Santana S.A.
Tomás Hurtado Rourke
Gerente General
Santiago, 01 de abril de 2022
Señor
Kevin Cowan Logan
Vicepresidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O”Higgins N%1449
Presente
REF: Santana S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 95
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, comunico a ustedes que con fecha 30 de marzo de 2022 el directorio de la
sociedad “SANTANA S.A.” acordó lo siguiente:
1. Citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad pata el día 27 de abril de 2022, a
celebrarse a las 13:00 horas, en el domicilio ubicado en Avda. El Bosque Norte N* 0177, piso 16,
comuna de Las Condes.
2. Aprobar los Estados Financieros y la Memoria Anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2021, incluido el dictamen de los auditores externos.
3. Someter a la aprobación de la Junta de Accionistas, las siguientes materias específicas, sin perjuicio de
las otras que debe conocer ordinariamente este tipo de Juntas:
a) Los Estados Financieros auditados del Ejercicio 2021.
b) El reparto y pago de un dividendo definitivo de $ 0,72474384 por acción, que corresponde al
30% de la utilidad líquida distribuible del ejercicio 2021.
c) Elección del directorio de la sociedad para el trienio 2022, 2023 y 2024;
d) La determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
e) La designación de auditores externos para el ejercicio 2022 con los fundamentos de éstos para
su elección y las cotizaciones de tres empresas auditoras.
f) La designación del diario de las publicaciones de la sociedad.
g) La cuenta de las operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046.
h) La designación de empresas clasificadoras de riesgo.
i) Cualquier otra materia que proceda y que no sea propia de una Junta Extraordinaria de
Accionistas.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
y”
E
Tomás Hurtado Routke
Gerente General
c.c. Bolsa de Comercio Santiago
Bolsa Electrónica
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2717cf497fe1a703f32afd4bce4bb8a9VFdwQmVVMXFRVEJOUkVWNVRucG5lazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
