueron designadas.
TL- OBJETO DE LA JUNTA
El Presidente hace presente que de acuerdo a’lo informado con anterioridad a cada
accionista, la presente Junta Ordinaria de Accionistas ha sido convocada por acuerdo del
Directorio de la sociedad en sesión ordinaria de fecha 28 de marzo de 2014, a fin de
someter a la consideración, conocimiento y aprobación de los señores accionistas las
siguientes materias:
Uno. Someter a su consideración y aprobación el Balance General y Estados Financieros
del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013.
Dos. Destino de las utilidades del ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2013.
Tres. Nombramiento de Auditores Externos.
Cuatro. Elección del Directorio.
Quinto. Remuneración del Directorio.
Sexto. Tratar todos aquellos asuntos que son de incumbencia de las Juntas Ordinarias de
Accionistas.
IV. PUNTOS DE LA TABLA
PRIMER PUNTO: Someter a su consideración y aprobación el Balance General y
Estados Financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013.
El Presidente, en representación del Directorio, presenta a la consideración de la Junta el
Balance General y Estados Financieros del ejercicio social comprendido entre el 1? de
enero de 2013 y el 31 de diciembre del año 2013, junto con las Notas a los Estados
Financieros e Informe de los Auditores Externos señores Deloitte Auditores y Consultores
Limitada.
El Presidente propone que se omita la lectura de los documentos antes mencionados por ser
ellos conocidos por los señores accionistas y que tales documentos sean tenidos como parte
integrante del acta de la presente Junta y se archiven como anexos de la misma. Así se
acuerda por unanimidad.
Acto seguido, los accionistas concurrentes, por unanimidad, prestan su aprobación al
Balance General, Estados Financieros y demás antecedentes precedentemente
singularizados.
SEGUNDO PUNTO: Destino de las utilidades del ejercicio anual terminado al 31 de
diciembre de 2013.
A continuación el señor Presidente somete al pronunciamiento de la Junta de Accionistas la
proposición del Directorio de la sociedad, en orden a que la totalidad de la utilidad líquida
del ejercicio 2013, ascendente a la cantidad de 3.383.385.701, sea mantenida en el Fondo
de Utilidades Acumuladas, a la espera de un destino determinado que acuerden los
accionistas en el futuro.
A continuación el Presidente ofrece la palabra a los señores accionistas sobre la materia que
se está tratando.
No habiendo intervenciones, y analizado lo planteado por el señor Presidente, la Junta
aprueba por unanimidad que el 100% de la utilidad líquida del ejercicio 2013 sea mantenida
en el Fondo de Utilidades Acumuladas.
TERCER PUNTO: Nombramiento de Auditores Externos.
El Presidente indica que corresponde también a la Junta Ordinaria de Accionistas nombrar
anualmente Auditores Externos independientes, para los fines previstos en los estatutos
sociales.
La Junta, por unanimidad, acuerda nombrar como Auditores Externos para el ejercicio 2013
a la firma Deloitte Auditores y Consultores Limitada.
CUARTO PUNTO: Elección del Directorio
El señor Presidente da cuenta a los señores accionistas que, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 32, inciso cuarto, de la Ley N* 18.046, sobre Sociedades Anónimas y artículo
71 del Reglamento de esa Ley, habida cuenta que durante el ejercicio 2013 presentaron su
renuncia al cargo de Director los señores Juan Fernández Fernández y Felipe Hurtado
Arnolds, sin que a la fecha se les haya designado reemplazantes, corresponde a esta Junta
pronunciarse sobre la renovación total de su Directorio, que se integra de 5 miembros
titulares.
A continuación, señala que los accionistas Banco Santander-Chile, Sinvest Inversiones y
Asesorías Limitada, Santander Corredora de Seguros Limitada y Santander Investment
Chile Limitada, han manifestado su interés en que se proponga a la Junta que sean
designados para integrar el directorio por el período de 3 años, establecido en los estatutos
sociales, a los señores Fred Meller Sunkel, Felipe Sotomayor Rojo, Nicolás Besa Alonso,
Julián Acuña Moreno y Miguel Mata Huerta.
Se ofreció la palabra y no siendo solicitada por accionista alguno, se aprobó por
unanimidad de los accionistas asistentes la conformación del nuevo directorio de la
sociedad, quedando integrado por los señores: Fred Meller Sunkel, Felipe Sotomayor Rojo,
Nicolás Besa Alonso, Julián Acuña Moreno y Miguel Mata Huerta.
QUINTO PUNTO: Remuneración del Directorio
El Presidente expresa que conforme a lo señalado en el artículo 33 de la Ley 18.046 y en
los estatutos sociales, esta Junta debe pronunciarse acerca de la remuneración que
percibirán los miembros del Directorio.
La Junta, por unanimidad, acuerda que los Directores de la sociedad no percibirán
remuneración alguna en el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio 2014.
SEXTO PUNTO: Tratar todos aquellos asuntos que son de incumbencia de las juntas
ordinarias de accionistas.
El Presidente ofrece la palabra sobre cualquier otra materia que sea competencia de esta
Junta. No hay intervenciones.
Y.- FIRMA DE LA PRESENTE ACTA
Se acuerda por unanimidad que la presente acta sea firmada por todos los asistentes.
VL- REDUCCION DEL ACTA A ESCRITURA PÚBLICA
La Junta por unanimidad acuerda facultar a don Edgardo Urbano Moreno, Luis Fernando
Pizarro García e Ignacio Pérez Alarcón para que actuando separada e indistintamente
cualquiera de ellos, puedan reducir a escritura pública en cualquier tiempo, en todo o en
parte, la presente acta una vez que la misma se encuentre firmada por las personas
designadas al efecto.
Se acuerda finalmente, que los acuerdos adoptados en esta Junta se llevarán a efecto sin
esperar la aprobación de la presente acta, la que se entenderá aprobada desde el momento
de su firma por todos los asistentes. Sin otro asunto que tratar, se pone término a la Junta
siendo las 17:00 horas.
2 La LE >
-TFred Meller Sunkel cio A Alarcón
Presidente Secretario
X Edgardo Urbano Moregó álo Aguirrebeña Kirsten
invest Inversip nes y Asesorías Limitada
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Luis Fernando Pizárro García _ ro) otomayor Rojo
cmab ander Corredefa de Seguros Limitada Santander o La nt Chile Limitada
HOJA ASISTENCIA A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2014
Banco Santander Chile [ í d) ll
Representado por don Edgardo Urbano Moreno, por 4.442.400.515 acciones.
Sinvest Inversiones y Asesorías Limitada
Representado por don Gonzalo Aguirrebeña Kirsten, p 999.999 acciones.
Santander Corredora de Seguros Limitada ! !
Representado por don Luis Fernando Pizarro García, por 36.232.138 acoi es. :
A
Santander Investment Chile Limitada
Representado por don Felipe Sotomayor Rojo, por 1 acción.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=46b8beb1533faca771b99516b4f971eaVFdwQmVFNUVRVEZOUkVFeFRWUlZOVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
