ACTA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DELA SOCIEDAD
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
En Santiago, a 30 de abril de 2013, a las 13:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle
Bombero Ossa N* 1068, piso 8, Santiago, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad
“SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS”,
bajo la presidencia de don Francisco Murillo Quiroga, y, actuando como Secretario el Gerente
General de la misma, doña María Paz Hidalgo Brito.
L- CONVOCATORIA, ASISTENCIA Y QUÓRUM
El Presidente informa que no se efectuaron las formalidades previas de citación de la presente
Junta porque existía la seguridad de que a ella concurriría la totalidad de las acciones emitidas por
la sociedad, caso en el cual puede celebrarse válidamente según lo prevenido en el artículo 60 de la
ley N* 18.046.
Se encuentran presentes los siguientes accionistas:
1. “Banco Santander – Chile”, dueño de 138.078 acciones, representado por don Cristián
Florence Kauer;
2. “Santander Inversiones Ltda.”, dueño de 33 acciones, representado por don Luis Pizarro
García; y,
3. “Santander Corredora de Seguros Limitada”, dueña de 18 acciones, representada por don
Gonzalo Aguirrebeña Kirsten.
Por consiguiente, se encuentra presente la totalidad de las 138.129 acciones emitidas por la
sociedad.
A mayor abundamiento, los asistentes renuncian expresamente a cualquier trámite previo de
O / Pág. 1 Junta de Accionistas 2013
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convocatoria a esta Junta Ordinaria de Accionistas.
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IL.- ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR Y FIRMANTES DE ESTA ACTA,
El Presidente deja constancia que el acta de la última Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 26
de abril del 2012, se encuentra aprobada y firmada por las personas que al efecto fueron
designadas.
TI.- OBJETO DE LA JUNTA
El Presidente hace presente que de acuerdo a lo informado con anterioridad a cada accionista, la
presente Junta Ordinaria de Accionistas ha sido convocada por el Directorio a fin de someter a la
consideración, conocimiento y aprobación de los señores accionistas las siguientes materias:
Uno. Someter a su consideración y aprobación el Balance General y Estados Financieros del
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012.
Dos. Destino de las utilidades del ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2012.
Tres. Nombramiento de Auditores Externos.
Cuatro. Elección de Directores.
Cinco. Remuneración del Directorio.
Sexto. Tratar todos aquellos asuntos que son de incumbencia de las Juntas Ordinarias de
Accionistas.
IV, PUNTOS DELA TABLA
PRIMER PUNTO: MEMORIA Y BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2012.
El Presidente, en representación del Directorio, presenta a la consideración de la Junta la Memoria
del ejercicio social comprendido entre el 1% de enero de 2012 y el 31 de diciembre del mismo año,
acompañada del Balance General al 31 de diciembre de 2012 con sus Estados de Resultados y
Estados de Flujos de Efectivo por el ejercicio de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2012,
notas de los Estados Financieros e Informes de los Auditores Externos señores Deloitte Auditores y
Consultores Limitada, todos referidos a la sociedad Santander Asset Management S.A.
Administradora General de Fondos.
El Presidente propone que se omita la lectura de los documentos antes mencionados por ser ellos
completamente conocidos por los señores accionistas y que tales documentos sean tenidos como
parte integrante del acta de la presente Junta y se archiven como anexos a ella,
E, Y Pág. 2 Junta de Accionistas 2013
Así se acuerda.
Acuerdo: Los accionistas concurrentes, por unanimidad prestan su aprobación a la Memoria,
Balance General y demás antecedentes ya relacionados.
SEGUNDO PUNTO: DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
El señor Presidente hace presente a la Junta de Accionistas que por un error de transcripción en el
acta de la última Junta de Accionistas se indicó, que la utilidad liquida del ejercicio 2011 ascendía a
$ 25.586.000.000. Sin embargo, la cantidad correcta asciende a la suma $ 25.586.379.002, cantidad
efectivamente repartida como dividendo del ejercicio 2011. Luego de lo planteado por el señor
Presidente, la Junta ratifica por unanimidad que el monto de la utilidad líquida del ejercicio 2011,
aprobado y repartido como dividendo, corresponde a la cantidad de $ 25.586.379.002.
