HECHO ESENCIAL
SANTANDER CONSUMER CHILE S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N? 1.142
Santiago, 21 de abril de 2017.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref: Informa acuerdos de Junta Extraordinaria y
Junta Ordinaria de Accionistas
Señor Superintendente:
Por medio de la presente, y conforme a lo establecido en los artículos 9 e inciso segundo
del artículo 10 de la Ley N* 18.045, y en la Norma de Carácter General N? 30 de esta
Superintendencia, estando debidamente facultado para ello, informo a Ud., en carácter de
hecho esencial respecto de SANTANDER CONSUMER CHILE S.A. (en adelante, la
“Sociedad”), lo siguiente:
Uno) Con fecha de hoy / 20 de abril de 2017, a las 09:00 horas, se celebró una Junta
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, la cual fue auto convocada de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley N*18.046, y en la cual se adoptaron los siguientes
acuerdos:
a) Modificar el Artículo Cuarto de los estatutos sociales, referido al objeto de la
Sociedad, de modo de (i) incluir dentro de sus actividades la realización de
operaciones de factoring, y (ii) precisar cuáles serán los instrumentos en los cuales
la Sociedad podrá invertir; y
b) Modificar el Artículo Noveno de los estatutos sociales, en el sentido de establecer
que los directores de la Sociedad no serán remunerados por sus funciones.
Hecho Esencial Acuerdos JEA_JOA 2017 Santander Consumer (3)
Dos) Asimismo, con fecha de hoy / 20 de abril de 2017, a continuación de la celebración de
la Junta Extraordinaria referida en Uno) precedente, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad, cuya citación se comunicó a esta Superintendencia mediante
Hecho Esencial el día 15 de marzo de 2017, y en la cual se adoptaron los siguientes
acuerdos:
a)
b)
d)
Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad: se aprobó la Memoria
Anual, el Balance y Estados Financieros de la Sociedad, y el informe de los
auditores externos correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2016;
Distribución de dividendos: se aprobó la distribución de un dividendo definitivo
equivalente a $54,458,53.- por acción, para ser pagado a contar del día 28 de abril
de 2017 a los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas
de Santander Consumer Chile S.A. a la medianoche del quinto día hábil anterior a la
fecha de pago, mediante depósito en cuenta corriente bancaria cuyo titular sea el
accionista.
Renovación de la política de dividendos: se aprobó como política de dividendos
de la Sociedad el repartir a favor de los señores accionistas de la Sociedad, el 30%
de las utilidades líquidas generadas durante el ejercicio del año 2017, pudiendo ésta
ser superior previo acuerdo de la junta de accionistas.
Elección de nuevo Directorio: atendida la renuncia presentada con fecha 20 de
abril de 2017 por los directores señores Óscar Von Chrismar Carvajal y Juan Pedro
Santa María Pérez, se eligió al nuevo Directorio de la Sociedad, el cual estará
compuesto por los señores Guillermo Sabater, Cristián Florence Kauer, Juan Pablo
Aboitiz Domínguez, Franco Rizza, Francisco Errázuriz Domínguez, Antón Gorordo
Alcalde, Miguel Mata Huerta, Ignacio Enciso Merino y Matías Sánchez García,
quienes permanecerán en sus cargos hasta la Junta Ordinaria de Accionistas del año
2020.
Operaciones con partes relacionadas: se dio cuenta de los actos y contratos con
personas relacionadas que la Sociedad realizó durante el ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2016.
Designación de auditores externos: se designó como auditores externos a la firma
PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada, para que
procedan a examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros
de la Sociedad, para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2017; y
g) Designación de periódico: se designó al periódico “El Mostrador” para efectuar en
él las publicaciones sociales.
De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N* 30, remitiremos dentro de
los plazos legales las Actas de las Juntas Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas
respectiva.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
an. (
Francisco Bedos Rodríguez
Gerente General
Santander Consumer Chile S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c21046383b018b767e6c2e7d055104a0VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelRVUlpORTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