Acto seguido el señor Presidente señaló que las utilidades líquidas y distribuibles del ejercicio
correspondiente al año 2012, ascendieron a $ 21.943,447.587.
A continuación el señor Presidente somete al pronunciamiento de la Junta de Accionistas la
proposición del Directorio de la sociedad, en orden a que 70% de la utilidad líquida del ejercicio
2012, ascendente a la cantidad de $ 15,360.413.311, la que dividida por el número de acciones
emitidas, corresponde a un dividendo de $ 111.203,39 por cada acción, sea destinado a reparto de
dividendos de la compañía, y que el 30% restante de las utilidades del ejercicio 2012, esto es, la
suma de $ 6.583.034.276, sea destinado a incrementar el Fondo Reserva por Utilidades Acumuladas.
De esta forma, el señor Presidente da cuenta que, conforme a lo establecido en el artículo 138 letra
d) del reglamento de Sociedades Anónimas, los saldos finales de las cuentas de patrimonio, una vez
aprobadas las utilidades a repartir, ascenderán a la suma de $ 33.844.433.626
Por último, se propone que dicho dividendo sea pagado a los accionistas dentro del ejercicio 2013,
facultando al Directorio a fin de que, en cualquier tiempo, que en todo caso no podrá ser posterior
al 31 de diciembre de este año, acuerde distribuir dichos dividendos, por los montos que
determine, con cargo al 70% las utilidades liquidas del ejercicio 2012 que se ha propuesto repartir,
atendiendo para ello a las necesidades de caja que existan.
Q Pág. 3 Junta de Accionistas 2013
A continuación el Presidente ofrece la palabra a los señores accionistas sobre la materia que se está
tratando,
No habiendo intervenciones, y analizado lo planteado por el señor Presidente, la Junta aprueba por
unanimidad:
xx El pago de un dividendo de $ 11.203,39 con cargo al 70% de la utilidad líquida del
ejercicio 2012, ascendente a la cantidad de $ 15.360.413.311, sea destinado a reparto
de dividendos de la compañía en la forma planteada;
+ Que, el 30% restante de las utilidades del ejercicio 2012, esto es, la suma de $
6.583.034.276, sea destinado a incrementar el Fondo Reserva por Utilidades
Acumuladas;
+ Facultar al Directorio a fin de que, en cualquier tiempo, que en todo caso no podrá
ser posterior al 31 de diciembre de este año, acuerde distribuir dichos dividendos,
por los montos que determine, con cargo al 70% de las utilidades líquidas del
ejercicio 2012 que se acordó repartir, atendiendo para ello a las necesidades de caja
que existan.
TERCER PUNTO: NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS
El Presidente indica que corresponde también a la Junta Ordinaria nombrar anualmente auditores
externos independientes, para los fines previstos en el artículo 14? de los estatutos sociales.
Señíala que en sesión de fecha 27 de marzo pasado, acordó proponer a la Junta mantener a la firma
Deloitte Auditores y Consultores Limitada, quienes auditaron los estados financieros
correspondientes al ejercicio anterior. Los principales aspectos que se han considerado para esta
propuesta, y que no permiten ofrecer una empresa auditora alternativa, son los siguientes:
1) El buen desempeño profesional que ha tenido esta firma de auditores, con especial énfasis
en su independencia en los análisis;
2) El prestigio de Deloitte en el mercado, cuyo trabajo profesional no ha sido cuestionado, en
Chile ni en el extranjero, y tampoco ha aparecido vinculada a los casos de empresas en situación
financiera irregular, de público conocimiento;
3) Rotación en el socio que lidera el equipo profesional de la firma auditora. A contar del
ejercicio 2010 se cambió el socio responsable. Este tipo de cambio está contemplado en las normas
de la SEC, para asegurar la independencia y objetividad de la persona a cargo de la auditoría.
Pág. 4 Junta de Accionistas 2043
4) Por último, los honorarios que se nos han propuesto son razonables, considerando los
valores de mercado para empresas bancarias de tamaño similar al nuestro.
Los accionistas presentes, por unanimidad, acuerdan nombrar como auditores externos para el
ejercicio del año 2013 a la firma Deloitte Auditores y Consultores Limitada.
CUARTO PUNTO: ELECCIÓN DE DIRECTORIO
Señala el Presidente que de acuerdo a lo señalado en el artículo 32 de la Ley N* 18.046, habiéndose
producido durante el año anterior designaciones de directores reemplazantes realizadas por el
propio directorio, corresponde proceder a la renovación total del Directorio por esta Junta, cuyos
miembros permanecerán en sus cargos por el período de tres años.
Los accionistas, luego de un intercambio de opiniones, acuerdan por unanimidad designar los
siguientes miembros del Directorio, quienes durarán en sus funciones por un período de tres años:
don Francisco Murillo Quiroga, don Juan Pedro Santa María Pérez, don José Manuel Manzano
Tagle, don Luis Enrique Araya Martínez y don Julián Leandro Colombo.
QUINTO PUNTO: REMUNERACIONES DE LOS DIRECTORES
El Presidente señala que conforme a lo previsto en el artículo 8” de los estatutos sociales, las
funciones de los Directores serán remuneradas, debiendo la Junta Ordinaria de Accionistas fijar
anualmente la cuantía de su remuneración.
Los accionistas presentes, en atención a que los señores Directores en ejercicio han manifestado su
deseo de no percibir remuneraciones por su desempeño como tales en esta Sociedad, resuelven,
por unanimidad, no remunerar a los Directores de la compañía.
V.- FIRMA DE LA PRESENTE ACTA
Se acuerda, por unanimidad, que la presente acta sea firmada por todos los asistentes.
VL- REDUCCIÓN DEL ACTA A ESCRITURA PUBLICA
Por unanimidad, se acuerda facultar al Gerente General, doña María Paz Hidalgo Brito y al
abogado don Gonzalo Aguirrebeña Kirsten, para que conjunta, separada, o indistintamente
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reduzcan a escritura pública, en todo o en parte, el acta de la presente Junta y suscriban los
instrumentos que correspondan,
Se acuerda finalmente, que los acuerdos adoptados en esta Junta se llevarán a efecto sin esperar la
aprobación de la presente acta, la que se entenderá aprobada desde el momento de su firma por
todos los asistentes.
No existiendo otro asunto que tratar, se pone término a esta Junta a las 16:30 horas.
Francisco Murillo Quiroga
residente
– Gonza] Ñ ¿úirrebeña Kirsten
Santander Cofredora de Seguros Limitada
Pág. 6 Junta de Accionistas 2013
CERTIFICADO
María Paz Hidalgo Brito, en su calidad de gerente general de SANTANDER ASSET
MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS, certifica:
1 Haber asistido a la Junta Ordinaria de Accionistas de Santander Asset Management S.A.
Administradora General de Fondos, que se celebró el día, hora y lugar que se indica en el
Acta que precede.
2. Que se encontraban presentes en la Junta las personas que indica el Acta,
3. Que asistieron a la Junta Ordinaria accionistas que representaban un total de 138.129
acciones de la sociedad, que representan un 100% de las acciones emitidas por la misma.
4. Que los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas fueron íntegramente leídos
y aprobados en la forma indicada en el instrumento.
5, Que el Acta precedente es expresión fiel de lo ocurrido y acordado. en la Junta Ordinaria de
Accionistas.
Santiago, 30 de abril del año 2013.
Gerente General
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A,
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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